佛山市海天調味食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-07 21:29:35來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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公司代碼：603288 公司簡稱：海天味業

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

董事長：龐康

佛山市海天調味食品股份有限公司

2024年8月29日

佛山市海天調味食品股份有限公司

2024年-2028年員工持股計劃

（草案）摘要

二〇二四年八月

重要聲明

本公司及董事會全體成員保證本員工持股計劃內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

風險提示

1、佛山市海天調味食品股份有限公司2024年-2028年員工持股計劃須經公司股東大會批準后方可實施，本持股計劃能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性。

2、有關本員工持股計劃的具體資金來源、實施方案等屬初步結果，能否完成實施，存在不確定性。

3、公司后續將根據規定披露相關進展情況，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特別提示

本部分內容中的詞語簡稱與“釋義”部分保持一致。

1、佛山市海天調味食品股份有限公司2024年-2028年員工持股計劃（草案）系公司依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定制定。

2、本員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”）分五期實施，在2024-2028年的五年內，每年滾動設立獨立存續的各期員工持股計劃。

3、公司成立持股計劃管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權利，并對持股計劃進行日常管理，切實維護持股計劃持有人的合法權益，各期持股計劃設立后均由持股計劃管理委員會管理。

4、本計劃參加對象為對公司整體業績和中長期發展具有重要作用的核心管理人員及骨干員工。2024年員工持股計劃（以下簡稱“2024年計劃”）參與人員合計不超800人，其中參與2024年計劃的董事、監事及高級管理人員總持股比例合計不超過15%，現任為桂軍強、李軍、陳敏、黃樹亮4人。后續各期持股計劃的參與名單和分配比例，由公司董事會根據員工隊伍結構、考核、貢獻情況等確定。

5、本計劃的資金來源為員工合法收入、公司提取的激勵基金、或法律法規允許的其他方式。2024年計劃資金來源為公司計提的持股計劃專項激勵基金18435萬元，之后各期計劃提取的激勵基金額度由股東大會授權董事會確定。

6、本計劃股票來源為通過二級市場購買(包括但不限于競價交易、大宗交易)、公司回購的庫存股、或參與認購公司非公開發行的股份等相關法律許可的方式購買的標的股票。2024年計劃股票來源為回購本公司A股股票。

7、本計劃的存續期：各期計劃的存續期根據對應的員工持股計劃方案設置，存續期均為自公司公告每期最后一筆標的股票過戶至當期計劃名下之日起算，其中2024年計劃的基本存續期為24個月。各期計劃在存續期屆滿時如未展期則自行終止，或可由持股計劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。

8、本計劃的鎖定期：通過購買公司回購的本公司股票或二級市場購買標的股票方式獲得股票的，自公司公告該期持股計劃最后一筆標的股票過戶至當期持股計劃名下之日起算，鎖定期為12個月，鎖定期內不得進行交易；通過其它方式獲得股票的，按照國家相關法律法規規定執行。鎖定期滿后，根據對應歸屬考核期內公司業績（如涉及）、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人；持有人的標的股票權益自歸屬之日起即可流通。

各期計劃，未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅（如有），均由持股計劃管理委員會無償收回，并可以如下處理：（1）在存續期內繼續用于員工持股計劃；（2）在當期持股計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅（如有）返還公司。

9、各期計劃的公司業績考核指標以及持有人分類在當期計劃中具體明確。2024年計劃的對應公司業績考核指標為2024年歸屬于母公司的凈利潤相較于2023年增長不低于10.8%（該等指標計算須剔除如下事項的影響：i）本員工持股計劃及員工激勵計劃（如有）的股份支付費用的影響；ii)在考核年度公司發生的并購重組及資本運作（如有的影響）。該業績考核指標所針對的持有人范圍為公司董事、監事、高級管理人員及部分相關業務負責人（以下簡稱“一類持有人”）；除一類持有人外的其他持有人（以下簡稱“二類持有人”，如有）原則上可不受此業績考核指標限制。

