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公司代碼：600300 公司簡稱：維維股份

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨2024-029

維維食品飲料股份有限公司

2024年半年度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第十二號一酒制造》的相關規定，現將公司2024年半年度主要經營數據（未經審計）公告如下：

一、固體飲料類產品主要經營情況：

1、按銷售渠道分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

2、按地區分部分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

3、經銷商變動情況：

報告期末經銷商總數1，746個，較年初經銷商總數減少132個。

二、動植物蛋白飲料類產品主要經營情況：

1、按銷售渠道分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

2、按地區分部分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

3、經銷商變動情況：

報告期末經銷商總數2，096個，較年初經銷商總數減少82個。

三、精制茶類產品主要經營情況：

1、按產品檔次分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

2、按銷售渠道分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

3、按地區分部分類情況：

單位：萬元 幣種：人民幣

■

4、經銷商變動情況：

報告期末經銷商總數368個，較年初經銷商總數減少12個。

特此公告。

維維食品飲料股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨2023-028

維維食品飲料股份有限公司

第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議于2024年8月29日在本公司會議室召開，應出席監事3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議由監事會召集人劉敏同志主持。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了以下事項：

1、以3票同意，0票棄權，0票反對，通過了《公司2024年半年度報告及摘要》。

（詳見2024年8月31日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站）

全體監事一致認為：

（1）公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；

（2）公司2024年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各方面真實地反映了公司2024年半年度的經營成果和財務狀況；

（3）沒有發現參與2024年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

2、以3票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》。

（詳見2024年8月31日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站）

全體監事一致認為：

中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力，其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性符合為公司服務的要求。同意公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。

該議案需提交股東大會審議。

特此公告。

維維食品飲料股份有限公司

監事會

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨2024-031

維維食品飲料股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月18日 14點00分

召開地點：本公司辦公樓C09會議室（江蘇省徐州市維維大道300號）

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的詳細內容刊登在2024年8月31日的《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）出席現場會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶原件，代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶原件及委托人身份證復印件。

法人股東代表持本人身份證、法人授權委托書、法人股票賬戶原件及法人營業執照復印件，于2024年9月14日（星期六）或之前到江蘇省徐州市維維大道300號本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可用傳真方式登記（FAX：0516-83394888）。

（二）股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署。如果該委托書由委托人授權他人簽署，由授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委托書須在辦理會議登記時送達本公司。

六、其他事項

（一）會議常設聯系人：于航航

聯系電話：0516-83398138

傳真：0516-83394888

電子郵箱：yuh@vvgroup.com

聯系地址：江蘇省徐州市維維大道300號維維股份董事會辦公室

郵政編碼：221111。

（二）費用：出席會議人員食宿、交通費自理。

特此公告。

維維食品飲料股份有限公司董事會

2024年8月31日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

維維食品飲料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月18日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨2024-030

維維食品飲料股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”或“該所”）

維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“維維股份”或“公司”）于2024年8月29日召開第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》（以下簡稱“該議案”），同意聘請中興華所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，現將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。首席合伙人李尊農，執行事務合伙人李尊農、喬久華。2023年度末合伙人數量189人、注冊會計師人數968人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數489人。

2023年度經審計的業務收入185，828.77萬元，其中審計業務收入140，091.34萬元，證券業務收入32，039.59萬元；2023年度上市公司年報審計124家，上市公司涉及的行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業，房地產業，建筑業等，審計收費總額15，791.12萬元。與本公司同行業上市公司審計客戶4家。

2.投資者保護能力

中興華所計提職業風險基金11，468.42萬元，購買的職業保險累計賠償限額10，000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。

近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：在青島亨達股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案中，中興華會計師事務所被判定在20%的范圍內對亨達公司承擔責任部分承擔連帶賠償責任。

3.誠信記錄

近三年中興華所因執業行為受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施2次。中興華所從業人員39名從業人員因執業行為受到行政處罰6次、監督管理措施37次、自律監管措施4次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人及簽字注冊會計師：楊宇先生，2007年成為中國注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2015年開始在中興華所執業；近三年簽署過匯鴻集團(600981.SH)、華麗家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、風范股份(601700.SH)等多家上市公司審計報告，有著豐富的證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

簽字注冊會計師：周曉銀先生，2018年成為中國注冊會計師，2014年起從事上市公司審計等證券服務業務，2022年開始在中興華所執業；近三年簽署過磁谷科技(688448.SH)、華冶科技（839759）、漢龍科技（831521）等上市和掛牌公司審計報告，及簽署過沙鋼集團、瑞華投資等集團公司審計報告，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人：嚴曉霞女士，2017年成為中國注冊會計師，自2011年起從事審計業務，2014年起從事證券服務業務，2016年起在中興華所承擔質量控制和復核工作，具備相應專業勝任能力。近3年為上市公司宏盛股份（603090.SH）、廊坊發展（600149.SH），掛牌公司和天下（873006）、銀城建設（870337）等提供年報復核服務。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，亦不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性。

中興華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費。

根據公司的業務規模、所處行業等因素，并考慮審計需配備的審計人員情況和投入的工作量，公司2024年度審計費用共計230萬元，其中，財務報告審計費用為163萬元，內部控制審計費用為67萬元。2024年度審計費用較2023年度減少5萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對中興華所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為中興華所具備為上市公司提供審計服務的專業能力、資質和經驗，能夠滿足公司審計工作的要求。同意聘請中興華所為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構。

（二）董事會審議和表決情況

公司于2024年8月29日召開第九屆董事會第四次會議，以9票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》，同意聘請中興華所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

維維食品飲料股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：600300 證券簡稱：維維股份 公告編號：臨2024-027

維維食品飲料股份有限公司

第九屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議于2024年8月29日在本公司會議室召開。應出席董事9人，實際出席董事9人，監事及高管人員列席本次會議。本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

本次會議由董事長任冬同志主持。

二、董事會會議審議情況

會議審議并一致同意通過了以下事項：

1、以9票同意，0票棄權，0票反對，通過了《公司2024年半年度報告及摘要）》。

（詳見2024年8月31日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站）

該議案已經公司第九屆董事會審計委員會以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過。

2、以9票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關于聘請公司2024年度審計機構的議案》。

（詳見2024年8月31日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站）

該議案已經公司第九屆董事會審計委員會以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過。

該議案需提交股東大會審議。

3、以9票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

（詳見2024年8月31日的《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站）

特此公告。

維維食品飲料股份有限公司

董事會

二〇二四年八月三十一日

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