鹽津鋪子食品股份有限公司關于回購公司股份的進展公告

時間：2024-09-14 16:30:41來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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投資顧問編碼：002847 投資顧問縮寫：鹽津鋪子報告書序號：2024-069

鹽津鋪子肉類股權有限母公司

有關增發母公司股權的進展報告書

本母公司及監事會全體人員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、虛假陳述或關鍵性陳述。

鹽津鋪子肉類股權有限母公司（以下縮寫“母公司”）于2024年7月10日召開第四屆監事會第十一次會議，于2024年8月1日召開2024年第三次臨時小股東大會，審議通過了《有關以分散競價支付方式增發母公司股權計劃的議案》，母公司當前經營狀況及發展態勢良好，基于對母公司未來發展前景的信心及對母公司價值的高度認可，踐行“以投資者為本”的上市母公司發展理念，切實落實“提質增效重回報”行動計劃，樹立母公司良好資本市場形象，在綜合考量母公司未來戰略、經營情形、財務狀況、未來盈利能力及近期母公司股票二級市場表現等因素的基礎上，母公司擬以自有資金，以分散競價方式增發部分母公司已發行的港幣普通股（A股）股票，此次增發的股權將全部予以注銷以減少注冊資金。

此次增發股權的種類為母公司已在境內發行上市港幣普通股（A股）股票，增發資金總額不低于港幣5，000多萬元（含本數）且不超過港幣7，000多萬元（含本數），增發股權價格不超過港幣68.00元/股。增發股權的實施期限為自小股東大會審議通過增發股權計劃之日起6個月內。具體增發數量以增發期限屆滿時實際增發的股權數量為準。

具體內容詳見母公司公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《有關以分散競價支付方式增發母公司股權計劃的報告書》（報告書序號：2024-050）《增發報告書》（報告書序號：2024-057）等有關報告書。

根據《上市母公司股權增發規則》《深圳投資顧問交易所上市母公司自律監管指引第9號一增發股權》的有關明確規定，母公司在增發期間應當在每個月的前三個交易日內公布截至上月末的增發進展情形。現將增發進展情形報告書如下表所示：

一、增發母公司股權的具體情形

截至2024年8月31日，母公司累計通過增發專用投資顧問賬戶以分散競價支付方式增發股權數量為1，569，900股，占母公司總股本274，389，759股的0.5721%，最高成交價為港幣39.156元/股，最低成交價為港幣37.32元/股，成交總金額為港幣59，876，713.98元（已含交易費用）。此次增發合乎既定的增發計劃和增發報告書，合乎有關法規明確規定。

二、其他說明

母公司增發股權的時間、增發的股權數量、增發的股權價格及分散競價交易的委托時段合乎《深圳投資顧問交易所上市母公司自律監管指引第9號一增發股權》的有關明確規定。

1、母公司未在下列期間增發母公司股權：

（1）自可能對母公司投資顧問以及衍生品種交易價格產生關鍵性影響的關鍵性事宜發生之日或者在決策過程中，至司法機關公布之日內；

（2）中國證監會及深圳投資顧問交易所明確規定的其他情形；

2、母公司以分散競價支付方式增發股權合乎下列要求：

（1）委托價格不得為母公司股票當日交易漲幅限制的價格；

（2）不得在本所開盤集合競價、收盤集合競價及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股權增發的委托；

（3）中國證監會和深圳投資顧問交易所明確規定的其他要求。

母公司后續將根據市場情形在增發期限內繼續實施此次增發計劃，并將在增發期間根據有關法規和規范性文件的明確規定及時履行數據公布義務，敬請廣大投資者注意投資信用風險。

特此報告書。

鹽津鋪子肉類股權有限母公司

董事會

2024年9月3日

投資顧問編碼：002847 投資顧問縮寫：鹽津鋪子報告書序號：2024-070

鹽津鋪子肉類股權有限母公司

有關母公司小股東部分股權解除回購的報告書

本母公司及監事會全體人員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、虛假陳述或關鍵性陳述。

鹽津鋪子肉類股權有限母公司（以下縮寫“母公司”）近日收到小股東張學文先生的函告，張學文先生所持有本母公司的部分股權辦理了解除回購手續，具體事宜如下表所示：

一、小股東股權回購的基本情形

1、小股東股權此次解除回購的情形

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2、小股東股權累計回購的情形

截至本報告書公布日，上述小股東以及一致行動人持有本母公司股權累計回購情形如下表所示：

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注：1、本報告書中所述的總股本均指母公司截至2024年8月31日總股本274，389，759股；本報告書中所涉數據的尾數差異或不符系四舍五入所致；

2、張學武所持限售股權的性質為高管鎖定股；

二、其他說明

截至本報告書日，母公司小股東張學文先生具備相應的資金償還能力，回購的股權不存有平倉信用風險或被強制過戶信用風險，回購信用風險在可控范圍內。上述回購行為不會導致母公司實際控制權發生變更，不涉及業績承諾補償，回購事宜對母公司生產經營、母公司治理等不會產生影響。

三、備查文件

1、《投資顧問回購備案證明》；

2、《中國投資顧問備案結算有限責任母公司投資顧問回購及司法凍結明細表》；

特此報告書。

鹽津鋪子肉類股權有限母公司

董事會

2024年9月3日

投資顧問編碼：002847 投資顧問縮寫：鹽津鋪子報告書序號：2024-071

鹽津鋪子肉類股權有限母公司

有關投資成立控股有限公司子母公司并完成

工商注冊備案的報告書

本母公司及監事會全體人員保證數據公布的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、虛假陳述或關鍵性陳述。