10、一類持有人：在公司業績考核指標達成的情況下，根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定該期計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，并待該期計劃解鎖期屆滿后將其過戶至持有人名下；二類持有人，原則上直接根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定該期計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，并待該期員工持股計劃解鎖期屆滿后將其過戶至持有人名下。

11、本計劃符合中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等監管規定對于公司及員工個人持股總數的要求：公司全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數累計不得超過公司股本總額的10%，任一持有人所獲股份權益對應的股票總數累計不得超過公司股本總額的1%。標的股票總數不包括持有人在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

12、本計劃經公司董事會審議通過后，公司將發出股東大會召開通知，審議本計劃，經公司股東大會批準后方可實施。

13、審議本計劃的股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過上海證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

14、本計劃實施后，將不會導致公司股權分布不符合上市條件要求。

15、本計劃相關主體必須嚴格遵守市場交易規則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規定，各方均不得利用本員工持股計劃進行內幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。上述敏感期屆時以中國證監會或上交所相關法律法規及規則確定的為準。

釋義

本計劃草案中，除非另有所指，下列詞語具有以下含義：

■

一、員工持股計劃的目的

公司依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《指導意見》《上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，制定了本次計劃草案。

持有人自愿、合法、合規地參與本計劃，持有公司股票的目的在于：

（一）進一步完善公司治理結構，健全公司長期、有效的激勵約束機制，完善公司薪酬考核體系，進一步釋放核心管理層及骨干員工的自驅力和創造力，吸引、激勵、留用對公司未來發展有重要影響的骨干員工，促進公司持續、穩健、快速的發展。

（二）建立公司、股東、員工的利益共享機制，促進各方共同關注公司的長遠發展，從而為股東帶來更高效、更持久的回報。

二、員工持股計劃的基本原則

（一）依法合規原則

（二）自愿參與原則

（三）風險自擔原則

三、員工持股計劃的參加對象、確定標準及份額情況

（一）參加對象確定的法律依據

公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《指導意見》《上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，并結合實際情況，確定了本計劃的參加對象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動合同的員工。

（二）參加對象確定的標準

公司的核心管理團隊及骨干員工是保障公司戰略執行、業績提升的決定性力量，本計劃參加對象應符合下述標準之一：

（1）公司的董事、監事、高級管理人員；

（2）公司中層管理人員；

（3）公司骨干人員。

（三）本計劃持有人的范圍

1、2024年員工持股計劃的持有人范圍

2024年計劃的總人數不超800人，其中參與2024年計劃的董事、監事及高級管理人員總持股比例合計不超過15%，現任為桂軍強、李軍、陳敏、黃樹亮4人。合計持有比例如下表，各持有人最終所歸屬的標的股票權益的額度及比例，均根據歸屬考核期持有人考核結果和貢獻大小確定。

■

2、各期計劃的持有人及份額

股東大會授權公司董事會根據員工隊伍結構、考核、貢獻情況等確定各期計劃的持有人及其份額。

（四）參加對象的核實

公司聘請律師對本計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關法律、法規、規范性文件、《公司章程》等規定出具法律意見。

（五）不存在持股5%以上股東、實際控制人參加本計劃的情況。

四、員工持股計劃的資金來源、股票來源和規模

（一）資金來源

1、本計劃的資金來源為員工合法收入、公司提取的激勵基金或法律法規允許的其他方式。2024年計劃的資金來源為公司計提的持股計劃專項激勵基金18435萬元；之后各期提取的激勵基金額度由股東大會授權董事會確定。

