立高食品股份有限公司2024年半年度報告摘要1

時間：2024-10-15 01:34:39來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

證券代碼：300973 證券簡稱：立高食品公告編號：2024-066 債券代碼：123179 債券簡稱：立高轉債

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

公司是否具有表決權差異安排

□是 √否

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

√適用 □不適用

（1）債券基本信息

■

（2）截至報告期末的財務指標

單位：萬元

■

三、重要事項

1、關于可轉換公司債券2024年付息的事項

公司于2024年3月7日按面值支付第一年利息，計息期間為2023年3月7日至2024年3月6日，票面利率為0.30%。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券2024年付息的公告》。

2、關于變更注冊資本并修訂《公司章程》及其他治理制度的事項

2024年3月28日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》：公司可轉換公司債券持續轉股，總股本由16，934萬股變更為16，934.0222萬股，注冊資本由人民幣16，934萬元變更為16，934.0222萬元，基于以上原因，以及根據相關法律法規及規范性文件的最新修訂，公司對《公司章程》中相關條款進行修改，并提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜；審議通過《關于修訂及制定公司部分治理制度的議案》：為進一步提升規范運作水平，完善公司治理結構，根據相關法律法規及規范性文件的最新規定，并結合實際情況，公司董事會全面梳理了現有的相關治理制度，對相關治理制度進行修訂，并新制定部分治理制度。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》及相關治理制度。

3、2023年年度權益分派實施情況

公司于2024年5月30日召開2023年年度股東大會，審議通過了《2023年度利潤分配預案》，公司2023年年度利潤分配方案為：以未來實施權益分配方案時股權登記日的總股本扣除公司回購專用賬戶股份后的股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅）。本次股利分配后未分配利潤余額結轉以后年度分配。本次不進行資本公積金轉增股本及派送股票股利。公司通過回購專用賬戶所持有的本公司股份將不參與本次利潤分配。因公司發行的可轉換公司債券目前尚在轉股期，在本次利潤分配預案披露至實施前，若公司股本由于可轉換公司債券轉股、股份回購、股權激勵行權等原因發生變動的，公司將以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數（回購專戶股份不參與分配），按照每股分配比例不變的原則，對現金分紅總額進行相應調整。公司通過回購專用賬戶所持有的本公司股份將不參與本次利潤分配。本次權益分派實施的股權登記日為2024年6月27日，除權除息日為2024年6月28日。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度權益分派實施公告》。

4、關于部分可轉換公司債券募投項目延期并調整投資進度的事項

公司于2024年4月26日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于部分可轉換公司債券募投項目延期并調整投資進度的議案》。公司在不變更募投項目投資用途及投資規模的前提下，決定將“立高食品總部基地建設項目（第一期）達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月并調整投資進度。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分可轉換公司債券募投項目延期并調整投資進度的公告》。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614