絕味食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-09 02:54:18來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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公司代碼：603517 公司簡稱：絕味食品

第一節重要提示

一、本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

二、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

三、公司全體董事出席董事會會議。

四、本半年度報告未經審計。

五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2024年8月30日公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過2024年半年度利潤分配預案，擬以截至2024年8月30日，公司最新總股本619，925，248股為基數（最終以權益分派股權登記日登記的股份數為準），扣除公司回購專用證券賬戶中的股份13，923，312股，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3.00元（含稅），合計派發現金股利181，800，580.80元，上述分配預案尚需股東大會審議批準。

第二節公司基本情況

一、公司簡介

（一）公司簡介

■

（二）聯系人及聯系方式

■

二、主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

三、前10名股東持股情況表

單位: 股

■

四、截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

五、控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

六、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-062

絕味食品股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2024年8月20日以書面、電話和電子郵件方式通知全體董事，并于2024年8月30日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議由戴文軍董事長主持，會議應到董事7人，實到7人。公司部分監事及高級管理人員列席會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于公司2024年半年度報告及摘要的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《絕味食品股份有限公司2024年半年度報告》《絕味食品股份有限公司2024年半年度報告摘要》。

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第十次會議審議通過。

表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于公司2024年半年度募集資金的存放與使用情況的專項報告的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《絕味食品股份有限公司2024年半年度募集資金的存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于公司2024年度中期利潤分配預案的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《絕味食品關于公司2024年度中期利潤分配預案的公告》。

此議案須提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《絕味食品關于公司會計政策變更的公告》。

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第十次會議審議通過。

表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《絕味食品股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會

2024年8月31日

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-068

絕味食品股份有限公司

2024年半年度經營數據公告

絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二十四號一食品制造》第二十四條規定，現將公司2024年半年度經營數據（未經審計）公告如下：

一、報告期經營情況

2024年1-6月營業收入為3，339，800，346.91元，其中主營業務收入為3，270，056，920.57元，占營業收入97.91%；其他業務收入為69，743，426.34元，占營業收入2.09%。

（一）主營業務收入分產品：單位：元幣種：人民幣

■

（二）主營業務收入分渠道：單位：元幣種：人民幣

■

（三）主營業務收入分地區：單位：元幣種：人民幣

■

二、報告期經銷商變動情況：

公司無經銷商

三、其他對公司生產經營具有重大影響的事項：

無

絕味食品股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-067

絕味食品股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月18日 14點30分

召開地點：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈18樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月18日至2024年9月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年8月30日召開的第五屆董事會第二十一次會議審議通過，會議決議公告的具體內容在公司指定媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復印件、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：0731-89842956）。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“絕味食品2024年第二次臨時股東大會”字樣。信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。上述登記資料，需于2024年9月14日16:00前送達公司董事會辦公室。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

（二）登記時間

2024年9月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登記地點

地址：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈17樓

聯系電話：0731-89842956

傳真：0731-89842956

六、其他事項

1、與會股東食宿、交通費用及其他相關費用自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、聯系方式聯系地址：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈

聯系電話：0731-89842956

傳真：0731-89842956

電子郵箱：zqb@juewei.cn

郵政編碼：410016

聯系人：高遠

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會

2024年8月31日

附件1：授權委托書

授權委托書

絕味食品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月18日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-064

絕味食品股份有限公司2024年半年度募集資金

存放與實際使用情況的專項報告

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，現將絕味食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

1、首次公開發行股票募集資金金額及資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準絕味食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]262號）核準，公司于2017年3月向社會公眾發行人民幣普通股50，000，000股，發行價格為每股16.09元。本次發行募集資金總額80，450.00萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣74，059.00萬元。上述資金已于2017年3月13日全部存入公司募集資金專項賬戶，并經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2017]7757號”《驗資報告》審驗確認。

2、公開發行可轉換債券募集資金金額及資金到賬情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準絕味食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]2222號）核準，公司于2019年3月公開發行可轉換公司債券1，000萬張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣100，000萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣98，178.40萬元。上述募集資金已于2019年3月15日全部存入公司募集資金專項賬戶，并經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2019]13027號”《驗資報告》審驗確認。

3、非公開發行股票募集資金金額及資金到賬情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準絕味食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]736號)核準，公司于2022年12月非公開發行人民幣普通股22，608，006股，每股面值人民幣1.00元，發行價格每股人民幣52.21元，募集資金總額為人民幣118，036.40萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣116，125.89萬元。上述募集資金已于2022年12月22日全部存入公司募集資金專項賬戶，并經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天職業字[2022]47140號”《驗資報告》審驗確認。