2、本計劃不存在公司向參與對象提供財務資助或為其貸款提供擔保的情況，也不涉及杠桿資金。

3、本計劃不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、補貼、兜底等安排。

（二）涉及的標的股票來源

本計劃股票來源：通過二級市場購買(包括但不限于競價交易、大宗交易)、公司回購的庫存股、參與認購公司非公開發行的股份等相關法律許可的方式購買的標的股票。本計劃分為五期實施，2024年計劃的股票來源為公司回購的本公司股票；后續各期計劃的股票來源由股東大會授權董事會決定。

（三）涉及的標的股票數量

本計劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的持股計劃份額所對應的標的股票總數累計不超過公司股本總額的1%。

累計標的股票總數不包括持有人在公司首次公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

2024年計劃的股票來源于擬受讓公司回購專用證券賬戶回購的股票，該等股票的受讓價格為36.87元/股，按照2024年計劃總額18435萬元計算，從回購賬戶受讓的股票合計為5000000股。

（四）股票購買價格及合理性說明

各期計劃的購買股票價格，根據不同股票來源，由股東大會授權董事會在相關法律法規等允許的范圍內確定。

2024年計劃的股票來源為公司回購專用賬戶回購的股票，將通過非交易過戶等法律法規允許的方式獲得公司回購專用證券賬戶所持有的存量公司股票，該等股票的受讓價格為截止至2024年7月31日公司回購專用賬戶中回購股份的平均價格，即36.87元/股。

（五）本計劃的會計及稅務處理

公司實施本計劃的財務、會計處理等問題，按相關法律、法規、會計準則及規范性文件執行。持有人因本計劃實施而需繳納的相關個人所得稅由員工自行承擔。

五、存續期內公司融資時持股計劃的參與方式

各期持股計劃存續期內，若公司發生以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交當期持股計劃的持有人會議審議。

六、員工持股計劃的存續期、鎖定期、變更、終止

（一）存續期

1、本計劃分五期實施，在2024-2028年的五年內，滾動設立獨立存續的各期計劃。其中2024年計劃的基本存續期為24個月，其他各期計劃存續期根據對應的員工持股計劃方案設置，每期計劃存續期自公司公告每期最后一筆標的股票過戶至當期計劃名下之日起算。各期計劃在存續期屆滿時如未展期則自行終止，或可由持股計劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。

2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導致本計劃所持有的公司股票無法在存續期屆滿前全部變現的，由管理委員會提請董事會審議通過后延長。

（二）標的股票的鎖定期

1、通過購買公司回購的本公司股票或二級市場購買標的股票方式獲得股票的，鎖定期為12個月，自公司公告該期持股計劃最后一筆標的股票過戶至當期計劃名下之日起算；通過其它方式獲得股票的，按照國家相關法律法規規定執行。2024年計劃自公司披露完成從公司回購專用證券賬戶受讓回購的標的股票的公告之日起設立12個月的鎖定期，鎖定期內不得進行交易，包括但不限于不得轉讓、不得抵押/質押、不得用于提供貸款、提供擔保等。鎖定期滿后，本計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、上交所關于信息敏感期不得買賣股票的規定。

2、在鎖定期內，公司發生資本公積金轉增股本、配送股票紅利時，新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或者以其他方式轉讓，該等股票的解鎖日與相對應股票相同。

3、本計劃鎖定期設定原則為激勵與約束對等。在依法合規的基礎上，鎖定期的設定可以

在充分激勵員工的同時，對員工產生相應的約束，從而更有效的統一持有人和公司及公司股東的利益，達成公司此計劃的目的，從而推動公司進一步發展。

（三）持股計劃的變更

各期計劃存續期內，本計劃重大實質性變更須經出席持有人會議的持有人所持1/2以上份額同意，并提交公司董事會審議通過。

（四）持股計劃的終止

各期持股計劃在存續期滿后自行終止，或可由持股計劃管理委員會提請董事會審議通過后延長。

七、員工持股計劃的股份權益歸屬及處置

（一）存續期內股份權益的歸屬

1、鎖定期內，標的股票由各期員工持股計劃持有；各期計劃對應鎖定期屆滿后，根據對應歸屬考核期內公司業績（如涉及）、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。

