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品渥食品股份有限公司關于公司監事辭職的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

品渥食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司非職工代表監事董海燕女士提交的書面辭職報告。董海燕女士因個人原因申請辭去公司第三屆監事會非職工代表監事職務，辭職后，董海燕女士將不在公司擔任任何職務。

董海燕女士的原定任期為2023年9月8日至2026年9月7日。

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，董海燕女士的辭職將導致公司監事會成員低于法定人數，其辭職報告將自公司股東大會選舉產生新任監事后生效，在公司股東大會補選出新任監事之前，董海燕女士將繼續履行監事職責。公司將按照相關規定完成監事補選工作。

截至本公告披露日，董海燕女士未持有公司股份，董海燕女士在原定任期內和任期屆滿后六個月內將繼續遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等法律法規對于離任監事股份管理的相關規定。董海燕女士不存在應當履行而未履行的承諾事項。

董海燕女士在擔任公司監事期間恪盡職守、勤勉盡責、忠實履行監事義務，公司及公司監事會對董海燕女士在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

品渥食品股份有限公司

監事會2024年10月9日

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責任編輯：小浪快報

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