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浙江一鳴食品股份有限公司 2024年半年度報告摘要

時間:2024-09-07 21:46:01來源:admin01欄目:餐飲美食新聞 閱讀:

 

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公司代碼:605179 公司簡稱:一鳴食品

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據《公司2024年半年度報告》(未經審計),截至2024年6月30日實現的歸屬于上市公司股東凈利潤為人民幣 26,466,011.38元。2024年8月28日,公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《浙江一鳴食品股份有限公司2024年半年度利潤分配的議案》,公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.35元(含稅),預計共分配利潤14,035,000.00元(含稅),占公司2024年半年度歸屬于上市公司股東凈利潤的53.03%,剩余未分配利潤結轉以后年度。如在本利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。本議案經董事會審計后尚需提交股東大會審議。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

2.2主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-025

浙江一鳴食品股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會計政策變更是浙江一鳴食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據

中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)頒布的《企業會計準則解釋第 17 號》變更相應的會計政策,本次會計政策變更事項屬于按照法律法規或者國家統一的會計制度要求的會計政策變更,無需提交公司董事會、股東大會審議。本次會計政策變更不涉及對以前年度損益的追溯調整,不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、會計政策變更概述

(一)會計政策變更內容

2023 年 10 月 25 日,財政部頒布了《企業會計準則解釋第 17 號》(財會〔2023〕21 號)(以下簡稱“《準則解釋第 17 號》”),其中規定“關于流動負債與非流動負債的劃分”“關于供應商融資安排的披露”“關于售后租回交易的會計處理”的內容自 2024 年 1 月 1 日起施行。

由于上述會計準則解釋的發布,公司需對會計政策進行相應變更,并按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則。

(二)變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前,公司執行財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

(三)變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后,公司執行財政部會計準則解釋第17號。除上述會計政策變更外,其余未變更部分仍執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》及各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

二、會計政策變更概述

本次會計政策變更是公司根據財政部新頒布的《企業會計準則解釋第17號》的相關規定進行的合理變更,能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調整,不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-026

浙江一鳴食品股份有限公司

關于下屬子公司為合并范圍內子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱:徐州鳴源牧業有限公司(以下簡稱“鳴源牧業”)為浙江一鳴食品股份有限公司(以下簡稱“一鳴食品”或“公司”)全資子公司平陽聚農投資管理有限公司(以下簡稱 “平陽聚農”)的全資子公司。

● 本次擔保金額:本次全資子公司對全資孫公司擔保金額預計不超過630萬元。截至本公告披露日,公司及子公司暫未對鳴源牧業提供過擔保。

● 本次擔保無反擔保。

● 對外擔保不存在逾期擔保情況。

一、擔保情況概述

公司的全資孫公司鳴源牧業與徐州圣力牧業有限公司(以下簡稱 “圣力牧業”)于近日共同簽訂了《租賃合同》,圣力牧業將坐落于睢寧縣桃園鎮桃李村三組的牧場整體出租給鳴源牧業使用。為使雙方建立長期穩定的業務合作伙伴關系,公司全資子公司平陽聚農(系鳴源牧業母公司)簽署了《保證函》,就該租賃合同在簽訂和履行過程中所產生的鳴源牧業的債務向圣力牧業承擔連帶保證責任。同時,圣力牧業的股東張志剛、劉文忠、陳邦萍簽署了《保證函》,就該租賃合同在簽訂和履行過程中所產生的圣力牧業的債務向鳴源牧業承擔連帶保證責任。

二、被擔保人基本情況

公司名稱:徐州鳴源牧業有限公司

統一社會信用代碼:91320324MADR96HW0T

成立日期:2024年7月4日

注冊資本:1,000萬元

注冊地址:江蘇省徐州市睢寧縣桃園鎮桃李村三組1號辦公室

法定代表人:劉坤

經營范圍:牲畜飼養(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:牲畜銷售;草種植(除中國稀有和特有的珍貴優良品種)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