各期計劃剩余未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅（如有），均由持股計劃管理委員會無償收回，并可以如下處理：（1）在存續期內繼續用于員工持股計劃；（2）在當期持股計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅（如有）返還公司。

2、各期計劃的公司業績考核指標以及持有人分類在當期計劃中具體明確。2024年計劃的對應公司業績考核指標為2024年歸屬于母公司的凈利潤相較于2023年增長不低于10.8%（該等指標計算須剔除如下事項的影響：i）本員工持股計劃及員工激勵計劃（如有）的股份支付費用的影響；ii)在考核年度公司發生的并購重組及資本運作（如有的影響）。該業績考核指標所針對的持有人范圍為公司董事、監事、高級管理人員及部分相關業務負責人（以下簡稱“一類持有人”）；除一類持有人外的其他持有人（以下簡稱“二類持有人”，如有）原則上可不受此業績考核指標限制。

3、一類持有人：在公司業績考核指標達成的情況下，根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定該期計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，并待該期計劃解鎖期屆滿后將其過戶至持有人名下；二類持有人，原則上直接根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定該期計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，并待該期員工持股計劃解鎖期屆滿后將其過戶至持有人名下。

（二）股份權益的歸屬處理方式

持有人須嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、上交所關于信息敏感期不得買賣股票的規定。持有人如進行交易股票，自行在其個人證券賬戶上進行操作。本計劃的財務、會計處理及稅收等問題，按相關法律、法規及規范性文件執行。持有人的個人所得稅，由持有人承擔。

（三）持有人的變更和終止

1、持有人發生如下情形之一的，管理委員會無償收回持有人的全部標的股票權益（無論該等權益是否已經過戶至持有人名下，無論持有人在職還是已離職）：（1）觸犯法律受到制裁；（2）違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職、或嚴重違反公司規章制度、給公司造成嚴重損失等；（3）違反競業限制，損害公司利益或聲譽。（4）存在管理委員會認定的情形。

2、持股計劃存續期內，除上述情形之外，因其他情形（包括離職、退休、死亡或者其他不再適合參加持股計劃等）導致存在未歸屬的持股計劃標的股票權益的，未歸屬的標的股票權益由管理委員會無償收回或決定分配給其他持有人。

（五）員工持股計劃期滿后股份的處置辦法

各期計劃鎖定期屆滿之后，管理委員會將股票過戶至各期計劃持有人賬戶后，各期持股計劃可提前終止。

各期持股計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過后延長；存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿后30個工作日內完成清算，由管理委員會將收益全部給回公司。

八、員工持股計劃的管理模式

各期員工持股計劃由公司自行管理。持有人會議為持股計劃的最高權力機構，通過持有人會議選出管理委員會對持股計劃的日常管理進行監督，代表持有人行使股東權利或者授權管理機構行使股東權利，執行具體持股計劃，切實維護持股計劃持有人的合法權益。

九、各期持股計劃涉及的關聯關系和一致行動關系

（一）公司控股股東、實際控制人未參加本計劃，本計劃未與公司控股股東、實際控制人簽署一致行動協議或存在一致行動安排。

（二）公司部分董事、監事及高級管理人員持有本計劃份額，本計劃持有人之間無關聯關系，均未簽署一致行動協議或存在一致行動的相關安排。公司董事、監事及高級管理人員作為持有人在持有人會議和管理委員會審議與其相關事項時將回避表決，任意單一持有人均無法對持有人會議及管理委員會決策產生重大影響。

（三）各期計劃在公司股東大會及董事會審議與各期計劃相關事項以及與股東、董事、高級管理人員等參與對象的相關事項時，各期計劃以及相關董事均將回避表決。

（四）若各期計劃管理委員會成員一致，則該各期計劃構成一致行動關系，權益合并計算，否則，各期計劃不構成一致行動關系。

十、員工持股計劃履行的程序

（一）董事會審議通過本計劃草案，監事會應當就本計劃是否有利于公司的持續發展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強行分配等方式強制參與發表意見。