（二）2024年半年度使用金額及年末余額

1、首次公開發行股票募集資金本年度使用金額及年末余額

截至2024年6月30日，本公司首次公開發行股票募集資金累計使用募集資金人民幣680，494，079.95元，其中：以前年度使用680，494，079.95元，本年度使用0元，均投入募集資金項目；募集資金專戶余額為人民幣228，988.46元，與實際募集資金凈額人民幣740，590，000.00元的差異金額為人民幣59，866，931.59元，系已結項或終止項目結余資金用于補充流動資金及募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。

2、公開發行可轉換債券募集資金本年度使用金額及年末余額

截至2024年6月30日，本公司公開發行可轉換債券募集資金累計使用募集資金人民幣954，010，813.06元，其中：以前年度使用915，200，485.39元，本年度使用38，810，327.67元，均投入募集資金項目；募集資金專戶余額為人民幣4，591，913.69元，與實際募集資金凈額人民幣981，783，962.30元的差異金額為人民幣23，181，235.55元，系已終止項目結余資金用于補充流動資金及募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。

3、非公開發行股票募集資金本年度使用金額及年末余額

截至2024年6月30日，本公司非公開發行股票募集資金累計使用募集資金人民幣415，468，592.44元，其中：以前年度使用381，865，909.83元，本年度使用33，602，682.61元，均投入募集資金項目；募集資金專戶余額為人民幣261，899，642.46元，與實際募集資金凈額人民幣1，161，258，932.96元的差異金額為人民幣483，890，698.06元，系使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、購買理財產品和募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司為規范募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，提高募集資金的使用效率，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定，并結合公司實際情況制定《募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)。

募集資金只能用于公司對外公布的募集資金投向的項目，非經公司股東大會作出有效決議，任何人無權改變發行申請文件中承諾的募集資金使用用途。除金融類企業外，募集資金投資項目不得為持有交易性金融資產和借予他人、委托理財等財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司。公司不得將募集資金用于質押、委托貸款或進行其他變相改變募集資金用途的投資。募集資金使用實行總經理、財務總監聯簽制度。募集資金項目的每一筆支出均需由使用部門按照募集資金使用計劃提出募集資金使用申請，送公司財務管理中心審核后報財務總監和總經理批準后予以付款。

（二）募集資金三方監管協議情況

1、首次公開發行股票募集資金的管理情況

截至2024年6月30日，公司首次公開發行股票募集資金賬戶除湖南三湘銀行股份有限公司（賬戶0070010101000001680）未注銷外，其余募集資金賬戶均已注銷。根據上海證券交易所及有關規定的要求，公司與保薦機構中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）及該銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

2、公開發行可轉換債券募集資金的管理情況

公司于2019年4月2日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司以募集資金增資全資子公司的議案》，同意公司使用公開發行可轉換債券募集資金對全資子公司進行增資98，178.40萬元。公司5家具體實施募投項目的全資子公司、保薦機構中金公司分別與興業銀行長沙分行、長沙銀行高新支行和招商銀行長沙分行簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》，用于公開發行可轉換債券募集資金的專項儲存和使用。

上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

3、非公開發行股票募集資金的管理情況

公司于2023年1月11日召開的第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司以募集資金及自有資金增資全資子公司的議案》，同意公司使用非公開發行A股股票募集資金對全資子公司進行增資116，366.07萬元。根據公司第四屆董事會第二十三次、第五屆董事會第二次、第五次會議決議授權，公司開立了募集資金專戶；公司、保薦機構中金公司分別與中信銀行長沙分行、招商銀行長沙分行、光大銀行長沙華豐支行、興業銀行長沙分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

1、首次公開發行股票募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，首次公開發行股票募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

金額單位：人民幣元

■

2、公開發行可轉換債券募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，公開發行可轉換債券募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

金額單位：人民幣元

■

3、非公開發行股票募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，非公開發行股票募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

金額單位：人民幣元

■

注：光大銀行長沙華豐支行78770181000054889賬戶為光大銀行長沙華豐支行78770180801787988的子賬戶，已于2024年3月銷戶。

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

本公司2024年半年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件“2017年首次公開發行股份募集資金使用情況對照表”、“2019年公開發行可轉換債券募集資金使用情況對照表”、“2022年非公開發行股份募集資金使用情況對照表”。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司募集資金投資項目2024年半年度無先期投入及置換的情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2024年4月29日召開第五屆董事會第二十次會議以及第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過4.5億元人民幣的非公開發行A股股票募集資金暫時用于補充流動資金，暫時補充流動資金的期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。截至2024年6月30日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為45，000.00萬元。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第十四次會議，2023年5月19日召開公司2022年度股東大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用總額度不超過人民幣11億元（含11億元）的暫時閑置募集資金，通過購買安全性高、流動性好的結構性存款或保本型短期理財產品等形式進行現金管理。公司于2024年4月29日召開第五屆董事會第二十次會議，2024年5月21日召開公司2023年度股東大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用總額度不超過人民幣3億元（含3億元）的暫時閑置募集資金，通過購買安全性高、流動性好的結構性存款或保本型短期理財產品等形式進行現金管理。

