本文轉自：證券日報

證券代碼：002702              證券簡稱：海欣食品             公告編號：2024-056

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2024年8月29日（星期四）在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于2024年8月19日通過短信與郵件相結合的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

本次會議由公司董事長滕用莊先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關于公司2024年半年度報告的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

經審核，董事會認為公司《2024年半年度報告全文》及《2024年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、行政法規的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案已經公司第七屆董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于2024年8月31日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2024年半年度報告摘要》。《2024年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

（二）審議通過《關于公司2024年半年度不進行利潤分配的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

為積極響應監管機構關于加強現金分紅，增強投資者回報，增加分紅頻次等方面的要求，結合公司實際情況，公司于2024年4月24日召開第六屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會制定2024年中期現金分紅方案的議案》。鑒于公司2024年半年度未達到2024年中期現金分紅方案的條件。為保障公司正常經營和穩定發展，增強公司抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司2024年半年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本議案已經公司第七屆董事會審計委員會審議通過。

（三）審議通過《關于＜2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告＞的議案》，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司第七屆董事會審計委員會審議通過。

具體內容詳見公司于2024年8月31日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（四）審議通過《關于對控股子公司減資的議案》，表決結果：表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于2024年8月31日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于對控股子公司減資的公告》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第六次會議決議；

2、第七屆董事會審計委員會第三次會議決議。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：002702              證券簡稱：海欣食品             公告編號：2024-057

海欣食品股份有限公司

第七屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議于2024年8月29日（星期四）在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于2024年8月19日通過短信與郵件相結合的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席王磊主持，公司高級管理人員列席了會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并作出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2024年半年度報告的議案》，表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會成員一致認為公司《2024年半年度報告全文》及《2024年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司于2024年8月31日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2024年半年度報告摘要》。《2024年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

（三）審議通過《關于＜2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告＞的議案》，表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2024年8月31日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第七屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

海欣食品股份有限公司監事會

2024年8月31日

證券代碼：002702              證券簡稱：海欣食品             公告編號：2024-059

海欣食品股份有限公司

關于對控股子公司減資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于對控股子公司減資的議案》，同意公司對控股子公司山東海欣吉強食品有限公司（以下簡稱“海欣吉強”）減資，并授權管理層辦理本次減資的相關事項，包括但不限于確定及簽署本次減資所涉及的法律文件，并辦理本次減資所需的審批及登記手續。具體情況如下：

一、減資概述

經公司慎重考慮及與合作方友好協商，公司擬對控股子公司海欣吉強減少注冊資本，海欣吉強注冊資本由6，000萬元按股東持股比例同比例減少至3，600萬元。本次減資完成后，公司的合并報表范圍不會發生變化。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次減資事項在公司董事會審批權限范圍內，經公司董事會審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

二、擬減資公司基本情況

1、企業名稱：山東海欣吉強食品有限公司

2、統一社會信用代碼：91370126MA3WC3C36R

3、企業類型：其他有限責任公司

4、注冊資本：6000萬元人民幣

5、法定代表人：陳朝暉

6、成立日期：2021-03-11

7、注冊地址：山東省濟南市商河縣玉皇廟鎮經濟開發區玉凱路4516號特色裝備制造工業園1棟

8、經營范圍：許可項目：食品經營；食品生產；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：國內貿易代理；銷售代理；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

9、股權結構：

單位：萬元

10、主要財務指標：

11、經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，海欣吉強不屬于失信被執行人。

三、減資的原因及對公司的影響

本次對控股子公司進行減資系基于公司戰略及經營發展的實際情況所作出的審慎決定，有利于公司資源的合理配置，優化公司資源，提升資金利用率。本次減資完成后，公司合并財務報表的范圍未發生變化，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，亦不會損害公司及全體股東利益。

公司將嚴格按照《公司法》等相關規定，辦理減資事項的相關手續，本次減資最終以市場監督管理局登記為準。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：002702                          證券簡稱：海欣食品                           公告編號：2024-058

海欣食品股份有限公司

2024年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 R不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 R不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 R不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 R否

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 R不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 R不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 R不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 R不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 R不適用

三、重要事項

1、2024年6月18日，公司召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于回購股份方案的議案》。同意公司使用自有資金人民幣2，500萬元-5，000萬元以集中競價交易方式回購部分公司股份，回購股份價格不超過人民幣6.22元/股，按回購金額及回購價格上限測算，預計回購股份數量為4，019，293股-8，038，585股，約占公司目前已發行總股本的0.72%-1.45%，具體回購股份的數量以回購期限屆滿或者回購股份實施完畢時實際回購的股份數量為準。回購期限為自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。若公司在股份回購完成后36個月內未實施股權激勵或員工持股計劃，公司將履行相關程序注銷相應的回購股份。

截至2024年8月20日，公司通過深圳證券交易所交易系統以集中競價方式累計回購公司股份5，850，000股，占公司總股本的1.05%，最高成交價為3.72元/股，最低成交價為3.25元/股，成交總金額為19，973，202元（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購股份方案。

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