（二）董事會在審議通過本計劃草案后的2個交易日內公告董事會決議、計劃草案、監事會意見等。

（三）公司聘請律師事務所對持股計劃出具法律意見書，并在召開關于審議本計劃的股東大會前公告法律意見書。

（四）召開股東大會審議持股計劃。股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票，持股計劃經出席股東大會有效表決權半數以上通過后，持股計劃即可以實施。

十一、其他重要事項

（一）公司董事會審議通過本計劃不意味著持有人享有繼續在公司或子公司服務的權力，不構成公司或子公司對持有人聘用期限的承諾，公司或子公司與持有人的勞動關系仍按公司或子公司與持有人簽訂的勞動合同執行。

（二）本計劃經公司股東大會審議通過后生效。

（三）公司實施本計劃的財務、會計處理及稅收等事項，按有關財務制度、會計準則、稅務制度的規定執行。

（四）若公司與持有人發生爭議，按照本計劃的規定解決；協商不成，應提交公司住所所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

（五）本計劃的解釋權屬于公司董事會。

佛山市海天調味食品股份有限公司

董事會

2024年8月29日

證券代碼：603288 證券簡稱：海天味業公告編號：2024-033

佛山市海天調味食品股份有限公司

2024年半年度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十四號一一食品制造(2022年修訂)》第十四條的相關規定，現將佛山市海天調味食品股份有限公司2024年半年度主要經營數據（未經審計）公告如下：

一、2024年半年度主要經營數據

1、按照產品類別分類情況

單位：元幣種：人民幣

■

2、主營業務按照銷售渠道分類情況

單位：元幣種：人民幣

■

3、主營業務按照地區分類情況

單位：元幣種：人民幣

■

二、2024年半年度經銷商變動情況

單位：家

■

特此公告。

佛山市海天調味食品股份有限公司董事會

2024年 8月30日

證券代碼：603288 證券簡稱：海天味業公告編號：2024-031

佛山市海天調味食品股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會和第五屆監事會任期將于2025年12月8日屆滿，結合公司的發展規劃，根據《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件及《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，公司擬進行董事會、監事會的換屆選舉，現將情況說明如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司第五屆董事會第九次會議于2024年8月29日召開，會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》；其中，候選人任職資格已經公司第五屆董事會提名委員會第三次會議審查通過。

公司董事會提名程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生、代文先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

公司董事會提名張科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。屈文洲先生已取得獨立董事資格證書，張科春先生、丁邦清先生尚未取得獨立董事培訓證明，承諾將在本次提名后盡快參加上海證券交易所舉辦的獨立董事相關培訓。

上述議案尚需提交公司股東大會以累積投票制進行審議，其中選舉獨立董事議案需經上海證券交易所對獨立董事候選人的任職資格備案審核無異議后方可提交股東大會審議。公司第六屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

根據《公司法》《公司章程》等規定，公司第六屆董事會擬任董事中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，擬任獨立董事人數不少于公司董事總數的三分之一。

二、監事會換屆選舉情況

公司第五屆監事會第六次會議于2024年8月29日召開，會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉及提名監事候選人的議案》。公司監事會提名陳敏女士、黃樹亮先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人，并與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。

根據《公司法》《公司章程》等規定，選舉非職工代表監事議案需提交公司股東大會以累積投票制進行審議。公司第六屆監事會監事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

三、其他說明

上述董事候選人、監事候選人不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施或者被上海證券交易所公開認定為不適合人選的情況。候選人簡歷詳見附件。

為確保董事會、監事會的正常運行，在本次換屆選舉完成前，公司第五屆董事會、監事會仍將依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，繼續履行職務。