2024年半年度，公司運用閑置募集資金購買的理財產品如下：

金額單位：人民幣萬元

■

截至2024年6月30日，公司運用閑置募集資金購買的理財產品余額為6，000.00萬元，2024年半年度公司運用暫時閑置募集資金購買理財產品產生收益354.36萬元。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司2024年半年度無用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司2024年半年度無超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

公司2024年半年度無節余募集資金使用。

（八）募集資金使用的其他情況

公司2024年半年度無募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司募集資金投資項目2024年半年度無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司董事會認為本公司已按中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

本公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況，詳見本專項報告“一、募集資金基本情況”。

2、變更2017年首次公開發行股份募集資金投資項目情況表

3、2019年公開發行可轉換債券募集資金使用情況對照表

4、2022年非公開發行股份募集資金使用情況對照表

特此公告。

絕味食品股份有限公司

董事會

2024年8月31日

■

注：山東阿齊食品有限公司年產10，000噸醬鹵食品加工建設項目截至2024年6月30日實際累計投入金額為8，378.08萬元，原募集資金承諾投資總額8，360.28萬元，投資進度達100.21%，主要系使用募集資金結算利息17.80萬元。

附件2

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附件3

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附件4

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證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-063

絕味食品股份有限公司

第五屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十九次會議于2024年8月20日以書面、電話和電子郵件方式通知全體監事，并于2024年8月30日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議由張高飛先生主持，會議應到監事3人，實到3人。公司部分高級管理人員列席會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司2024年半年度報告及摘要的議案》

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于公司2024年半年度募集資金的存放與使用情況的專項報告的議案》

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于公司2024年度中期利潤分配預案的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《絕味食品關于公司2024年度中期利潤分配預案的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《絕味食品關于公司會計政策變更的公告》。

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

絕味食品股份有限公司

監事會

2024年8月31日

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-066

絕味食品股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

特別提示：

絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）印發的《企業會計準則解釋第17號》（財會【2023】21號，以下簡稱“準則解釋17號”）和財政部會計司編寫并發行《企業會計準則應用指南匯編2024》（以下簡稱《應用指南2024》），規定了“與保證類質量保證費用相關的賬目處理發生變更”的要求變更會計政策。本次變更后的會計政策更能準確的反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東合法權益的情況。

公司于2024年8月30日召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十九次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》等的相關規定，本次會計政策變更事項無需提交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、會計政策變更概述

（一）變更原因及日期

1、財政部于2023年10月25日印發了“準則解釋第17號”，對“關于流動負債與非流動負債的劃分”“關于供應商融資安排的披露”“關于售后租回交易的會計處理”內容自2024年1月1日起施行；

2、2024年3月，財政部會計司編寫并發行《應用指南2024》，規定了“與保證類質量保證費用相關的賬目處理發生變更”。根據上述企業會計準則變更的規定和要求，公司需對原采用的相關會計政策進行相應變更，自2024年1月1日起執行。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部印發的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行財政部“準則解釋第17號”和《應用指南2024》的有關規定，其他未變更部分仍執行財政部印發的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其相關規定。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求進行的變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定和公司實際情況。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、審計委員會關于會計政策變更的意見

經審查，審計委員會認為：公司本次會計政策變更系依據財政部相關規定對公司會計政策予以變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，且對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司、股東特別是中小股東的利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。審計委員會同意公司本次會計政策變更。

四、監事會關于會計政策變更的意見

監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部印發的相關文件要求進行的合理變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況；本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

絕味食品股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品公告編號：2024-065

絕味食品股份有限公司

關于2024年度中期利潤分配預案的公告

● 重要內容提示：

● A股每股派發現金紅利0.30元（含稅）

● 本次利潤分配擬以絕味食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣除公司回購專用賬戶中的股份）為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

截至2024年6月30日，公司2024年半年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為295，849，380.49元（2024年半年度財務數據未經審計）。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規的規定，回購專用賬戶中的股份不享受利潤分配的權利。公司擬定的2024年中期利潤分配方案如下：

以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向在冊全體股東每10股派發3.00元現金紅利（含稅）。以董事會審議日當前公司總股本619，925，248股為測算基數，扣除公司回購專用證券賬戶中的股份13，923，312股，預計合計派發現金紅利181，800，580.80元（含稅），占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為61.45%。不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，因涉及回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月30日召開第五屆董事會第二十一次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2024年度中期利潤分配預案的議案》。

（二）監事會意見

監事會認為：公司2024年度中期利潤分配方案符合相關法律法規和《公司章程》的規定，董事會的決策程序規范，現金分紅水平能夠兼顧投資者的合理回報和公司的可持續發展，符合公司長遠發展需要。因此，我們同意此次利潤分配的方案。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

絕味食品股份有限公司