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上海寶立肉類陳煜有限子公司有關子公司獨立董事請辭暨議會選舉獨立董事的報告書

本子公司獨立董事會及全體獨立董事確保本報告書文本不存在任何虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏，并對其文本的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、獨立董事請辭情況

上海寶立肉類陳煜有限子公司（以下簡稱“子公司”）獨立董事會于近日收到子公司獨立董事林挺凌老先生的書面請辭報告。因工作調整原因，林挺凌老先生申請辭任子公司獨立董事職位。根據《子證券法》《子公司法》和《上海證券交易所上市子公司自律監管指引第1號——規范運作》的有關明確規定，林挺凌老先生請辭后將導致子公司獨立董事會成員低于法定最低人數，其請辭報告在新一任獨立董事議會選舉產生后生效，在子公司議會選舉產生新一任獨立董事前，林挺凌老先生將按照法規和子公司法的有關明確規定繼續履行獨立董事職責。

林挺凌老先生辭任獨立董事職位后，不再出任子公司及子子公司其他職位。林挺凌老先生在出任子公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守，子公司及獨立董事會對林挺凌老先生任內對子公司做出的貢獻表示表示感謝！

二、獨立董事議會選舉情況

為確保子公司獨立董事會工作正常運行，根據《子證券法》《上海證券交易所優先股上市準則》《子公司法》等有關明確規定，子公司于2024年8月29日召開第三屆獨立董事會第七次會議，表決通過了《有關子公司獨立董事請辭暨議會選舉獨立董事的議案》，同意提名俞曉婷老伯（個人簡歷詳見說明書）為子公司第三屆獨立董事會獨立董事候選人，任期自子公司股東會通過之日起至子公司第三屆獨立董事會期滿之日止。上述事項尚須經子公司股東會表決。

特此報告書。

上海寶立肉類陳煜有限子公司獨立董事會

2024年8月30日

說明書：

俞曉婷老伯個人簡歷俞曉婷老伯， 1992年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2014年9月至2017年7月，出任浙江新華會計師事務所有限子公司審計官；2017年7月至2021年3月，出任金華就約我吧控股集團有限子公司董事會秘書；2021年4月至2024年1月，出任杭州空刻控股集團有限子公司董事會秘書；2024年2月至今，出任上海寶立肉類陳煜有限子公司董事會秘書助理。截至本報告書披露日，俞曉婷老伯所持子公司股權4，000股，與子公司的董事、獨立董事、高級管理人員、實際控制人及所持子公司5%以上股權的股東均不存在關聯關系，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，其任職資格符合《子證券法》《上海證券交易所優先股上市準則》等法規的明確規定。

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干曉磊：小浪快報

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