鄭州警方打掉一特大保健品詐騙團伙 涉案金額過億元

6月13日，鄭州警方發布消息，歷經近9個月的奮力攻堅，警方一舉偵破了一起特大保健品系列詐騙案，截至目前，警方共抓獲該詐騙團伙頭目、業務骨干、業務員、物流發貨人員、倉儲人員133名，刑事拘留98人，徹底搗毀了這個推銷保健品詐騙犯罪團伙及其背后黑色的產業鏈條。

河南食品網訊：

　　河南食品網訊 6月13日，鄭州警方發布消息，歷經近9個月的奮力攻堅，警方一舉偵破了一起特大保健品系列詐騙案，截至目前，警方共抓獲該詐騙團伙頭目、業務骨干、業務員、物流發貨人員、倉儲人員133名，刑事拘留98人，徹底搗毀了這個推銷保健品詐騙犯罪團伙及其背后黑色的產業鏈條。

　　物流單據鎖定三個詐騙窩點

　　2016年9月，接到報案后，該案所采取的“以推銷保健品實施詐騙”的新型作案手法和專門以“老年人為實施詐騙對象”的兩大作案特點，迅速引起了鄭州市公安機關的高度重視。經過深入分析研究，專案組明確了“外圍追蹤”的偵查方向，決定從掌握的所有前期線索入手，抽絲剝繭，層層深入，逐漸縮小“包圍圈”，圈定嫌疑人。

　　“本案是一種新型詐騙手法，我們面對的是一群犯罪嫌疑人，傳統的偵查手段容易暴露偵查意圖、打草驚蛇，我們必須從細節入手，順線追蹤！”金水路分局案件偵辦大隊大隊長晉朝輝介紹說。專案組兵分兩路，分別圍繞報警人劉先生提供的推銷員王某的業務電話和購買保健品時的物流單據入手，調查嫌疑人的身份及相關情況，慢慢撕開案件的口子。

　　專案組經過調查，很快發現，王某給劉先生聯系的電話號碼是一家叫“美時美刻”的商務咨詢公司業務電話，該公司的負責人為田某，公司主要從事一些保健品的電視購物推廣。順著這條線，偵查員對該公司及田某展開了秘密偵查。

　　隨著偵查深入，田某、洪某、黃某、呂某等幾個主要負責人漸漸浮出水面，偵查信息清楚顯示他們常年頻繁交集，且從事的均為保健品經銷、健康咨詢等業務，有較大的作案嫌疑。經過對田某與這些人的關系進行梳理，一張巨大的涉案人員關系網逐漸清晰浮現在專案組面前，更讓偵查員興奮和驚訝的是，這張關系網上竟有著近二百名犯罪嫌疑人。

　　與此同時，另一路偵查員從劉先生手頭僅存留的部分保健品物流包裝入手，對所有包裝進行細致歸類，一家一家快遞公司的層層倒查，對已掌握的物流單號等信息進行抽絲剝繭的仔細查詢，獲取了對報案人實施詐騙的犯罪團伙大量信息。因為詐騙嫌疑人都是要通過物流公司來代收款項，經過縝密篩選、對比后，專案組迅速鎖定了鄭州市內的三個可疑出貨點，并秘密對這幾點上所有可疑人員的活動情況進行全面布控。據查，該團伙在近兩年時間內向全國各地瘋狂發件11余萬件，代收款金額逾億元，且使用了數百張銀行卡賬戶接受快遞公司代收款。

　　三百名警力兵分三路同時收網

　　專案組通過對前期掌握的信息全面細致分析研判，決定從資金流向入手，調查該詐騙團伙的層級構架。

　　但是要想從數百張銀行卡上梳理清楚資金流轉，工作量非常龐大。因此，專案組抽調三十名警力不分晝夜、滴水不漏地開展銀行流水梳理工作。經過近一個月的艱苦努力，終于徹底查清了該犯罪團伙自上而下的層級機構，并將參與生產、運輸、倉儲、實施電話詐騙等全過程的百余名涉案嫌疑人成功鎖定。

　　為更詳盡掌握該犯罪團伙的信息，專案組還派出警力，利用涉案公司發布的招聘信息，派出臥底警員進入其公司內部。通過一段時間的潛伏偵查，獲取了該團伙在市內經營的三個窩點的具體位置信息，摸清了該團伙的經營模式，進一步完善了涉案人員名單。

　　在偵查信息、拉網布控、人員保障、地方配合等工作一切就緒后，專案組決定對該犯罪團伙實施統一抓捕。3月31日，專案組調集刑偵、治安等警力300人，兵分三路對三個窩點同時開展抓捕。

　　3月31上午10：40，北京、南陽及鄭東新區的7名主要嫌疑人落網！

　　當日上午11：00，300名民警力將花園路蘭德中心、東風路金成國際、東明路御璽大廈內的三個涉嫌詐騙窩點包圍！

　　“進去后，我們發現該團伙的部分業務員正拿著臺詞進行電話詐騙，他們事先將受害人可能提問的各類問題都備好了答案，挖空心思博取讓受人的信任。”金水路分局案件偵辦大隊副大隊長唐濤介紹說。

　　不到一個小時，三個抓捕分隊成功從三個窩點將該團伙頭目、業務骨干、業務員、物流發貨人員等共計120余人全部抓獲。

　　至此，這個以保健品為誘餌實施詐騙的特大犯罪團伙被警方徹底端掉！

　　虛構巨額補貼政策引誘受害人上當

　　經過專案偵查員突審，警方發現這個犯罪團伙作案的目標全是老年人，他們利用老年人大多患有疾病的心里特點，大肆宣傳自己的保健品有神奇功效，甚至號稱能包治百病，來騙取受害人的信任，隨后迅速“咬住”目標不斷實施心理戰將受害人拖下水——將普通的保健品吹噓成包治百病的神藥讓受害人購買，購買過程中他們又虛構巨額補貼政策，引誘受害人大量購買，受害人一旦相信并按要求購買后，他們立即失去聯系。

　　偵查中，民警發現該詐騙團伙共有三個窩點，打著不同名稱的健康咨詢公司的旗號實施詐騙，每個窩點二三十人不等，窩點內分為熱線組、回訪組和售后組，按照各自分工對受害人實施詐騙，詐騙成功后他們的提成在6%左右。為了騙取受害人的信任，該團伙還利用電視購物等平臺做廣告，不僅夸大其保健品的作用，還常常混淆保健品和藥品的概念，來騙取受害人的錢財。

　　該案件在成功偵破的同時，也給出了很多警示和反思，這起案件中，犯罪嫌疑人正是鉆了部分老年人法律意識淡薄、防范意識不強、封建迷信思想重、貪圖小便宜等弱點的空子，“發明”出各類“保健品講座”“廠家大促銷活動”等新型詐騙手法，警方在此提醒廣大群眾，不要相信天上會掉餡餅，要切記：加強自身防范意識，克服貪欲心理，打消“花小錢賺大錢”“吃小虧占大便宜”的念頭；自己拿不定購買主意時，可以找孩子征求意見，需要報警時要堅決報警；有病要到正規的醫院去看，買藥要到正規的藥店去買，不要輕信所謂的包治百病的“神藥”，發現問題及時撥打110報警或與質監部門、消費者協會聯系。