煙臺中寵食品股份有限公司關于2024年員工持股計劃非交易過戶完成的公告

時間：2024-10-19 12:04:30來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份公告編號：2024-053

債券代碼：127076 債券簡稱：中寵轉2

煙臺中寵食品股份有限公司

關于2024年員工持股計劃非交易過戶完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月19日召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議，并于2024年9月5日召開2024年第一次臨時股東大會審議通過了《關于〈公司2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》等相關議案，同意公司實施2024年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”），同時股東大會授權董事會辦理與本員工持股計劃相關的事宜。具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

根據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所的相關業務規則，現將公司2024年員工持股計劃實施進展情況公告如下：

一、本員工持股計劃的股票來源及股票規模

本員工持股計劃的股份來源為公司回購專用賬戶的中寵股份A股普通股股票。具體情況如下：

2023年3月28日，公司召開第三屆董事會第二十六次會議，2023年4月14日召開2023年第一次臨時股東大會，逐項審議通過了《關于回購股份方案的議案》，公司計劃使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分股份，回購股份的種類為公司已發行的人民幣普通股（A股）股票。回購期限為自股東大會審議通過本回購方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2023年4月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《回購報告書》（公告編號：2023-030）。

公司于2023年4月20日通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式首次實施回購股份，于2023年4月21日披露了《關于首次回購公司股份的公告》（公告編號：2023-032）。

在回購期間，公司分別于2023年5月5日、2023年6月3日、2023年7月4日、2023年8月2日、2023年9月6日、2023年10月12日、2023年11月3日、2023年12月6日、2024年1月3日、2024年2月2日、2024年3月5日、2024年4月2日披露了本次回購的進展公告。具體詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

2024年4月16日，公司披露《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》，公司此次實際回購股份時間區間為2023年4月20日至2024年4月12日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份共計4，463，858股，占公司當時總股本294，114，032股的1.5177%，最高成交價格26.08元/股，最低成交價格20.02元/股，涉及成交總金額99，158，676.03元（不含交易費用）。本次回購方案中的資金總額已達到回購方案中的資金總額下限，未超過資金總額上限。公司本次回購方案已實施完畢。本次回購股份符合法律法規的規定及公司回購股份方案。

截至本員工持股計劃草案公告日，公司回購專用證券賬戶持有公司股份4，463，858股。根據本員工持股計劃的相關規定，本員工持股計劃使用上述已回購股份4，463，858股，約占當前公司股本總額294，114，172股的1.52%。

二、本員工持股計劃的賬戶開立、股份認購及過戶情況

（一）本員工持股計劃的賬戶開立情況

公司于2024年9月9日完成了2024年員工持股計劃證券賬戶開立，證券賬戶名稱為“煙臺中寵食品股份有限公司-2024年員工持股計劃”，證券賬戶號碼為“0899445375”。

（二）本員工持股計劃股份認購及過戶情況

根據和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《煙臺中寵食品股份有限公司驗資報告》（和信驗字（2024）第000030號），本員工持股計劃實際認購資金總額為44，638，580元，實際認購股數為4，463，858股，實際認購情況未超過股東大會審議通過的擬認購上限。本員工持股計劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金、公司控股股東或實際控制人郝忠禮先生向員工提供的借款以及法律、行政法規允許的其他方式。

公司于2024年10月17日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票4，463，858股已于2024年10月16日以非交易過戶形式過戶至公司開立的“煙臺中寵食品股份有限公司-2024年員工持股計劃”證券專用賬戶，約占公司目前股本總額的1.52%，過戶價格為10元/股。本次非交易過戶完成后，公司回購專用證券賬戶內公司股份余額為0股。上述回購股份的實際使用用途與回購方案的擬定用途不存在差異。

公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%，單個員工所持持股計劃份額所對應的股票總數累計不超過公司股本總額的1%。根據本員工持股計劃的相關規定，本員工持股計劃的存續期為60個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算。本員工持股計劃所獲標的股票分三期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月、36個月，每期解鎖的標的股票比例分別為40%、30%、30%。

三、本員工持股計劃的關聯關系和一致行動關系說明

1、本員工持股計劃持有人包括公司董事、高級管理人員，共計8人，以上持有人與本員工持股計劃存在關聯關系，在公司董事會、股東大會審議本員工持股計劃相關提案時相關人員應回避表決。除上述人員外，本員工持股計劃與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

2、截止本員工持股計劃公告之日，公司實際控制人、公司控股股東未參加本員工持股計劃。同時，本員工持股計劃未與公司控股股東、實際控制人簽署一致行動協議或存在一致行動安排，因此，本員工持股計劃與公司實際控制人、公司控股股東不構成一致行動關系。

3、本員工持股計劃持有人包括公司部分董事、高級管理人員，以上持有人與本員工持股計劃存在關聯關系。但前述人員合計持有的份額占本員工持股計劃總份額的比例僅20.83%，且參加本員工持股計劃的公司董事、高級管理人員已承諾不擔任管理委員會任何職務，因此，前述人員無法對持有人會議及管理委員會決策產生重大影響。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員均未與本員工持股計劃簽署一致行動協議或存在一致行動的相關安排。

四、本員工持股計劃的會計處理

按照《企業會計準則第11號一一股份支付》的規定：完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，應當以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。公司將依據有關會計準則和會計制度的規定進行相應會計處理，本員工持股計劃對公司經營成果的影響最終將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。公司將持續關注本員工持股計劃實施進展情況，及時按照相關規定履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司公告并注意投資風險。

五、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司

董事會

2024年10月18日

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