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證券代碼：603609 證券簡稱：禾豐股份 公告編號：2024-075

債券代碼：113647 債券簡稱：禾豐轉債

禾豐食品股份有限公司

關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：●

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一、回購的基本情況

公司于2024年6月24日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣1.50億元且不超過人民幣3.00億元（均含本數），回購價格不超過10.00元/股（含本數），回購期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過3個月。具體內容詳見公司于2024年6月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾豐股份關于以集中競價交易方式回購公司股份暨推動落實“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-051）。

二、回購股份的進展情況

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》等相關規定，公司在回購期間應當在每個月的前三個交易日內披露截至上月末的回購進展情況。現將公司回購股份的進展情況公告如下：

2024年6月26日，公司以集中競價交易方式實施了首次回購股份，具體內容詳見公司于2024年6月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾豐股份關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2024-052）。

2024年8月，公司通過集中競價交易方式累計回購股份1，741，700股，占公司目前總股本的比例為0.19%，購買的最高價為6.68元/股、最低價為6.50元/股，支付的金額為1，149.95萬元（不含交易費用）。

截至2024年8月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份27，335，768股，占公司目前總股本的比例為2.97%，購買的最高價為7.10元/股、最低價為5.98元/股，已支付的總金額為18，239.95萬元（不含交易費用）。

本次回購符合法律法規的有關規定和公司回購股份方案的要求。

三、其他事項

公司后續將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》等相關規定及公司回購股份方案，根據市場情況在回購期限內繼續實施股份回購，并根據相關規范性文件的要求及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

禾豐食品股份有限公司董事會

2024年9月3日

證券代碼：603609 證券簡稱：禾豐股份 公告編號：2024-074

債券代碼：113647 債券簡稱：禾豐轉債

禾豐食品股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年9月2日

(二)股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市沈北新區輝山大街169號禾豐股份綜合辦公大樓7樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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注：有權出席本次股東大會并投票的本公司股份總數為871，367，109股（本公司回購專用賬戶中的股份34，066，947股和員工持股計劃賬戶中的股份14，000，000股不享有本次股東大會表決權）。

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

由于董事長金衛東先生因公外出不能現場主持本次股東大會，半數以上董事推選董事邱嘉輝先生主持本次會議。本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通過視頻方式參加本次會議； Jacobus Johannes de Heus先生因在國外未能出席；

2、公司在任監事3人，出席1人，參會監事通過視頻方式參加本次會議；李俊先生因公外出未能出席，Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在國外未能出席；

3、董事會秘書出席本次會議；公司全部高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于追加2024年度擔保預計額度及被擔保對象的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案均為非累積投票議案，全部審議通過；本次會議審議的議案不涉及關聯股東回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成(沈陽)律師事務所

律師：趙銀偉、周童

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規和《公司章程》等規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

禾豐食品股份有限公司董事會

2024年9月3日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。

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