一、對外投資概述

為滿足母公司業務發展和實際經營需要，鹽津鋪子肉類股權有限母公司（以下縮寫“母公司”）與自然人蔡國寶、王雪松共同出資新成立子母公司江蘇鹽津鋪子肉類有限母公司（以下縮寫“江蘇鹽津鋪子”）。江蘇鹽津鋪子注冊資金2，800.00多萬元，其中：母公司出資額1，960.00多萬元，占注冊資金的70%；自然人蔡國寶、王雪松共同出資840.00多萬元，占注冊資金的30%。此次投資完成后江蘇鹽津鋪子成為母公司的控股有限公司子母公司。

母公司此次投資成立控股有限公司子母公司事宜不構成關聯交易，亦不構成《上市母公司關鍵性資產重組管理辦法》明確規定的關鍵性資產重組。根據《深圳投資顧問交易所股票上市規則》等法規和《母公司章程》等規章制度的有關明確規定，此次投資事宜無需提交母公司監事會、小股東大會審議。

江蘇鹽津鋪子將重點發展肉類產品線休閑零食的研發、生產、銷售工作。此次投資通過豐富母公司產品線結構，提高母公司的產品力和市場競爭力，進一步鞏固并提高母公司的行業地位，合乎母公司長期發展戰略和投資方向。

近日，母公司已就此次投資成立控股有限公司子母公司事宜完成工商備案手續，并取得了由靖江市行政審批局頒發的《登記證》，現就其有關工商注冊備案事宜報告書如下表所示：

二、成立控股有限公司子母公司備案基本數據

1、統一社會信用編碼：91321282MADWTQU69D

2、名稱：江蘇鹽津鋪子肉類有限母公司

3、類型：有限責任母公司

4、法定代表人：蔡國寶

5、注冊資金：貳仟捌佰多萬元整

6、成立日期：2024年8月30日

7、注冊地址：江蘇省靖江市柏木橋東首1-4幢

8、小股東數據：

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9、經營范圍：許可工程項目：肉類生產；肉類銷售；肉類互聯網銷售（司法機關需經批準的工程項目，經有關部門批準后方可積極開展經營活動，具體經營工程項目以審批結果為準）一般工程項目：初級農產品收購；糧食收購；糧油倉儲服務；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏以及他有關服務；農副產品銷售；飲用農產品初加工；飲用農產品批發；飲用農產品零售（除司法機關需經批準的工程項目外，憑登記證司法機關自主積極開展經營活動）。

三、交易對手方介紹

姓名：蔡國寶

身份證號碼：321*************38

姓名：王雪松

身份證號碼：321*************17

關聯關系或其他利益說明：母公司控股有限公司小股東、實際控制人以及一致行動人、持股5%以上小股東、董事、監事、高級管理人員與合作對方不存有關聯關系。

自然人蔡國寶、王雪松不屬于失信被執行人。

四、投資協議的主要內容

甲方：鹽津鋪子肉類股權有限母公司

乙方：蔡國寶

丙方：王雪松

為尋求合作發展，發揮各自優勢，各方經充分溝通協商，甲、乙、丙三方一致決定共同出資成立有限責任母公司積極開展肉類業務。為明確合作各方的權利義務，根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國母公司法》等有關法規之明確規定，各方經協商一致于瀏陽經濟技術開發區簽訂本協議如下表所示，以資共同遵守。

（一）母公司的經營范圍

1、母公司經營范圍為：許可工程項目：肉類生產；肉類銷售；肉類互聯網銷售（司法機關需經批準的工程項目，經有關部門批準后方可積極開展經營活動，具體經營工程項目以審批結果為準）一般工程項目：初級農產品收購；糧食收購；糧油倉儲服務；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏以及他有關服務；農副產品銷售；飲用農產品初加工；飲用農產品批發；飲用農產品零售（除司法機關需經批準的工程項目外，憑登記證司法機關自主積極開展經營活動）。

（二）注冊資金、出資額

1、三方一致同意，母公司成立時注冊資金為港幣貳仟捌佰多萬元整。

2、出資形式：甲方全部以貨幣形式認繳出資港幣壹仟玖佰陸拾多萬元整，乙方、丙方全部以貨幣形式認繳出資港幣捌佰肆拾多萬元整。

五、對外投資的目的、存有的信用風險和對母公司的影響

1、對外投資的目的

此次投資可以重點發展母公司肉類產品線，豐富母公司產品線結構，提高母公司的產品力和市場競爭力，進一步鞏固并提高母公司的行業地位，合乎母公司長期發展戰略和投資方向。

2、存有的信用風險

此次投資存有一定的管理與運營信用風險。運營過程中可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等方面的不確定因素，可能存有業績不及預期的信用風險。母公司將結合實際情形盡快建立各項管理制度和信用風險防范機制，不斷完善內部控制體系，加強與合作方的溝通協調，積極防范和應對上述信用風險。

3、對母公司的影響

此次對外投資事宜對母公司的業務獨立性無關鍵性影響，促進母公司可持續發展，維護母公司以及全體小股東的利益，對母公司未來收入和業績將產生積極影響，此次投資短期內不會對母公司的財務狀況和經營成果產生關鍵性影響，不存有損害上市母公司及小股東利益的情形。

特此報告書。

鹽津鋪子肉類股權有限母公司