證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-021

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

第七屆董事會第三次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第七屆董事會第三次會議（臨時）于2023年4月3日以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2023年3月29日以書面及電子郵件的方式送達各位董事，會議應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長付軍先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，會議采取記名投票的方式，形成如下決議：

一、審議通過《關于開設募集資金專項賬戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》

為規范本次募集資金的管理和使用，保護投資者合法權益，同意公司選擇符合條件的銀行金融機構開立募集資金專項賬戶，對本次募集資金的存放和使用實施專戶管理，并與開戶銀行、財務顧問簽訂募集資金監管協議等相關文件。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

二、審議通過《關于公司重大資產重組之募集配套資金相關授權的議案》

為落實全面實行股票發行注冊制后深圳證券交易所的相關要求，在中國證監會批復有效期內，在公司就重大資產重組之募集配套資金的發行過程中，若按照競價程序簿記建檔后確定的發行股數未達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%，同意授權董事長經與主承銷商協商一致，可以在不低于發行底價的前提下，對簿記建檔形成的發行價格進行調整，直至滿足最終發行股數達到認購邀請文件中擬發行股票數量的70%；若有效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發行。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

特此公告。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

二〇二三年四月四日

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