登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2024-054

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

公司于2024年2月7日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，并于2024年2月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經濟參考報》刊登了公司《關于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股（A股）股份，用于員工持股計劃或股權激勵。本次回購資金總額不低于人民幣2，500萬元（含）且不超過人民幣5，000萬元（含），回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。截至本報告期末，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份1，470，000股，占公司當前總股本的比例為0.57%，回購的最高成交價為人民幣19.12元/股，最低成交價為人民幣16.50元/股，成交總金額為人民幣26，302，632.36元（不含交易費用），本次回購股份方案尚未實施完畢。

東瑞食品集團股份有限公司

董事長：袁建康

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2024-052

東瑞食品集團股份有限公司

第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監事會第十次會議于2024年8月27日在公司會議室召開。參加會議的應出席監事3名，實際出席監事3名，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

一、會議議案：

（一）關于公司2024年半年度報告全文及報告摘要的議案；

（二）關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

二、會議采用記名投票的方式進行表決，經與會的監事表決，審議通過了以下決議：

（一）審議關于公司2024年半年度報告全文及報告摘要的議案

公司《2024年半年度報告》具體內容公司已于2024年8月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露；《2024年半年度報告摘要》（公告編號：2024-054）具體內容公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

內容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-055）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第三屆監事會第十次會議決議。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司

監事會

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2024-053

東瑞食品集團股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞食品集團股份有限公司(下稱“公司”)于2024年8月27日以現場+通訊會議方式召開第三屆董事會第十一次會議。召開本次會議的通知及相關會議資料已于2024年8月16日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、監事和高級管理人員。

本次會議應出席董事9名，實到董事9名，會議有效表決票數為9票。本次董事會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。監事及相關高管人員列席了本次會議。會議由袁建康先生主持。

一、會議議案：

（一）關于公司2024年半年度報告全文及報告摘要的議案；

（二）關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

二、會議采用記名投票的方式進行表決，經與會的董事表決，審議通過了以下決議：

（一）審議關于公司2024年半年度報告全文及報告摘要的議案

公司《2024年半年度報告》具體內容公司已于2024年8月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露；《2024年半年度報告摘要》（公告編號：2024-054）具體內容公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

內容詳見公司于2024年8月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-055）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

東瑞食品集團股份有限公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股份 公告編號：2024-055

東瑞食品集團股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》有關規定，現將東瑞食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年半年度募集資金存放與使用情況說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

1、首次公開發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會《關于核準東瑞食品集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1009號文）核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）通過深圳證券交易所系統向社會公眾公開發行了普通股（A股）股票3，167.00萬股，發行價為每股人民幣63.38元，公司共募集資金200，724.46萬元，扣除發行費用19，677.43萬元后，募集資金凈額為181，047.03萬元。

上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同驗字（2021）第440C000190號《驗資報告》驗證。

2、向特定對象發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意東瑞食品集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕1377號），并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券通過深圳證券交易所系統向18名特定對象發行了普通股（A股）股票4，497.84萬股，發行價為每股20.56元，公司共募集資金92，475.59萬元，扣除發行費用1，374.39萬元，募集資金凈額為91，101.20萬元。

上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同驗字（2023）第440C000578號《驗資報告》驗證。

（二）以前年度已使用金額、本報告期使用金額及當前余額

1、首次公開發行股票募集資金

截至2024年6月30日，首次公開發行股票募集資金使用情況及余額情況（單位：人民幣元）如下：

■

2、向特定對象發行股票募集資金

截至2024年6月30日，向特定對象發行股票募集資金使用情況及余額情況（單位：人民幣元）如下：

■

截至2024年6月30日，已置換的以自籌資金支付發行費用3，052，731.41元尚未從募集資金賬戶轉出。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》等文件的規定，結合公司實際情況，制定了《東瑞食品集團股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱管理制度）。

根據管理制度并結合經營需要，公司從2021年4月起對首次公開發行股票募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2024年6月30日，公司均嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。

根據管理制度并結合經營需要，本公司從2023年12月起對向特定對象發行股票募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2024年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、首次公開發行股票募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，首次公開發行股票募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

■

2、向特定對象發行股票募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，向特定對象發行股票募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

■

三、本報告期募集資金的實際使用情況

（一）首次公開發行股票募集資金的實際使用情況

本報告期首次公開發行股票募集資金實際使用情況詳見“附件1：2024年半年度募集資金使用情況對照表（首次公開發行股票募集資金）”。

（二）向特定對象發行股票募集資金的實際使用情況

本報告期向特定對象發行股票募集資金實際使用情況詳見“附件2：2024年半年度募集資金使用情況對照表（向特定對象發行股票募集資金）”。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2023年1月11日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，以及于2023年2月10日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意變更首次公開發行股票募投項目“紫金東瑞農業發展有限公司富竹生態養殖項目”的實施方式及項目總投資，項目總投資由5.30億元變更為4.30億元，將結余募集資金1.00億元投入至“惠州東瑞多層樓房生豬養殖項目”。變更募集資金投資項目情況詳見“附件3：2024年半年度變更募集資金投資項目情況表（首次公開發行股票募集資金）”。

五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

本報告期公司無前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換的情況。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

本報告期，公司已按《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》有關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

特此公告。

1、2024年半年度募集資金使用情況對照表（首次公開發行股票募集資金）

2、2024年半年度募集資金使用情況對照表（向特定對象發行股票募集資金）

3、2024年半年度變更募集資金投資項目情況表（首次公開發行股票募集資金）

東瑞食品集團股份有限公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

附件1：2024年半年度募集資金使用情況對照表（首次公開發行股票募集資金）

單位：萬元

■

注：截止期末投資進度超100%的資金來源為利息收入、閑置募集資金理財收益扣除手續費后的凈收入。 附件2：2024年半年度募集資金使用情況對照表（向特定對象發行股票募集資金）

單位：萬元

■

附件3：2024年半年度變更募集資金投資項目情況表（首次公開發行股票募集資金）

■

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614

華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業，已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。

標簽:

食品安全網

上一篇：麥德龍IPO或攪動萬億食品快消供應鏈 行業前五市場份額不足1%史文恭殺晁蓋的說法有3疑點，晁蓋實為宋江所害，他設下了1個精巧的陷阱1

下一篇：【零售流通周報】淘寶天貓食品生鮮行業將投入4億備戰雙11；印尼成為京東全球供應鏈網絡重要節點；美團與餓了么糾紛案件繼續；小紅書關停自營電商業務；抖音否認“放棄外賣”；國美電器累計被執行17.6億元平凡