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上海寶立食品科技股份有限公司關于公司監事辭職暨補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事辭職情況

上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事林挺凌先生的書面辭職報告。因工作調整原因，林挺凌先生申請辭去公司監事職務。根據《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，林挺凌先生辭職后將導致公司監事會成員低于法定最低人數，其辭職報告在新任監事選舉產生后生效，在公司選舉產生新任監事前，林挺凌先生將按照法律法規和公司章程的相關規定繼續履行監事職責。

林挺凌先生辭去監事職務后，不再擔任公司及子公司其他職務。林挺凌先生在擔任公司監事期間勤勉盡責、恪盡職守，公司及監事會對林挺凌先生任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

二、監事補選情況

為保證公司監事會工作正常運行，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，公司于2024年8月29日召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司監事辭職暨補選監事的議案》，同意提名俞曉婷女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會通過之日起至公司第二屆監事會屆滿之日止。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司監事會

2024年8月30日

附件：

俞曉婷女士簡歷俞曉婷女士， 1992年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年9月至2017年7月，擔任浙江新華會計師事務所有限公司審計員；2017年7月至2021年3月，擔任金華就約我吧網絡科技有限公司財務主管；2021年4月至2024年1月，擔任杭州空刻網絡科技有限公司財務經理；2024年2月至今，擔任上海寶立食品科技股份有限公司財務總監助理。截至本公告披露日，俞曉婷女士持有公司股份4，000股，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東均不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

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責任編輯：小浪快報

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