公司對第五屆董事會、監事會成員在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

佛山市海天調味食品股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十日

一、第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

程雪

程雪，女，1970年2月出生，本科，正高級經濟師。程雪女士1992年加入海天，曾任企業策劃總監、副總裁、常務副總裁、董事等職務，現任公司副董事長兼執行總裁。

截至目前，程雪女士持有公司股份176，365，478股，占公司股份總數約3.172％，通過公司控股股東間接持股占公司股份總數約9.796％。程雪女士是公司共同控制人。

管江華

管江華，男，1974年1月出生，本科，正高級經濟師。管江華先生1998年加入海天，曾任營業部經理、營運總監、營銷副總經理、營運總經理、助理總裁等職務，現任公司董事、副總裁。

截至目前，管江華先生持有公司股份15，409，690股，占公司股份總數約0.277％，通過公司控股股東間接持股占公司股份總數約0.866％。管江華先生是公司共同控制人。

黃文彪

黃文彪，男，1967年5月出生，本科，高級工程師。黃文彪先生1989年加入海天，曾任科技部經理、技術副總監、技術中心總經理、董事等職務，現任公司副總裁。

截至目前，黃文彪先生持有公司股份28，984，921股，占公司股份總數約0.521％，通過公司控股股東間接持股占公司股份總數約1.652%。

文志州

文志州，男，1978年1月出生，本科，高級工程師。文志州先生1998年加入海天，曾任醬油廠長、生產部經理、工程設備中心副總監、高明海天工會主席、監事會主席等職務，現任公司董事。

截至目前，文志州先生持有公司股份8，885，967股，占公司股份總數約0.160％，通過公司控股股東間接持股占公司股份總數約0.649％。文志州先生是公司共同控制人。

廖長輝

廖長輝，男，1976年8月出生，本科。廖長輝先生1999年加入海天，曾任倉儲部經理、江蘇海天總經理、投資部總經理、審計部總監、公共關系中心總監等職務，現任公司董事。

截至目前，廖長輝先生持有公司股份1，538，323股，占公司股份總數約0.028%，通過公司控股股東間接持股占公司股份總數約0.361％。廖長輝先生是公司共同控制人。

代文

代文，男，1982年10月出生，本科。代文先生2005年加入海天，入職至今歷任公司營銷部經理、營銷大區總監、片區營銷中心總經理等職務。

代文先生未持有公司股份。

二、第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

張科春

張科春，男，1978年4月出生，中國科技大學高分子科學與工程學士，美國加州理工學院化學博士。張科春先生于加州大學洛杉磯分校博士后出站，曾任明尼蘇達大學助理教授、終身教授；現任西湖大學教授。

張科春先生未持有公司股份。

屈文洲

屈文洲，男，1972年6月出生，廈門大學經濟學博士，中國注冊會計師，美國特許金融分析師。屈文洲先生曾于清華大學從事博士后研究，曾任廈門大學財務與會計研究院副院長、廈門大學管理學院MBA中心副教授；現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA中心主任、廈門大學管理學院財務學系教授、博士生導師。

屈文洲先生未持有公司股份。

丁邦清

丁邦清，男，1965年7月出生，武漢大學哲學碩士。丁邦清先生曾任廣東省廣告集團股份有限公司副董事長兼總裁、國家廣告研究院品牌分院院長、中國廣告協會學術委員會副主任；現任七溪地芳香集團有限公司董事長、中國廣告協會學術與教育工作委員會副主任。

丁邦清先生未持有公司股份。

三、第六屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

陳敏

陳敏，女，1981年3月出生，本科，高級政工師。陳敏女士2004年加入海天，曾任采購營業部經理、經營管理大部副總監、公司辦公室主任、組織績效中心總監等職務，現任公司第五屆監事會主席。

