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證券編碼：603609 證券縮寫：禾豐股權 報告書序號：2024-075

國債編碼：113647 國債縮寫：禾豐可轉債

禾豐肉類股權有限子公司

有關以分散競價支付形式增發子公司股權的進展報告書

本子公司獨立董事會及全體常務董事保證本報告書文本不存在任何虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏，并對其文本的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要文本提示：●

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一、增發的基本情形

子公司于2024年6月24日舉行第八屆獨立董事會第五次全體會議，表決透過了《有關以分散競價支付形式增發子公司股權計劃的提案》，同意子公司使用自有資金以分散競價支付形式增發子公司股權，增發資金總額不低于人民幣1.50億元且不超過人民幣3.00億元（均含本數），增發價格不超過10.00元/股（含本數），增發期限為自子公司獨立董事會表決透過此次增發股權計劃之日起不超過3個月。具體文本詳見子公司于2024年6月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《禾豐股權有關以分散競價支付形式增發子公司股權暨推動落實“提質增效重回報”行動計劃的報告書》（報告書序號：2024-051）。

二、增發股權的進展情形

根據《上海證券交易所上市子公司自律監管指引第7號一增發股權》等相關明確規定，子公司在增發期間應當在每個月的前三個交易日內公布截至上月末的增發進展情形。現將子公司增發股權的進展情形報告書如下：

2024年6月26日，子公司以分散競價支付形式實施了首次增發股權，具體文本詳見子公司于2024年6月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《禾豐股權有關以分散競價支付形式首次增發子公司股權的報告書》（報告書序號：2024-052）。

2024年8月，子公司透過分散競價支付形式累計增發股權1，741，700股，占子公司目前總股本的比例為0.19%，購買的最高價為6.68元/股、最低價為6.50元/股，支付的金額為1，149.95萬元（不含交易費用）。

截至2024年8月31日，子公司透過分散競價支付形式已累計增發股權27，335，768股，占子公司目前總股本的比例為2.97%，購買的最高價為7.10元/股、最低價為5.98元/股，已支付的總金額為18，239.95萬元（不含交易費用）。

此次增發合乎法律法規的有關明確規定和子公司增發股權計劃的要求。

三、其他事項

子公司后續將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市子公司自律監管指引第7號一增發股權》等相關明確規定及子公司增發股權計劃，根據市場情形在增發期限內繼續實施股權增發，并根據相關規范性文件的要求及時履行信息公布義務。敬請投資者注意投資風險。

特此報告書。

禾豐肉類股權有限子公司獨立董事會

2024年9月3日

證券編碼：603609 證券縮寫：禾豐股權 報告書序號：2024-074

國債編碼：113647 國債縮寫：禾豐可轉債

禾豐肉類股權有限子公司

2024年第三次臨時小股東會決議報告書

本子公司獨立董事會及全體常務董事保證本報告書文本不存在任何虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏，并對其文本的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要文本提示：

● 此次全體會議是否有否決提案：無

一、全體會議舉行和應邀出席情形

(一)小股東會舉行的時間：2024年9月2日

(二)小股東會舉行的地點：遼寧省沈陽市沈北新區輝山大街169號禾豐股權綜合辦公大樓7樓全體會議室

(三)應邀出席全體會議的普通股小股東和恢復投票表決投票權的優先股小股東及其持有股權情形：

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注：有權應邀出席此次小股東會并投票表決的本子公司股權總數為871，367，109股（本子公司增發專用賬戶中的股權34，066，947股和員工持股計劃賬戶中的股權14，000，000股不享有此次小股東會投票表決投票權）。

(四)投票表決表決形式是否合乎《子公司法》及《子公司法》的明確規定，大會主持情形等。

由于常務董事長金衛東老先生公務外出不能現場主持此次小股東會，半數以上常務董事推選常務董事邱嘉輝老先生主持此次全體會議。此次小股東會由子公司獨立董事會招集，全體會議采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的投票表決表決形式，全體會議的招集、舉行和投票表決表決形式均合乎《子公司法》及《子公司法》的有關明確規定。

(五)子公司常務董事、獨立董事和獨立董事會秘書的應邀出席情形

1、子公司在任常務董事9人，應邀出席8人，部分常務董事透過視頻形式參加此次全體會議； Jacobus Johannes de Heus老先生因在國外未能應邀出席；

2、子公司在任獨立董事3人，應邀出席1人，參會獨立董事透過視頻形式參加此次全體會議；李俊老先生公務外出未能應邀出席，Marcus Leonardus van der Kwaak老先生因在國外未能應邀出席；

3、獨立董事會秘書應邀出席此次全體會議；子公司全部高管列席全體會議。

二、提案表決情形

(一)非累積投票表決提案

1、提案名稱：《有關追加2024年度擔保預計額度及被擔保對象的提案》

表決結果：透過

投票表決表決情形：

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2、提案名稱：《有關變更會計師廣告公司的提案》

表決結果：透過

投票表決表決情形：

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(二)涉及重大事項，5%以下小股東的投票表決表決情形

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(三)有關提案投票表決表決的有關情形說明

此次全體會議表決的提案均為非累積投票表決提案，全部表決透過；此次全體會議表決的提案不涉及關聯小股東回避投票表決表決。

三、辯護律師締造情形

1、此次小股東會締造的辯護律師廣告公司：北京大成(沈陽)辯護律師廣告公司

辯護律師：趙銀偉、周童

2、辯護律師締造結論意見：

此次小股東會的招集與舉行程序合乎法律、法規和《子公司法》等明確規定；應邀出席全體會議人員的資格、招集人資格合法有效；全體會議投票表決表決程序、投票表決表決結果合法有效。

特此報告書。

禾豐肉類股權有限子公司獨立董事會

2024年9月3日

● 上網報告書文件

經鑒證的辯護律師廣告公司主任簽字并蓋章公章的法律意見書。

● 報備文件

經與會常務董事和記錄人簽字確認并蓋章獨立董事會印章的小股東會決議。

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