上海寶立食品科技股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-07 22:01:52來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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公司代碼：603170 公司簡稱：寶立食品

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2024年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣108，496，679.58元。截至2024年6月30日，母公司可供分配利潤為人民幣71，879，594.49元。經公司第二屆董事會第九次會議決議，公司2024年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。截至2024年6月30日，公司總股本400，010，000股，以此計算合計擬派發現金紅利60，001，500.00元(含稅)。本次中期現金分紅比例為公司2024年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的55.30%。在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準后實施。

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-040

上海寶立食品科技股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月18日 14點 30分

召開地點：上海市松江區沈磚公路6088號2號樓4F多功能廳

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年8月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）會議登記時間：2024年9月13日下午17:00前。

（二）會議登記地點：上海市松江茸北工業區茸興路433號董事會辦公室。

（三）會議登記方法：

1、法人股東應由法定代表人或由其授權委托的代理人出席，需持營業執照復印件、股東有效資格證明和持股憑證、法人授權委托書原件、出席人身份證明原件辦理登記，以上材料均需加蓋公章。

2、自然人股東需持本人身份證明原件、股東有效資格證明和持股憑證辦理登記。委托他人代為出席的，代理人出席會議應持有本人身份證明原件、委托人的股東有效資格證明和持股憑證、委托人身份證明復印件、授權委托書原件辦理登記。

3、出席會議的股東應將上述文件以郵寄或電子郵件、傳真等方式送達公司進行登記，但在出席會議時應提交上述材料原件。公司不接受電話登記。

（四）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票系統和互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

六、其他事項

（一）現場出席會議的股東或股東代理人請于會前半小時攜帶相關材料到會場辦理登記手續。

（二）出席者交通及食宿費用自理。

（三）會議聯系方式：

聯系地址：上海市松江茸北工業區茸興路433號

聯系部門：董事會辦公室

電話：021-31823950

傳真：021-31823951

電子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司董事會

2024年8月30日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的第二屆第九次董事會決議及第二屆第七次監事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海寶立食品科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月18日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-036

上海寶立食品科技股份有限公司

關于公司2024年半年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利人民幣1.50元（含稅），本次利潤分配不送股、不進行資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配以2024年6月30日公司總股本400，010，000股為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、2024年半年度利潤分配預案內容

上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣108，496，679.58元（未經審計）。截至2024年6月30日，母公司可供分配利潤為人民幣71，879，594.49元（未經審計）。經公司第二屆董事會第九次會議決議，公司2024年半年度利潤分配預案如下：

公司擬以2024年6月30日公司總股本400，010，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.50元（含稅），合計擬派發現金紅利60，001，500元（含稅），占公司2024年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的55.30%。本次利潤分配不送股、不進行資本公積轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月29日召開第二屆董事會第九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

（二）監事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年8月29日召開第二屆監事會第七次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司2024年半年度利潤分配預案符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司實際經營情況，利潤分配政策和審議程序合法、合規，同意公司2024年半年度利潤分配預案。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案綜合考慮了公司經營發展及未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司的正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-033

上海寶立食品科技股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議于2024年8月29日以現場結合通訊表決方式召開。

會議通知已于2024年8月19日以電話、電子郵件等方式發出。本次會議由董事長馬駒先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經全體董事認真審議，本次會議通過了如下議案：

（一）審議通過《公司2024年半年度報告及摘要》

該議案已經公司第二屆董事會審計委員會第六次會議審議通過，并同意將該議案提交公司董事會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上

海寶立食品科技股份有限公司2024年半年度報告》及《上海寶立食品科技股份有限公司2024年半年度報告摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

該議案已經公司第二屆董事會審計委員會第六次會議審議通過，并同意將該議案提交公司董事會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-035）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》

公司擬以2024年6月30日公司總股本 400，010，000 股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.50元（含稅），合計擬派發現金紅利60，001，500元（含稅），占2024年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 55.30%。本次利潤分配不送股、不進行資本公積轉增股本。

如在本預案披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發生

變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的《關于公司2024年半年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-036）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的議案》

公司為貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，持續落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，發揮上市公司主體責任，推動公司高質量發展和更好地回報投資者，制定了2024年度“提質增效重回報”專項行動方案。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-037）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

公司將于2024年9月18日（星期三）14:30 在上海市松江區沈磚公路6088號2號樓4F多功能廳召開2024年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-040）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-039

上海寶立食品科技股份有限公司

2024年第二季度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號行業信息披露：第十四號一一食品制造》的要求，上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2024年第二季度主要經營數據披露如下：

一、公司 2024年第二季度主要經營情況

（一）主營業務按產品類別分類情況：

金額單位：人民幣萬元

■

（二）主營業務按銷售渠道分類情況：

金額單位：人民幣萬元

■

（三）主營業務按地區分布分類情況：

金額單位：人民幣萬元

■

注：對于集團采購客戶，客戶所處區域以直接和公司發生采購交易的客戶注冊地所在區域為準。天貓、京東等電商自營平臺的線上B2C收入所屬區域為公司于電商平臺所注冊銷售主體的注冊地所在的區域。