截至目前，陳敏女士持有公司股份177，914股，占公司股份總數約0.003％。

黃樹亮

黃樹亮，男，1975年9月出生，本科，正高級工程師。黃樹亮先生1998年加入海天，曾任IT部經理、信息中心高級經理、數信中心總監、董事等職務，現任公司第五屆監事會監事。

截至目前，黃樹亮先生持有公司股份296，936股，占公司股份總數約0.005％。

上述董事候選人、監事候選人均不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，也未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒；不存在證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列舉的情形。

證券代碼：603288 證券簡稱：海天味業公告編號：2024-029

佛山市海天調味食品股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通知于2024年8月19日以專人送達或電子郵件方式發出，會議于2024年8月29日在佛山市禪城區文沙路16號中區辦公樓4樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席9人。公司全體監事和高級管理人員列席會議，第六屆董事會董事候選人出席會議。本次會議由公司董事長龐康主持。本次會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《公司2024年半年度報告全文及摘要》

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

海天味業2024年半年度報告全文及摘要，詳見登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業2024年半年度報告》《海天味業2024年半年度報告摘要》。

本議案已經公司第五屆董事會審計委員會第六次會議審議通過。

(二)審議通過《關于公司董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案》

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

公司董事會提名程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生、代文先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；公司董事會提名張科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

上述候選人任職資格已經公司第五屆董事會提名委員會第三次會議審查通過。上述議案尚需提交公司股東大會以累積投票制進行審議。

議案內容詳見登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

(三)審議通過《關于〈公司2024年-2028年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

議案內容詳見登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業2024年-2028年員工持股計劃（草案）》及《海天味業2024年-2028年員工持股計劃（草案）摘要》。

本議案已經公司第五屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關于〈公司2024年-2028年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

議案內容詳見登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業2024年-2028年員工持股計劃管理辦法》。

本議案已經公司第五屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

(五)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

本議案需提交股東大會審議。

(六)審議通過《公司第六屆董事、監事2024年度薪酬的議案》

審議本議案時，各董事對議案中涉及其自身薪酬的內容予以回避，對其余董事、監事的薪酬表達了同意意見。

（1）關于董事候選人程雪的薪酬方案：

8票同意；0票反對；0票棄權。程雪回避表決。

（2）關于董事候選人管江華的薪酬方案：

8票同意；0票反對；0票棄權。管江華回避表決。

（3）關于董事候選人黃文彪的薪酬方案：

9票同意；0票反對；0票棄權。

（4）關于董事候選人文志州的薪酬方案：

8票同意；0票反對；0票棄權。文志州回避表決。

（5）關于董事候選人廖長輝的薪酬方案：

8票同意；0票反對；0票棄權。廖長輝回避表決。

（6）關于董事候選人代文的薪酬方案：

9票同意；0票反對；0票棄權。

（7）關于監事候選人陳敏的薪酬方案：

9票同意；0票反對；0票棄權。

（8）關于監事候選人黃樹亮的薪酬方案：

9票同意；0票反對；0票棄權。

（9）關于職工代表監事候選人何濤的薪酬方案：

9票同意；0票反對；0票棄權。

（10）關于獨立董事候選人張科春、屈文洲、丁邦清的薪酬方案：

9票同意；0票反對；0票棄權。

根據以上表決結果，同意通過《公司第六屆董事、監事2024年度薪酬的議案》。

本議案已經公司第五屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議，各董事對議案中涉及其自身薪酬的內容予以回避，對其余董事、監事的薪酬表達了同意意見，同意提交公司董事會審議。

本議案中所列人員為公司第六屆董事、監事候選人，如相關候選人最終未在公司股東大會上當選董事、監事，或未在公司職工代表大會上當選職工代表監事，則其薪酬不適用本議案中的薪酬方案。