主要財務數據: 新設立公司,暫無數據。

與公司關系:為公司全資孫公司

三、保證函的主要內容

1.保證人:平陽聚農

2.債權人:圣力牧業

3.保證金額:預計不超過630萬元

4.保證方式:連帶責任保證

5.保證期間:主債務履行期限內

6.保證范圍:關于位于徐州市睢寧縣桃園鎮桃李村三組的牧場整體出租的《租賃合同》項下的責任與義務。

四、擔保的必要性和合理性

本次公司全資子公司平陽聚農對鳴源牧業提供擔保,是為了滿足鳴源牧業租賃牧場的日常經營活動需要,符合公司整體利益和發展戰略,不會損害公司及股東的利益。公司全資子公司平陽聚農對鳴源牧業的日常經營活動風險及決策能夠有效控制,鳴源牧業信用狀況良好,具有償債能力,擔保風險可控。

五、審議程序

公司全資子公司平陽聚農已就上述擔保事項履行了內部管理審議程序。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》等的相關規定,上述擔保事項無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日,公司對控股子公司提供的擔保總額為17,261.83萬元,占公司最近一期經審計凈資產的15.71%。公司及其控股子公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-019

浙江一鳴食品股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江一鳴食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年8月18日以書面及通訊方式通知全體董事、監事及高管人員,并于2024年8月28日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應到會董事7人,實際參加董事7人,符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長朱立科先生主持,公司全部監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

(一)會議審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》

會議審議并通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》,內容詳見公司于本公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

(二)會議審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

會議審議并通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》,內容詳見公司于本公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告,本議案尚需提交股東會審議。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

(三)會議審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》

會議審議并通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》,內容詳見公司于本公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告,本議案尚需提交股東會審議。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

(四)會議審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

會議審議并通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》,內容詳見公司于本公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告。

投票結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

三、備查文件

1、第七屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-020

浙江一鳴食品股份有限公司

第七屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江一鳴食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年8月18日以書面及通訊方式通知全體監事,并于2023年8月28日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應到會監事3人,實際參加監事3人,符合召開監事會會議的法定人數。會議由公司監事會主席蔣明統先生主持,公司全部監事出席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

(一)會議審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》

會議審議并通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》,內容詳見公司于本公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告。

投票結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

(二)會議審議通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》

會議審議并通過了《關于2024年半年度利潤分配預案的議案》,內容詳見公司于本公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告,本議案尚需提交股東會審議。

投票結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

三、備查文件

1、第七屆監事會第六次會議決議;

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司監事會

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-023

浙江一鳴食品股份有限公司

關于2024年半年度利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●A股每10股派發現金紅利0.35元(含稅),不實施送股和資本公積轉增股本。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額,并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案基本情況

根據《公司2024年半年度報告》(未經審計),截至2024年6月30日實現的歸屬于上市公司股東凈利潤為人民幣26,466,011.38 元。經公司董事會決議,公司2024年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下:

1.公司向全體股東每10股派發現金股利0.35元(含稅),截至2024年6月30日,公司總股本為401,000,000股,以此計算合計擬派發現金紅利14,035,000.00元(含稅)。

2.如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

3.本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

2024年8月28日,公司召開第七屆董事會第七次會議審議通過了《浙江一鳴食品股份有限公司2024年半年度利潤分配預案》,同意本次利潤分配方案并將其提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

(二)監事會意見

2024年8月28日,公司召開第七屆監事會第六次會議審議通過了《浙江一鳴食品股份有限公司2024年半年度利潤分配預案》,監事會認為:公司2024年半年度利潤分配預案符合公司經營現狀,決策程序合法,充分考慮了全體股東的利益,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司資金狀況和公司生產經營需要,在確保公司正常運營資金的前提下回報廣大股東,不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

五、備查文件

1、第七屆董事會第七次會議決議

2、第七屆監事會第六次會議決議

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-027

浙江一鳴食品股份有限公司

關于計提減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、資產減值準備的計提概況

為了更加客觀、公允地反映公司2024年6月30日的財務狀況以及2024上半年的經營成果,根據《企業會計準則》相關規定和公司會計政策,基于謹慎性原則,公司對相關資產進行減值測試,當期計提各項減值準備共計 萬元。詳見下表:

