中飲巴比食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-07 22:09:44來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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公司代碼：605338 公司簡稱：巴比食品

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品公告編號：2024-060

中飲巴比食品股份有限公司關于召開

2024年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月18日 14點45分

召開地點：上海市松江區車墩鎮茸江路785號行政樓4樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年8月28日召開的第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體的相關公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的關聯股東名稱：公司2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象及其關聯股東

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續

1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠標明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（委托書格式請參見附件1：授權委托書）等辦理登記手續；

2、法人股東（含不具有法人資格的其他組織股東）應由法定代表人（法人以外的其他組織為負責人）或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（委托書格式請參見附件1：授權委托書）等辦理登記手續；

3、股東可用信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2024年9月7日下午16：00前送達，信函或郵件登記需附上述1、2所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。信函以登記時間內公司收到為準，并請在信函上注明聯系人和聯系電話，以便聯系。

（二）登記時間：2024年9月7日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00

（三）登記地點：上海市松江區車墩鎮茸江路785號4樓

六、其他事項

1、本次會議預計為半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

2、會務聯系方式聯系人：馬曉琳

聯系電話：021-57797068

電子信箱：ir@babifood.com

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

附件1：授權委托書

授權委托書

中飲巴比食品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月18日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品公告編號：2024-059

中飲巴比食品股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，本事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。現將相關事項公告如下：

為滿足公司日常生產經營和業務發展需要，公司擬以自有資產抵（質）押、信用、應收賬款質押或為自身提供連帶責任保證等向銀行申請額度不超過3億元人民幣的綜合授信，最終授信額度以銀行實際審批額度為準，董事會授權總經理在本額度范圍內自主選擇具體合作銀行及簽署相關協議，并授權總經理或其授權代表全權代表公司簽署上述額度內的一切與授信（包括但不限于授信、貸款、票據、抵押、融資、保函等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。綜合授信業務范圍包括但不限于流動資金貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保理等。

上述綜合授信額度的申請期限為自董事會審議通過之日起1年內有效。授信期限內，授信額度可循環使用。公司向銀行申請的授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額在授信額度內以公司與銀行實際發生的融資金額為準，貸款期限、利率、種類、擔保方式等以簽訂的相關合同為準。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司

董事會

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品公告編號：2024-058

中飲巴比食品股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月28日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》（以下簡稱“《公司法》”）和其他法律法規及規范性文件的相關規定，結合公司的實際情況，現對《中飲巴比食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修訂。修訂情況如下：

一、注冊資本的變更情況

公司于2024年8月28日分別召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，均審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的公告》，公司擬回購注銷4名已離職激勵對象已授予尚未解除限售的合計4.725萬股限制性股票，并決定終止2022年限制性股票激勵計劃及回購注銷118名激勵對象已授予尚未解除限售的145.665萬股限制性股票。上述122名激勵對象需回購注銷的限制性股票合計150.39萬股，占本次回購注銷前公司總股本的0.60%。具體內容詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的公告》。本次激勵計劃終止實施事項尚需提交公司股東大會審議，后續公司董事會將根據上海證券交易所與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的規定，辦理本次注銷的相關手續，并及時履行信息披露義務。

截至本公告披露日，公司總股本為249，503，900股，上述1，503，900股限制性股票回購注銷手續完成后，公司總股本由249，503，900股減少至248，000，000股，公司注冊資本由249，503，900.00元減少至248，000，000.00元。具體以最終中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和市場監督管理部門核準登記為準。

二、《公司章程》的修訂情況

鑒于終止實施2022年限制性股票激勵計并回購注銷限制性股票導致公司注冊資本和股本發生變化，同時根據《公司法》等有關法律法規，結合公司自身實際情況，公司擬對《公司章程》中的相關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

■■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款無實質性修訂。無實質性修訂條款包括對《公司章程》條款序號、標點的調整以及根據《公司法》，將“股東大會”調整為“股東會”等不影響條款含義的字詞修訂，因不涉及實質性變更以及修訂范圍較廣，不進行逐條列示。修訂后的《公司章程》于2024年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上予以披露。

本次修訂《公司章程》的相關議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并提請公司股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記事宜。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品公告編號：2024-053

中飲巴比食品股份有限公司

第三屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2024年8月28日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知于2024年8月17日通過電話、郵件、專人送達等方式發出。本次會議由監事會主席王紅女士主持，會議應到監事3人，實到監事3人，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規、部門規章、其他規范性文件及《中飲巴比食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司2024年半年度報告及摘要的議案》