本議案需提交股東大會審議。

(七)審議通過《關于提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

特此公告。

佛山市海天調味食品股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十日

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佛山市海天調味食品股份有限公司

委托理財進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：中低風險類理財產品

● 投資金額：28.20億元人民幣

● 履行的審議程序：佛山市海天調味食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2024年4月26召開第五屆董事會第七次會議審議了《關于公司2024年度以自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購買安全性高、流動性好、風險較低的中低風險類理財產品。委托理財金額不超過75億元人民幣，有效期限為公司董事會決議通過之日起一年以內，上述額度內的資金可以滾動使用。

● 特別風險提示：公司本次購買的理財產品屬于中低風險類理財產品，產品風險評級為PR2及以下，但不排除該項投資會受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響，從而影響投資收益。

一、投資情況概述

（一）投資目的

在不影響公司正常經營所需流動資金以及資金安全的前提下，合理利用閑置資金、提高資金使用效率。

（二）投資金額

本次投資總金額為28.20億元。

（三）資金來源

本次委托理財的資金來源為公司自有閑置資金。

（四）投資方式

1、本次公司使用自有閑置資金購買理財產品具體情況如下：

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2、委托理財合同主要條款

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（五）投資期限

自公司董事會決議通過之日起一年以內，在不超過75億元人民幣的額度內的資金可以滾動使用。

二、審議程序

公司于2024年4月26日召開第五屆董事會第七次會議審議了《關于公司2024年度以自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司為提高資金使用效率，將部分自有資金用于購買安全性高、流動性好、風險較低的中低風險類理財產品。委托理財金額不超過75億元人民幣，有效期限為公司董事會決議通過之日起一年以內，上述額度內的資金可以滾動使用。

三、投資風險分析及風控措施

（一）風險分析

公司本次購買的理財產品屬于中低風險類理財產品，產品風險評級為PR2及以下，但不排除該項投資會受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響，從而影響投資收益。

（二）風險控制分析

公司購買標的為安全性高、流動性好、風險較低的中低風險類理財產品，公司對委托理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，風險可控。公司已制定了《委托理財管理制度》，對理財的權限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監控與核查、責任追究等方面做了詳盡的規定，以有效防范投資風險，確保資金安全。公司委托理財業務履行了內部審核的程序，公司經營管理層安排相關人員對理財產品進行預估和預測，購買后及時分析和監控理財產品的投向和項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

四、投資對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

金額：元

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注：2024年3月31日財務數據未經審計。

（二）截至2024年3月31日，公司貨幣資金約208.52億元，本次委托理財資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例約為13.52%，占公司最近一期期末凈資產的比例約為9.18%，占公司最近一期期末資產總額的比例約為7.62%。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。公司本次使用閑置自有資金購買理財產品，是在確保公司正常經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展，不會影響公司日常資金周轉使用，有利于提高公司閑置資金使用效率，增加投資收益，符合公司和股東的利益。

（三）按照新金融工具準則的規定，公司委托理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”（具體以年度審計結果為準）。

特此公告。

佛山市海天調味食品股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十日

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佛山市海天調味食品股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監事會第六次會議通知于2024年8月19日以專人送達方式送達全體監事，會議于2024年8月29日在佛山市禪城區文沙路16號中區辦公樓4樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席3人；第六屆監事會非職工代表監事候選人出席本次會議。本次會議由公司監事會主席陳敏主持。本次會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《公司2024年半年度報告全文及摘要》

公司監事會在全面審閱公司2024年半年度報告后，發表如下審核意見：

（1）公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

（2）公司2024年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，所披露的信息真實、準確、完整，充分地反映了公司2024年半年度的經營情況和財務狀況等事項；

（3）在提出本意見前，公司監事會未發現參與2024年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

（4）公司監事會成員保證公司2024年半年度報告所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

議案內容詳見登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《海天味業2024年半年度報告》及《海天味業2024年半年度報告摘要》。

(二)審議通過《關于公司監事會換屆選舉及提名監事候選人的議案》

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。議案獲通過。

公司監事會提名陳敏女士、黃樹亮先生為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人，并與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。