二、2024年第二季度經銷類客戶變動情況

單位:家

■

注：公司經銷類客戶包括經銷商、貿易商、指定采購和餐飲供應鏈客戶，本季度數量系指本季度與公司發生業務的經銷類客戶數量

以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，僅為投資者及時了解公司生產經營情況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-038

上海寶立食品科技股份有限公司

關于公司監事辭職暨補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事辭職情況

上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事林挺凌先生的書面辭職報告。因工作調整原因，林挺凌先生申請辭去公司監事職務。根據《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，林挺凌先生辭職后將導致公司監事會成員低于法定最低人數，其辭職報告在新任監事選舉產生后生效，在公司選舉產生新任監事前，林挺凌先生將按照法律法規和公司章程的相關規定繼續履行監事職責。

林挺凌先生辭去監事職務后，不再擔任公司及子公司其他職務。林挺凌先生在擔任公司監事期間勤勉盡責、恪盡職守，公司及監事會對林挺凌先生任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

二、監事補選情況

為保證公司監事會工作正常運行，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，公司于2024年8月29日召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司監事辭職暨補選監事的議案》，同意提名俞曉婷女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會通過之日起至公司第二屆監事會屆滿之日止。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司監事會

2024年8月30日

俞曉婷女士簡歷

俞曉婷女士， 1992年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年9月至2017年7月，擔任浙江新華會計師事務所有限公司審計員；2017年7月至2021年3月，擔任金華就約我吧網絡科技有限公司財務主管；2021年4月至2024年1月，擔任杭州空刻網絡科技有限公司財務經理；2024年2月至今，擔任上海寶立食品科技股份有限公司財務總監助理。

截至本公告披露日，俞曉婷女士持有公司股份4，000股，與公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東均不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-037

上海寶立食品科技股份有限公司

關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，持續落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，發揮上市公司主體責任，推動公司高質量發展和更好地回報投資者，經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，制定了2024年度“提質增效重回報”專項行動方案。具體方案如下：

一、專注耕耘主業，提升經營質量

在公司管理層的高效經營和全體員工的共同努力之下，2023年公司實現營業收入236，900.07萬元，同比增長16.31%；實現凈利潤31，123.66萬元，同比增長35.03%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤30，103.55萬元，同比增長 39.78%，公司的行業影響力進一步提升。

2024年公司將繼續堅持以“創意輸出為本源、研發賦能為核心、生產銷售為價值體現”作為核心發展模式，深度滲透主業相關領域，重點提升經營質效。公司將繼續完善業務布局，堅持研發創新驅動，以前沿的研發實力推動產品的迭代和升級，滿足市場不斷求新和多元化的需求，在食品研發、生產和銷售領域不斷滲透，擴大主營業務輻射的廣度和深度。推進產能規劃項目的建設和落地，突破公司產能瓶頸的限制。持續優化產能布局，整合供應鏈資源，滿足公司日益增長的市場需求。提升精細化管理水平，積極落實食品安全信息追溯工作，同時深化組織優化，提升團隊協作水平，探索常態化的激勵機制，進一步發展團隊建設和提升組織效能。

二、持續穩定分紅，注重投資者回報

在穩健經營的基礎上，公司高度重視投資者回報。在符合利潤分配原則、保證經營正常和長遠發展的前提下，公司始終堅持以實際行動回饋投資者，與全體股東共享發展成果。公司自2022年首次公開發行以來，已累計現金分紅250，006，250元（含稅）。2022年和2023年度現金分紅金額占當年度實現歸屬于上市公司股東凈利潤的比例分別達到46.43%和49.83%，公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性。

2024年，公司將落實《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》《上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅》等法律、法規和規范性文件的相關規定，結合公司實際，積極嘗試增加現金分紅頻次，提升投資者的獲得感。公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)，以公司總股本400，010，000股計算合計擬派發現金紅利60，001，500元(含稅)。本次中期現金分紅比例為公司2024年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的55.30%，公司將在股東大會審議通過后實施2024年中期分紅方案。

公司從維護全體股東尤其是中小股東的利益出發，切實保護投資者利益，努力實現公司價值和股東利益最大化。

三、完善治理機制，推動規范運作

公司深刻認識到健全的治理結構和有效的內部控制對于保障企業的穩健運營和維護股東權益的重要性。公司將致力于不斷完善公司治理框架和內部控制機制，形成高效的治理體系，持續優化完善法人治理和內部控制制度，提高公司規范運作水平。

