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投資顧問代碼：603345 投資顧問簡稱：安井食品 計劃書序號：臨2024-067

安井食品集團股權有限子公司

有關增發子公司股權的進展計劃書

本子公司監事會及全體董事保證本計劃書文本不存在任何虛假記載、虛假陳述或者重大陳述，并對其文本的真實性、準確度和準確度承擔刑事責任。

重要文本提示：

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一、增發股權的基本情形

子公司于2023年10月25日召開第五屆監事會第五次會議，表決透過了《有關以分散競價支付方式增發子公司股權計劃的議案》，同意子公司以分散競價支付方式增發子公司部分股權。本次增發股權擬在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權激勵；增發股權的資金總額不低于港幣10，000多萬元（含），不少于港幣20，000多萬元（含）；增發產品價格不少于港幣188.77元/股（含）；增發股權的期限為自子公司監事會表決透過增發股權計劃之日起不少于12個月。具體文本參見子公司在上海投資顧問交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《有關以分散競價支付方式增發子公司股權計劃的計劃書》（計劃書序號：臨2023-090）和《有關以分散競價支付方式增發子公司股權的增發計劃書》（計劃書序號：臨2023-094）。

二、增發股權的進展情形

依照《上市子公司股權增發準則》《上海投資顧問交易所上市子公司誠信監管提示第7號一增發股權》等有關明確規定，子公司在增發股權期間應當在每個月的前3個交易日內計劃書截止上月末的增發進展情形。現將子公司截止2024年8月30日收盤的增發股權進展情形計劃書如下：

截止2024年8月30日收盤，子公司透過分散競價支付方式已累計增發子公司股權1，160，900股，占子公司總股本的比例為0.40%，購買的最高產品價格為126.28元/股、最低產品價格為68.66元/股，已支付的投資金額為108，583，601.01元（不含交易費用）。

三、其他事宜

子公司將嚴格按照《上市子公司股權增發準則》《上海投資顧問交易所上市子公司誠信監管提示第7號一一增發股權》等有關明確規定，在增發期內依照市場情形擇機做出增發決策并予以實施，同時依照增發股權事宜進展情形及時履行信息公布義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此計劃書。

安井食品集團股權有限子公司監事會

2024年9月3日

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