銀都餐飲設備股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-09 05:10:23來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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公司代碼：603277 公司簡稱：銀都股份

二〇二四年八月

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2024年半年度以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），共計派發現金股利212，381，750.00元人民幣（含稅，以2024年08月27日最新公告的股本數42，476.35萬股為基數測算而得，實際分紅金額以實施權益分派股權登記日的總股本為基數進行計算）。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本和送紅股。

本議案已經公司2023年年度股東大會審議，相關內容滿足已審議的派發條件及派發上限，無需再次提交股東大會審議。

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 萬股

■

注：“杭州俊毅投資管理有限公司”已于2024年08月23日變更為“杭州星舟企業管理有限公司”。

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份公告編號:2024-050

銀都餐飲設備股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

一、監事會會議召開情況

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）第五屆監事會第六次會議于2024年08月29日上午09時30分在杭州臨平區星橋街道博旺街56號公司會議室以現場的方式召開。本次會議于2024年08月19日以電子郵件方式通知各位監事。會議應到監事3名，親自出席會議監事3名，委托其他監事出席0名。會議由監事會主席張艷杰主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于〈公司2024年半年度報告〉及摘要的議案》

公司監事會認為2024年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定；公司2024年半年度報告及其摘要所包含的信息能充分反映報告期內公司的財務狀況和經營成果等事項，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；未發現參與公司2024年半年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司2024年半年度報告》及其摘要。

（二）審議通過《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》

監事會認為公司2024年半年度利潤分配預案符合《上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等規定的利潤分配政策和相關法律、法規的要求，充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃，符合公司長期持續發展的需求，未損害中小股東的合法權益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案已經公司2023年年度股東大會審議，并授權董事會在滿足條件及派發上限的情況下審議利潤分配方案。本次利潤分配預案相關內容滿足已審議的派發條件及派發上限，經本次董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司關于2024年半年度利潤分配預案的公告》。

（三）審議通過《關于開展期貨套期保值業務的議案》

公司擬開展套期保值業務投入保證金任意時點不超過人民幣10，000萬元。期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。資金來源為公司自有資金。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司關于開展期貨套期保值業務的公告》。

（四）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。

三、備查文件

1、第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司監事會

2024年08月31日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份公告編號：2024-052

銀都餐飲設備股份有限公司

關于開展期貨套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額：為規避生產經營所需原材料及海運運費價格波動帶來的風險，公司擬通過境內經監管機構批準、具有相應業務資質，并滿足公司套期保值業務條件的場內交易場所開展不銹鋼、銅、塑料等大宗商品和集運指數的期貨套期保值業務，擬開展套期保值業務投入保證金任意時點不超過人民幣10，000萬元。期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。資金來源為公司自有資金。

● 已履行及擬履行的審議程序：該事項已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

● 特別風險提示：公司開展套期保值業務，不以套利、投機為目的，但進行套期保值業務仍可能存在市場風險、操作風險、技術風險、政策風險等，公司及控股子公司積極落實風險控制措施，審慎操作，防范相關風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月19日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》，為規避生產經營所需原材料及海運價格波動帶來的風險，同意公司開展期貨套期保值業務，累計投入的保證金金額不超過10，000萬元人民幣，并同意授權董事長在上述金額范圍內負責簽署或授權他人簽署公司期貨套期保值業務相關的協議及文件，授權期限為自董事會審議通過之日起12個月內。現將有關情況公告如下：

一、交易情況概述

（一）交易目的

由于全球經濟不確定性加劇，公司需常規采購消耗的部分原材料價格及海運費呈現了較大的波動，為了減少原材料價格及海運費波動對生產經營的影響，公司擬對部分原材料和集運指數進行套期保值。

（二）交易金額

公司擬開展套期保值業務投入保證金任意時點不超過人民幣10，000萬元。上述額度在授權期限內可循環滾動使用。

（三）資金來源

資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

1、交易品種：不銹鋼、銅、塑料等大宗商品；集運指數。

2、交易場所：上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所。

3、交易工具：期貨合約。公司在期貨市場建立的頭寸數量及期貨持倉時間原則上應當與實際現貨交易的數量及時間段相匹配，期貨持倉量不得超過套期保值的現貨量，相應的期貨頭寸持有時間原則上不得超出現貨合同規定的時間或者該合同實際執行的時間。