2024年，公司將積極推動深入落實獨立董事制度改革要求，緊密關注法律法規和監管政策變化，及時更新、修訂公司內部管理制度。公司將及時跟進新修訂的《公司法》及后續法律規則變化，確保股東大會、董事會和監事會的運作與召開均嚴格按照有關規定程序執行，提升公司規范治理水平，保障投資者權益。

四、加強投資者溝通，傳遞公司價值

上市以來，公司圍繞“以信息披露為核心”的證券監管理念，嚴格按照監管機構信息披露相關制度的要求，依法合規開展信息披露工作，真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，確保公司所有股東能夠公平地獲取公司信息。

2024年，公司將繼續嚴格把關信息披露的合規性，同時加強投資者溝通。公司將持續豐富投資者溝通渠道，增加投資者互動頻次，更好地傳遞公司價值。在定期報告披露之后，公司將常態化地組織業績說明會，通過電話會議、網上路演等多樣化形式與投資者充分溝通公司經營成果。此外，公司還將通過投資者熱線、投資者郵箱、上證e互動、業績說明會等多種方式對投資者關注的問題進行溝通和交流，將投資者的觀點和建議及時反饋給公司管理層，積極響應投資者訴求。

五、強化“關鍵少數”責任

公司將不斷強化公司控股股東、實際控制人和董監高人員作為“關鍵少數”的責任意識和規范意識，強化其與公司、中小股東的風險共擔及利益共享約束。公司將加強對“關鍵少數”開展規范履職培訓，按要求組織上述人員參加上海證監局、上海證券交易所等監管機構舉辦的各類培訓，提升其履職的專業化水平，強化“關鍵少數”的合規意識。

公司將與“關鍵少數”保持密切溝通，跟進相關方承諾履行情況，不斷強化“關鍵少數”的責任意識，努力引導“關鍵少數”通過增持公司股份等方式，傳遞對公司發展前景的信心。公司董事、總經理何宏武先生基于對公司未來發展前景的信心和對公司長期投資價值的認可，決定增持公司股份，公司及時披露了《關于董事兼高級管理人員增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2024-025）。

六、其他說明

公司2024年度“提質增效重回報”行動方案中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司的實質承諾。公司的計劃未來可能受宏觀經濟、市場環境、政策法規等因素變化影響，具有不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-035

上海寶立食品科技股份有限公司

關于2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，現將上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2024年半年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海寶立食品科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1308號），本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4，001萬股，發行價為每股人民幣10.05元，共計募集資金40，210.05萬元，坐扣承銷和保薦費用4，000.00萬元后的募集資金為36，210.05萬元，已由主承銷商國泰君安于2022年7月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另扣除原預付的承銷及保薦費（不含稅）200.00萬元和上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2，497.32萬元后，公司本次募集資金凈額為33，512.73萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕349號）。

（二）募集資金使用和結余情況

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公開發行股票募集資金使用及結余情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《上海寶立食品科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。

根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國泰君安于2022年7月12日分別與招商銀行股份有限公司上海松江支行、寧波銀行上海分行、上海銀行股份有限公司市南分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

后因募集資金投資項目變更，變更后募投項目實施主體山東寶莘食品科技有限公司（以下簡稱“山東寶莘公司”）對于收到的募集資金采用專戶管理，在銀行設立募集資金專戶。本公司、山東寶莘公司、國泰君安連同招商銀行股份有限公司上海松江支行于2023年5月簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。

亦因募集資金投資項目變更及為減少管理成本之原因，公司結合募集資金投資項目進度及生產經營情況，2023年5月29日、2023年7月10日分別將在招商銀行股份有限公司上海松江支行開立的賬號為121909270810501的募集資金專戶、寧波銀行上海分行開立的賬號為70070122000502375的募集資金專戶及上海銀行股份有限公司市南分行開立的賬號為03004989634的募集資金專戶進行了注銷，銷戶手續完成后，原簽訂的《募集資金三方監管協議》終止。

本公司及山東寶莘公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行《管理辦法》。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，公司有1個募集資金專戶、1個通知存款賬戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

■

[注]該賬戶系募集資金專戶121949520910601的通知存款臨時子賬號，公司將閑置募集資金以通知存款和協定存款方式存放的行為業經公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過并獲取相應授權。

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

補充流動資金項目為補充公司日常經營周轉所需資金，信息化中心建設項目主要為公司發展提供技術支撐。因以上項目不直接產生經濟效益，因此不對其進行單獨的項目收益核算。

（三）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司未發生募投項目先期投入及置換情況。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司未發生使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（五）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

為了提高募集資金的利息收益，增加股東回報，公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用閑置募集資金開展了七天通知存款業務，截至2024年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況如下：

■

[注]以上賬戶系募集資金專戶121949520910601的臨時子賬號，用于購買七天通知存款。公司將閑置募集資金以通知存款和協定存款方式存放的行為業經公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過并獲取相應授權。

