江西煌上煌集團食品股份有限公司2024年半年度報告摘要1

時間：2024-10-13 21:52:02來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌公告編號：2024-034

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

1、報告期內，公司召開第六屆董事會第四次會議及2024年第一次臨時股東大會，審議通過《關于補選公司獨立董事的議案》，獨立董事熊濤先生因個人原因辭去公司獨立董事職務及擔任的董事會專門委員會委員職務，公司補選陳紅兵先生為公司獨立董事，任期自股東大會審議通過之日至第六屆董事會任期屆滿為止。具體內容詳見巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》（公告編號：2024-003）。

2、報告期內，公司召開第六屆董事會第五次會議及2023年度股東大會，審議通過《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》，同意以公司2023年末總股本556，947，081股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.80元（含稅），不送紅股、不進行資本公積金轉增股本，共計分配利潤100，250，474.58元。 2023年度權益分派已于2024年5月6日實施完畢。具體內容詳見巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度權益分派實施公告》（公告編號：2024-020）。

江西煌上煌集團食品股份有限公司

董事長：褚浚

2024年8月28日

證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌編號：2024一032

江西煌上煌集團食品股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況：

江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知于2024年8月16日以電子郵件、專人送達和微信通知的方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議于2024年8月27日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，全體董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和《公司章程》的要求。本次會議由董事長褚浚先生召集并主持，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況：

1、審議通過《2024年半年度報告及其摘要》

《2024年半年度報告全文》詳見2024年8月28日指定信息披露媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度報告摘要》詳見2024年8月28日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

具體內容詳見2024年8月28日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時

報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

三、備查文件：

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第八次會議決議；

2、董事會審計委員會2024年第五次會議決議。

特此公告。

江西煌上煌集團食品股份有限公司董事會

二〇二四年八月二十八日

證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌編號：2024一033

江西煌上煌集團食品股份有限公司

第六屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況：

江西煌上煌集團食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第八次會議通知于2024年8月16日以電子郵件、專人送達和微信通知的方式通知全體監事。本次會議于2024年8月27日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，全體監事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和《公司章程》的要求。本次會議由監事會主席黃菊保先生召集并主持，總經理褚浚先生，副總經理褚劍先生、范旭明先生和副總經理、財務總監兼董事會秘書曾細華先生等高管列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況：

1、審議通過《2024年半年度報告及其摘要》

經認真審核，監事會認為：公司董事會編制和審議江西煌上煌集團食品股份有限公司2024年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

經認真審核，監事會認為：《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與公司2024半年度募集資金的存放和使用的實際情況相符。2024年上半年公司對募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見2024年8月28日指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

三、備查文件：

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第六屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

江西煌上煌集團食品股份有限公司監事會

二〇二四年八月二十八日

證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌編號：2024一035

江西煌上煌集團食品股份有限公司

關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》的相關規定，江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于同意江西煌上煌集團食品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞1896號），公司向特定對象發行人民幣普通股股票（A股）44，642，857股（每股面值1元），發行價格為每股人民幣10.08元，募集資金總額為人民幣449，999，998.56元，扣除發行費用8，464，185.14元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣441，535，813.42元。以上募集資金已由深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安驗字（2023）第00004號《驗資報告》驗證確認，以上募集資金已于2023年9月15日全部到位。

（二）2024年上半年募集資金使用及結余情況

截至2024年6月30日，公司已累計使用募集資金18，615.94萬元，其中報告期投入募集資金4，696.87萬元，尚未使用的募集資金余額為25，761.02萬元（含募集資金到位后累計產生銀行存款利息收入223.38萬元）。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為加強和規范募集資金的管理，提高資金的使用效率，維護全體股東的合法利益，公司根據《公司法》、《證券法》以及中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2022］15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》等有關法律、法規的規定和要求，公司制定了《募集資金使用管理辦法》。根據《募集資金使用管理辦法》的要求并結合公司經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金的存放和使用進行監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時候能履行相應的請款審批手續，如實反映了公司募集資金的使用情況。

公司對募集資金實行專戶存儲，募集資金到位后已存入公司開設的募集資金專用賬戶，并將按照募集資金使用計劃確保專款專用。公司、保薦機構國金證券股份有限公司與開戶銀行已簽訂《募集資金三方監管協議》，公司已開立的募集資金監管賬戶情況如下：

■

（二）募集資金專戶存儲情況

截止至2024年6月30日，公司募集資金在各銀行實際結存余額為25，761.02萬元，具體存儲情況如下：

單位：人民幣元

■

三、2024年上半年募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

報告期內本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金相關事項，已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十五次會議審議通過。公司保薦機構國金證券股份有限公司和獨立董事分別出具了同意的核查意見和獨立意見，深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集團食品股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒證報告》（久安專審字[2023]第00043號）。

公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目款項為人民幣9，736.42萬元。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

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（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

（五）用閑置募集資金進行現金管理情況

報告期內本公司不存在用閑置募集資金進行現金管理的情況

（六）節余募集資金使用情況

報告期內本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

（七）超募資金使用情況

本公司不存在超募資金使用的情況。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向