（五）交易期限

交易期限為自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起12個月內。

二、審議程序

公司擬開展期貨套期保值業務事項已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過。該事項無需提交公司股東大會審議。

三、交易風險與風控措施

（一）風險分析

期貨套期保值業務可以在大宗商品價格發生大幅波動時，降低價格波動對公司生產經營的影響，但開展期貨套期保值業務仍存在一定的風險：

1.價格波動風險：若市場價格走勢與預期方向相反，期貨賬戶將會產生虧

損，公司將喪失市場價格變化帶來的額外收益；

2.交割風險：因合約流動性不足或因不能及時補充保證金而被強行平倉而造成平倉損失；

3.操作風險：由于期貨經紀公司或者期貨操作員操作失誤產生錯單的風險；

4.技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等帶來相應風險。

（二）風險控制措施

1、不斷完善內部管理制度，期貨業務開展各項流程環節須嚴格按照《套期保值業務管理制度》進行；

2、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，按照董事會審

議的范圍及金額執行；

3、合理設置套期保值業務組織機構，建立崗位責任制，明確各相關部門和崗位的職責權限，安排具備專業知識和管理經驗的崗位業務人員；

4、嚴格按照規定安排和使用套期保值業務從業人員，加強相關人員的職業道德教育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質。

四、交易對公司的影響及相關會計處理

公司通過開展期貨套期保值業務，可以充分利用期貨市場的套期保值功能，規避和防范主要原料價格波動給公司帶來的經營風險，有利于公司實現穩健的生產經營。公司開展期貨套期保值業務，將嚴格按照《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一套期會計》《企業會計準則第37號一金融工具列報》等相關規定進行會計處理。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2024年08月31日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份公告編號：2024-053

銀都餐飲設備股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

重要內容提示：

● 本次會計政策變更為銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）執行中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）新頒布或修訂的企業會計準則的相關規定，對公司會計政策和相關會計科目核算進行相應的變更和調整，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）2024年08月29日第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因及時間

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2024年3月發布了《企業會計準則應用指南匯編2024》，規定保證類質保費用應計入營業成本。由于上述會計準則的修訂，公司需對原采用的相關會計政策進行相應調整。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部印發的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將按照財政部于2024年3月發布的《企業會計準則應用指南匯編2024》的相關規定執行，其余未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）會計政策變更的適用日期

公司自2024年1月1日起執行上述會計準則，對相關的會計政策進行變更。

二、本次會計政策變更具體情況及對公司影響

財政部于2024年3月發布了《企業會計準則應用指南匯編2024》，規定保證類質保費用應計入營業成本。公司執行該規定的主要影響如下：

■

三、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2024年08月31日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份公告編號：2024-054

銀都餐飲設備股份有限公司

關于召開2024年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：●

● 會議召開時間：2024年09月11日（星期三）15:00-16:00

● 會議召開方式：網絡純文字互動方式

● 會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

● 會議問題征集：投資者可于2024年09月11日前訪問網址 https://eseb.cn/1h8Yifvm9ck或掃描下方小程序碼進行會前提問，公司將通過本次業績說明會上，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

■

一、說明會類型

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年08月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度報告全文》及《2024年半年度報告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經營業績、發展戰略等情況，公司定于2024年09月11日（星期三）15:00-16:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦2024年半年度業績說明會，與投資者進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

二、說明會召開的時間、地點和方式

會議召開時間：2024年09月11日（星期三）15:00-16:00

會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

會議召開方式：網絡純文字互動方式

三、參加人員

董事長：周俊杰

總經理：朱文偉

董事會秘書：魯靈鵬

財務負責人：王芬弟

獨立董事：劉曉松

（如有特殊情況，參會人員將可能調整）

四、投資者參加方式

投資者可于2024年09月11日（星期三）15:00-16:00通過網址https://eseb.cn/1h8Yifvm9ck或使用微信掃一掃以下小程序碼即可進入參與互動交流。投資者可于2024年09月11日前進行會前提問，公司將通過本次業績說明會上，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