監事會對董事會編制的半年度報告及摘要提出如下審核意見：（1）公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定；（2）公司2024年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2024年半年度的經營管理和財務狀況等事項；（3）在提出本意見前，未發現參與公司2024年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。因此監事會認為公司2024年半年度報告所披露的信息真實、準確和完整，未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《2024年半年度報告》及摘要。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監事會認為：公司2024年半年度募集資金存放及實際使用情況符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》

監事會認為：公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授予尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規及公司《激勵計劃》的有關規定，回購數量、回購價格及終止程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營產生重大不利影響，與2022年限制性股票激勵計劃配套實施的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件將一并終止。

具體內容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的公告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提請公司2024年第三次臨時股東大會審議通過。

4、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

根據《公司法》等相關法律法規及規范性文件的規定和變化，結合公司自身實際情況，擬對《監事會議事規則》中的相關條款進行修訂。本制度具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提請公司2024年第三次臨時股東大會審議通過。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司

監事會

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品公告編號：2024-057

中飲巴比食品股份有限公司關于回購注銷

限制性股票通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權人的原因

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年8月28日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》，公司擬回購注銷4名已離職激勵對象已授予尚未解除限售的合計4.725萬股限制性股票，并決定終止2022年限制性股票激勵計劃及回購注銷118名激勵對象已授予尚未解除限售的145.665萬股限制性股票，與2022年限制性股票激勵計劃配套實施的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件將一并終止。具體內容詳見公司于2024年8月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒體上的《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的公告》（公告編號：2024-056）。上述122名激勵對象需回購注銷的限制性股票合計150.39萬股，占本次回購注銷前公司總股本的0.60%。

本次回購注銷完成后，公司總股本由249，503，900股變更為248，000，000股，公司注冊資本由人民幣249，503，900.00元變更為人民幣248，000，000.00元。公司將于本次回購注銷完成后履行工商變更登記等相關程序，實際減資數額以上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司核準數為準。本次限制性股票回購注銷事項不會對公司股本結構造成重要變化，亦不會對公司財務狀況和經營成果產生重要影響。

二、需債權人知曉的相關信息

（一）本次回購注銷限制性股票的相關規定、依據

由于公司本次回購注銷限制性股票涉及公司總股本及注冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《中飲巴比食品股份有限公司章程》的規定，公司債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以憑有效債權文件及相關憑證有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人如未在規定期限內行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

（二）債權申報所需材料

債權申報所需材料包括：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。

債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

（三）債權申報具體方式

1、申報時間：2024年8月30日起45日內（工作日9:00-12:00，13:00-16:00；雙休日及法定節假日除外）

2、債權申報登記地點：上海市松江區車墩鎮茸江路785號

3、申報方式：現場遞交、郵寄或傳真

4、聯系人：馬曉琳女士

5、聯系電話：021-57797068

6、傳真號碼：021-57797552

以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準，請在標題注明“申報債權”字樣。

特此公告。

中飲巴比食品股份有限公司

董事會

2024年8月30日

證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品公告編號：2024-056

中飲巴比食品股份有限公司

關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃

暨回購注銷限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 限制性股票回購數量：150.39萬股

● 限制性股票回購價格：14.79元/股

● 本次回購注銷事項尚需提交公司股東大會審議

中飲巴比食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）經慎重研究決定終止實施《2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”），并于2024年8月28日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃暨回購注銷限制性股票的議案》。現將相關情況公告如下：

一、本次股權激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2022年12月29日，公司召開第二屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核查公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

（二）2022年12月30日至2023年1月8日，公司對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到任何異議的反饋。公司于2023年1月10日披露了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

（三）2023年1月16日，公司召開2023年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2023年1月17日，公司披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2023年1月16日，公司召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見，監事會對首次授予日的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

（五）2023年12月8日，公司召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，分別審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。公司監事會、獨立董事對相關議案發表了同意的意見。2023年12月9日，公司披露了《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》，已根據法律規定就本次股份回購注銷事項履行了通知債權人程序。在法定申報期內，公司未收到債權人關于清償債務或者提供相應擔保的要求。2024年1月26日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷實施公告》。

（六）2024年1月8日，公司召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票及調整授予價格的議案》。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。2024年2月29日，公司披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予結果公告》。

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