立高食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-07 22:17:36來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：300973 證券簡稱：立高食品報告書編號：2024-066 國債代碼：123179 國債簡稱：立高轉債

一、重要提示

本半本年度調查報告摘要來自半本年度調查報告全文，為全面了解本子公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半本年度調查報告全文。

所有董事均已出席了表決本調查報告的監事會會議。

非標準審計意見提示

□適用于 √不適用于

監事會表決的廣田集團分紅應急或住房公積金送股股份應急

□適用于 √不適用于

子公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以住房公積金送股股份。

監事會決議透過的本廣田集團公司國債分紅應急

□適用于 √不適用于

二、子公司基本情形

1、子公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

子公司是否需追溯調整或重述以前本年度會計數據

□是 √否

■

3、子公司小股東數量及減持情形

單位：股

■

減持5%以上小股東、前10名小股東及前10名無限售流通股小股東參與轉融通業務受托股權情形

□適用于 √不適用于

前10名小股東及前10名無限售流通股小股東因轉融通受托/歸還原因導致較上期發生變化

□適用于 √不適用于

子公司是否具有表決權差異安排

□是 √否

4、控股小股東或實際控制人更改情形

控股小股東廣田集團內更改

□適用于 √不適用于

子公司廣田集團控股小股東未發生更改。

實際控制人廣田集團內更改

□適用于 √不適用于

子公司廣田集團實際控制人未發生更改。

5、子公司公司國債小股東總數及前10名公司國債小股東減持情形表

子公司廣田集團無公司國債小股東減持情形。

6、在半本年度調查報告批準報出日存續的國債情形

√適用于 □不適用于

（1）國債基本信息

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（2）截至廣田集團末的財務指標

單位：萬元

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三、重要事宜

1、有關可切換子公司債2024年付息的事宜

子公司于2024年3月7日按面值支付第一年利息，計息期間為2023年3月7日至2024年3月6日，票面利率為0.30%。其他事宜參見子公司在巨潮網中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有關可切換子公司債2024年付息的報告書》。

2、有關更改注冊資金并修改《子公司法》及其他環境治理管理制度的事宜

2024年3月28日，子公司召開第二屆監事會第四次會議，表決透過《有關更改注冊資金并修改〈子公司法〉的提案》：子公司可切換子公司債持續回售，總股份由16，934萬股更改為16，934.0222萬股，注冊資金由人民幣16，934萬元更改為16，934.0222萬元，基于以上原因，以及根據有關法律法規及規范性文件的最新修改，子公司對《子公司法》中有關條款進行修改，并提請小股東大會授權子公司管理層及其授權人士辦理后續工商更改登記、章程備案等有關事宜；表決透過《有關修改及制定子公司部份環境治理管理制度的提案》：為進一步提升規范運作水平，完善子公司環境治理結構，根據有關法律法規及規范性文件的最新規定，并結合實際情形，子公司監事會全面梳理了現有的有關環境治理管理制度，對有關環境治理管理制度進行修改，并新制定部份環境治理管理制度。其他事宜參見子公司在巨潮網中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有關更改注冊資金并修改〈子公司法〉的報告書》及有關環境治理管理制度。

3、2023年本年度合法權益分配實行情形

子公司于2024年5月30日召開2023年本年度小股東大會，表決透過了《2023本年度分紅應急》，子公司2023年本年度分紅方案為：以未來實行合法權益分配方案時股權登記日的總股份扣除子公司增發專用賬戶股權后的股份為基數，向全體小股東每10股派發現金紅利5元（含稅）。此次股利分配后未分配利潤余額結轉以后本年度分配。此次不進行資本住房公積金送股股份及派送股票股利。子公司透過增發專用賬戶所持有的本子公司股權將不參與此次分紅。因子公司發行的可切換子公司債目前尚在回售期，在此次分紅應急公布至實行前，若子公司股份由于可切換子公司債回售、股權增發、股權激勵行權等原因發生變動的，子公司將以合法權益分配實行時股權登記日的總股份為基數（增發專戶股權不參與分配），按照每股分配比例不變的原則，對現金分紅總額進行相應調整。子公司透過增發專用賬戶所持有的本子公司股權將不參與此次分紅。此次合法權益分配實行的股權登記日為2024年6月27日，除權除息日為2024年6月28日。其他事宜參見子公司在巨潮網中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年本年度合法權益分配實行報告書》。

4、有關部份可切換子公司債募投項目延后并調整投資工程進度的事宜

子公司于2024年4月26日召開第二屆監事會第五次會議和第二屆監事會第四次會議，表決透過了《有關部份可切換子公司債募投項目延后并調整投資工程進度的提案》。子公司在不更改募投項目投資用途及投資規模的前提下，決定將“立高食品總部基地建設項目（第一期）達到預定可使用狀態日期延后至2026年12月并調整投資工程進度。其他事宜參見子公司在巨潮網中國日報（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有關部份可切換子公司債募投項目延后并調整投資工程進度的報告書》。

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