■

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：陸雅婧

電話：0571-86265988

郵箱：yd@yinduchina.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2024年08月31日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份公告編號：2024-049

銀都餐飲設備股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）第五屆董事會第六次會議于2024年08月29日上午9時在杭州臨平區星橋街道博旺街56號公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議于2024年08月19日以電子郵件方式通知各位董事。會議應到董事7名，親自出席會議董事7名，其中通訊方式參會的4名。會議由董事長周俊杰先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于〈公司2024年半年度報告〉及摘要的議案》。

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

經審議，董事會認為公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，真實、準確、完整的反映了公司2024年半年度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都股份2024年半年度報告》及《銀都股份2024年半年度報告摘要》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》。

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

根據公司2024年半年度歸屬于母公司股東的凈利潤346，637，773.07元，截止到2024年06月30日實際可供分配的利潤為1，110，417，432.54元。(公司2024年半年度財務數據未經審計)

公司擬定2024年半年度利潤分配方案為：以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），共計

派發現金股利212，381，750.00元人民幣（含稅，以2024年08月27日最新公告的股本數42，476.35萬股為基數測算而得，實際分紅金額以實施權益分派股權登記日的總股本為基數進行計算），占歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為61.27%。公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。經過本次利潤分配后未分配利潤剩余898，035，682.54元，結轉以后年度分配。

內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司關于2024年半年度利潤分配預案的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議并通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司關于開展期貨套期保值業務的公告》。

（四）審議通過了《關于修訂公司〈套期保值業務管理制度〉的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司套期保值業務管理制度》。

（五）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《銀都餐飲設備股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。

三、備查文件

1、第五屆董事會審計委員會第三次會議決議；

2、第五屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2024年08月31日

證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份公告編號：2024-051

銀都餐飲設備股份有限公司

2024年半年度利潤分配預案的公告

重要內容提示：

● 2024年半年度利潤分配比例：每10股派發現金紅利5.00元（含稅），本次利潤分配不進行資本公積轉增股本和送紅股。

● 本次利潤分配以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 本次利潤分配已經公司2023年年度股東大會審議，并授權董事會在滿足派發條件及派發上限的情況下審議利潤分配方案。本次利潤分配預案相關內容滿足已審議的派發條件及派發上限，無需提交股東大會審議。

一、2024年半年度利潤分配預案情況

公司擬定2024年半年度利潤分配方案為：以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），共計

本議案已經公司2023年年度股東大會審議，并授權董事會在滿足派發條件及派發上限的情況下審議利潤分配方案。授權事項如下：在公司2024年半年度歸屬于母公司股東的凈利潤金額大于2024年半年度擬分配金額的前提下，以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，以每10股派發現金紅利5.00元（含稅）為上限，向全體股東派發現金紅利。

本次利潤分配預案相關內容滿足上述已審議的派發條件及派發上限，無需再次提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會和股東大會審議情況

1、公司于2024年04月13日召開公司第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案和2024年中期分紅預案的議案》，會議應參加董事7人，實際參加董事7人，出席本次會議的全體董事全票同意通過該項議案。同意將本議案提交公司2023年年度股東大會審議。

2、公司于2024年05月06日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案和2024年中期分紅預案的議案》。

3、公司于2024年08月29日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》，會議應參加董事7人，實際參加董事7人，出席本次會議的全體董事全票同意通過該項議案。

（二）監事會意見

公司于2024年08月29日召開第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》，會議應參加監事3人，實際參加監事3人，出席本次會議的全體監事全票同意通過該項議案。監事會認為公司關于2024年半年度利潤分配預案符合《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況和發展規劃，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。本議案相關事項已經公司2023年年度股東大會審議通過。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，也不會影響公司正常經營和長期發展。

四、備查文件

1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、2023年年度股東大會決議；

3、第五屆董事會第六次會議決議；

4、第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

銀都餐飲設備股份有限公司董事會

2024年08月31日

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