鄭州千味央廚食品股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告1

時間：2024-10-18 03:17:56來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

本文轉自：中國證券報

證券代碼：001215 證券簡稱：千味央廚公告編號：2024-066

鄭州千味央廚食品股份有限公司

首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次解除限售股份為鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行前已發行的股份，解除限售股份的數量為39，882，000股，占解除限售前公司無限售條件股份的68.1785%，占公司總股本的40.1769%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期為2024年9月6日（星期五）。

一、首次公開發行前已發行股份概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州千味央廚食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2669號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2，128萬股，并于2021年9月6日在深圳證券交易所主板上市交易。

公司首次公開發行股票前總股本為63，824，136股，首次公開發行股票后總股本為85，104，136股。其中，有限售條件的股份數量63，824，136股，占公司總股本的75.00%；無限售條件的股份數量21，280，000股，占公司總股本的25.00%。

二、本次發行后公司股本變動情況

2021年11月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）〉及其摘要的議案》。2021年12月15日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意公司以2021年12月15日為首次授予日，以31.01元/股的授予價格向符合授予條件的80名激勵對象授予限制性股票1，526，200股。本次限制性股票授予完成后，公司總股本由85，104，136股增加至86，630，336股。

2022年8月25日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票及調整授予價格的議案》，同意根據《鄭州千味央廚食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》向符合條件的5名激勵對象授予42，200股預留限制性股票并調整授予價格。本次限制性股票授予完成后，公司總股本由86，630，336股增加至86，672，536股。

2022年9月14日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，同意根據公司《鄭州千味央廚食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》以30.86元/股的價格回購注銷已離職激勵對象總計30，100股限制性股票。回購完成后，公司總股本由86，672，536股減少至86，642，436股。

根據中國證券監督管理委員會《關于同意鄭州千味央廚食品股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2604號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）12，748，487股，并于2024年1月17日在深圳證券交易所上市。本次向特定對象發行股票完成后，公司總股本由86，642，436股增加至99，390，923股。

2024年2月7日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票后變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司回購注銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期未能解除限售的104，576股限制性股票，以及7名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的20，250股限制性股票。此次回購注銷事宜已于2024年4月1日辦理完成，公司股份總數由99，390，923股變更為99，266，097股。

2024年5月17日，公司召開2023年度股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司已發行的人民幣普通股（A股）股票，用于注銷以減少注冊資本。本次回購資金總額不低于人民幣6，000萬元（含）且不超過人民幣10，000萬元（含），回購價格不超過人民幣61.90元/股（含）。回購股份的期限為自公司股東大會審議通過本回購方案之日起12個月內。

截至2024年8月26日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式已累計回購股份2，102，700股，占公司總股本的2.12%，最高成交價為39.73元/股，最低成交價為25.33元/股，成交總金額為69，978，048元（不含交易費用）。截至核查意見出具日，上述回購股份尚未完成注銷。

截至2024年8月26日，公司總股本為99，266，097股，其中，公司回購專用賬戶2，102，700股，高管鎖定股117，627股。

三、申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售的股東為共青城城之集企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“共青城城之集”）。本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發行股票并上市之上市公告書》與《首次公開發行股票招股說明書》中做出的與限售股份上市流通有關的承諾一致，具體內容如下：

（一）上市公告書中作出的承諾

1、關于股份鎖定的承諾

公司控股股東共青城城之集承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；上市后六個月內發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（2022年3月7日）收盤價低于發行價的，本公司持有的發行人股票鎖定期限自動延長六個月；如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整。

截至本公告披露日，共青城城之集嚴格按照上述承諾要求履行股份鎖定承諾義務，不存在觸發延長鎖定期限的情況。

2、關于持股意向和減持意向的承諾

公司控股股東共青城城之集承諾：在鎖定期滿后，為繼續支持公司發展及回報股東，本企業原則上將繼續持有發行人股份。確有需要減持公司股份的，在符合相關規定及承諾的前提下，本企業將結合發行人穩定股價、生產經營和資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。所持發行人股份鎖定期屆滿后兩年內，本企業每年減持發行人股份數量不超過上一年末所持股份數量的10%，減持價格不低于發行價；如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，上述發行價作相應調整。減持將采用證券交易所集中競價交易系統、大宗交易系統或協議轉讓等方式進行。本企業擬減持發行人股票的，將在減持前三個交易日公告減持計劃；減持股份行為的期限為減持計劃公告后六個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告（但本企業持有發行人股份低于5%以下時除外）。如果未履行上述關于股份減持的承諾，則本企業減持公司股份所得收益歸發行人所有。

截至本公告披露日，共青城城之集嚴格按照上述承諾要求履行持股及減持意向的承諾義務。

（二）招股說明書中作出的承諾

本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發行股票招股說明書》與《首次公開發行股票之上市公告書》中所作承諾一致。

除上述承諾外，本次申請解除股份限售的股東不存在公司收購和權益變動過程中做出承諾、其他后續追加的承諾、法定承諾和其他承諾。

截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾，未出現違反承諾的情況，也不存在非經營性占用公司資金的情形，公司亦不存在為其提供任何違規擔保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的數量為39，882，000股，占解除限售前公司無限售條件股份的68.1785%，占公司總股本的40.1769%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年9月6日（星期五）。

3、本次申請解除股份限售的股東共1名，共涉及1個證券賬戶。

4、股份解除限售及上市流通具體情況：

■

上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續關注相關股東減持情況，督促相關股東嚴格遵守相關法律、法規及規范性文件的規定以及作出的相關承諾，并及時履行信息披露義務。

五、本次解除限售前后股本結構變化情況

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結構變化情況如下表所示：

■

注：以上股份比例的合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致。最終以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股本結構數據為準。

六、保薦人的核查意見

經核查，保薦人認為：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的要求；本次限售股份解除數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則的要求；截至核查意見出具日，公司本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了公司首次公開發行股票并上市時所作出的限售承諾；截至核查意見出具日，公司與本次解除限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。綜上，保薦人對公司本次解除限售股份上市流通事項無異議。

七、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

2、股份結構表和限售股份明細表；

3、保薦人的核查意見。

特此公告。

鄭州千味央廚食品股份有限公司

董事會

2024年9月4日

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614