單位:萬元

二、資產減值準備計提的具體情況說明

(一) 應收賬款壞賬準備

根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》以及公司相關會計政策,應收賬款按照單項工具整個存續期的預期信用損失和信用風險特征組合計提壞賬準備,2024年半年度計提應收賬款壞賬準備金額 168.59萬元。

(二) 其他應收款壞賬準備

根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》以及公司相關會計政策,其他應收款按歷史經驗數據和前瞻性信息計提壞賬準備,2024年半年度公司計提其他應收款壞賬準備金額72.71萬元。

(三)存貨跌價準備

根據《企業會計準則第1號一存貨》相關規定,公司存貨按期末存貨的市場價扣除相關銷售稅費后與存貨的賬面價值的差計提存貨跌價準備,2024年半年度公司計提存貨跌價準備金額124.37 萬元。

三、計提減值準備對公司的影響

公司本次計提各項減值準備合計365.67萬元,減少公司2024年半年度利潤總額365.67萬元,具體詳見《浙江一鳴食品股份有限公司2024年半年度報告》。

四、風險提示

本次計提各類減值準備的金額未經公司年審會計師事務所審計,具體影響金額以公司年審會計師事務所審計的數據為準。敬請廣大投資者注意風險。

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-024

浙江一鳴食品股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2024年9月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2024年9月30日 14點00分

召開地點:溫州市甌海區婁橋街道中匯路81號A3棟14樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2024年9月30日

至2024年9月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集投票權。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第七屆董事會第七次會議審議通過,具體內容詳見2024年8月28日刊載于公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。公司將于2024年第二次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案:1

3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

(一)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(三)本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記時間:9月25日9:00一17:00

(二)登記地點:溫州市甌海區婁橋街道中匯路81號A3棟14樓會議室

(三)擬報名參加股東大會的股東可攜帶下述文件至登記地點或將下述文件以郵件方式發送至公司郵箱inmfood@yi-ming.cn 完成登記

1、自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、股東賬戶卡進行登記;自然人股東委托代理人出席的,代理人持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,憑法人單位營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法人證券賬戶卡辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人憑法人單位營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權委托書》(見附件)、委托人證券賬戶卡辦理登記。

3、合伙企業股東由執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表出席會議的,憑本人身份證,能證明其具有執行事務合伙人或執行事務合伙人的委員派代表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人憑本人身份證、合伙企業執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表依法出具的書面授權委托書(加蓋合伙企業印章)、委托人證券賬戶卡辦理登記。

六、其他事項

(一)出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,攜帶相關身份證明材料、股東賬戶卡等原件,以便驗證入場。

(二)與會股東食宿和交通費自理。

(三)聯系地址:溫州市甌海區婁橋街道中匯路81號A3棟14樓會議室

聯系人:林益雷

聯系電話:0577-88350180

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2024-08-30

附件1:授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書

授權委托書

浙江一鳴食品股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年9月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東賬戶號:

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-021

浙江一鳴食品股份有限公司

關于2023年半年度主要經營數據的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第四號一一零售》(2022年修訂)相關要求,浙江一鳴食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)現將2024年半年度門店變動情況及主要經營數據披露如下:

一、報告期內門店變動情況

二、報告期內已簽約待開業門店情況

三、報告期末主要經營數據

(一)按經營業態分類的情況

(二)按地區分類的情況

特此公告。

浙江一鳴食品股份有限公司董事會

2024年8月30日

證券代碼:605179 證券簡稱:一鳴食品 公告編號:2024-022

浙江一鳴食品股份有限公司

關于變更經營范圍并修訂《公司章程》

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江一鳴食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年8月28日召開第七屆董事會第七次會議,審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規的要求,為更好滿足公司業務發展需求并結合公司戰略發展規劃,公司擬變更經營范圍并修訂《浙江一鳴食品股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),具體內容如下下:

一、公司經營范圍變更情況

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