（六）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在需要說明的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

經公司2023年4月10日召開的第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十一次會議、2023年5月5日召開的2022年年度股東大會審議通過，公司募集資金投資項目進行了以下變更：

受到公司業務結構和市場環境變化的影響，“嘉興生產基地（二期）建設項目”變更為“山東寶莘食品科技有限公司年生產100，000噸固態食品調味料、20，000噸半固態食品調味料、5，000噸農產品粗加工項目”。

為積極配合重大市政工程項目的順利推進，信息化中心建設項目原項目實施地進行拆遷，鑒于公司目前尚未有合適的、明確的變更募投項目實施地的規劃選址，從提高募集資金使用效率、加強現有項目投資建設的角度出發，“信息化中心建設項目”變更為“山東寶莘食品科技有限公司年生產100，000噸固態食品調味料、20，000噸半固態食品調味料、5，000噸農產品粗加工項目”。

具體內容詳見公司于2023年4月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上披露的《關于變更部分募集資金投資項目公告》（公告編號：2023-012）。

公司變更募集資金投資項目情況詳見本報告附件2。

此外，經公司2024年8月6日召開的第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第六次會議、2024年8月22日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過，截至本報告批準報出日，公司募集資金投資項目進行了以下變更：

公司基于市場情況變化主動調整項目部分建設內容，同時加大主業發展的投資力度，“山東寶莘食品科技有限公司年生產100，000噸固態食品調味料、20，000噸半固態食品調味料、5，000噸農產品粗加工項目”，因項目建設內容計劃調整，項目名稱變更為“山東寶莘食品科技有限公司食品調味料全產業鏈基地建設項目”，項目建設內容由原來年生產100，000噸固態食品調味料、20，000噸半固態食品調味料、5，000噸農產品調整為年產30，000噸半固態食品調味料、20，000噸農產品加工產品，項目投資總金額由28，804.27萬元增加至29，945.03萬元，項目使用募集資金金額不變。該變更系本報告截止日后發生的期后事項，故未在報告附表中體現。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

上海寶立食品科技股份有限公司董事會

2024年8月30日

附件1

募集資金使用情況對照表

截至2024年6月30日

編制單位：上海寶立食品科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

■

注1：截至期末累計投入金額大于承諾投入金額，系募集資金賬戶的利息收入用于項目所致。

注2：該金額系變更前原募投項目募集資金專戶余額轉入，包含原募投項目尚未使用的募集資金余額及募集資金專戶利息凈收入。

注3：截至本報告披露日，基于市場情況變化，公司主動調整項目部分建設內容，同時加大主業發展的投資力度，公司于2024年8月6日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第六次會議、2024年8月22日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對募集資金投資項目增加投資額、調整部分建設內容和內部投資結構的議案》，該項目名稱已變更為“山東寶莘食品科技有限公司食品調味料全產業鏈基地建設項目”，項目投資總金額由28，804.27萬元增加至29，945.03萬元，項目使用募集資金金額不變。

附件2

變更募集資金投資項目情況表

截至2024年6月30日

編制單位：上海寶立食品科技股份有限公司金額單位：人民幣萬元

■

注1：該金額系變更前原募投項目募集資金專戶余額轉入，包含原募投項目尚未使用的募集資金余額及募集資金專戶利息凈收入。

注2：截至本報告披露日，基于市場情況變化，公司主動調整項目部分建設內容，同時加大主業發展的投資力度，公司于2024年8月6日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第六次會議、2024年8月22日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對募集資金投資項目增加投資額、調整部分建設內容和內部投資結構的議案》，該項目名稱已變更為“山東寶莘食品科技有限公司食品調味料全產業鏈基地建設項目”，項目投資總金額由28，804.27萬元增加至29，945.03萬元，項目使用募集資金金額不變。

證券代碼：603170 證券簡稱：寶立食品公告編號：2024-034

上海寶立食品科技股份有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海寶立食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議于2024年8月29日以現場結合通訊表決方式召開。

會議通知已于2024年8月19日以電話、電子郵件等方式發出。經與全體監事確認，公司于2024年8月26日以郵件通知方式向各位監事送達增加會議議案的補充通知。本次會議由監事會主席張絢女士主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經全體監事認真審議，本次會議通過了如下議案：

（一）審議通過《公司2024年半年度報告及摘要》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海寶立食品科技股份有限公司2024年半年度報告》及《上海寶立食品科技股份有限公司2024年半年度報告摘要》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

（二）審議通過《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

（三）審議通過《關于公司2024年半年度利潤分配預案的議案》

公司2024年半年度利潤分配預案符合相關法律法規及《公司章程》的規定，符合公司實際經營情況，利潤分配政策和審議程序合法、合規，監事會同意公司 2024年半年度利潤分配預案。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

（四）審議通過《關于公司監事辭職暨補選監事的議案》