凍品人避雷指南-重慶華楨國際

時間：2023-08-28 10:33:37來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

凍品人避雷指南

重慶華楨國際貿易有限公司作為凍品行業一份子，愿在此拋磚引玉做個總結和分享，共同為凍品人在交易時避雷防騙貢獻一份力量，不成熟的地方還望各位同行指正。

歡迎各位同行溝通交流。

常見騙術之國外篇：

一、虛假報盤

1. 騙子招數：這類報盤均為各個國家的貿易商，通常會講到與大型屠宰場或是農業部、領事館等部門有著特殊深厚關系，通過特殊渠道拿到一些如鳳爪之類的緊俏貨，價格很低，可以簽年單，數量巨大，甚至可以接受LC信用證。

示例：國內XX公司自稱有X國領事館高層關系，可以拿到巴西BRF鳳爪年單800柜，價格3000美金/噸，合作方式與境外X國指定貿易公司簽合同交易，付款方式TT或LC。

2. 騙子目的：如果是以TT方式成交了，直接就是騙取定金預付款；另外一種LC信用證方式的，其實LC是一種有價證券，可以作為抵押融資之用，騙子公司可以借此來騙取金融機構的貸款融資以達到金融盈利目的等。

3. 應對方案：

3.1. 首先就是不要貪便宜，市場很透明，同時間成交幾乎很少有超過100美金以上的價差。

3.2. 雞爪類合作如果對方先要簽意向書LOI，數量巨大（單次10柜以上），價格低（低于市場價格1000美金以上），信用證成交（特別是鳳爪，巴西只有BRF和JBS生產，他們的付款模式要么是CAD要么是30/70 TT），就可以判定為騙局。

3.3. 遇到價格比較正常的情況下，如果是貿易商，一定要向其索取公司注冊資料（可以聯系該國大使館商務處求證真假），與該報盤工廠最新的全套成交資料（尤其提單，衛生證書，原產地證進一步專業的查詢真實性），向同行打聽是否與該公司有實際成交來進一步判斷報盤真假。

二、殺豬盤

1. 騙子招數：這類騙子公司均為境外注冊貿易公司，直接被騙的公司均為國內一手進口商，終端受騙客戶一般為常定購期貨的大型食品加工廠和大型檔口貿易商。境外騙子通常會采用高買低賣的方式銷售一些緊俏的單品，前期以低于行情價少量實際交易騙取信任，后期加大合作量后騙取大額定金貨款后失聯，騙局常見于雞副期貨合作。示例：國內XX進口商從美國XX貿易公司采購巴西XX廠號雞腳，剛開始試單合作半年左右都以低于行情價定貨、裝柜和到港交付。在騙取進口商的絕對信任后，雙方加大合作體量和品類，進口商以低價優勢在全國范圍內大量銷售期貨收取定金預付款，境外騙子在收取大額定金和貨款后失聯跑路，結果巴西工廠未收到貨款也無法交付貨物，進口商和國內的終端買家錢貨兩空。

2. 騙子目的：赤裸裸的設大局騙大錢。

3. 應對方案：

3.1. 這種騙局極其高超和專業，就連經驗豐富的一手進口商也難免中招。回歸本質，務貪便宜，市場透明，正常來講貿易商的價格不可能比工廠的價格便宜。

3.2. 如果是一手進口商，盡量直接與巴西工廠或業內老牌貿易商合作。

3.3. 如果是終端工廠或貿易，找業內熟悉的靠譜知名、近期活躍交易、優先與有實體的公司合作。

三、黑客手段

1. 騙子招數：以黑客方式獲取進口商和國外工廠正常合作的往來郵件溝通，通常在境外其他國家注冊與國外工廠相同或雷同的賬戶名稱，篡改發票上的收款賬號或者發變更收款賬號通知誘騙貨款付到境外，常見用高度相仿的企業郵箱行騙或者直接黑掉國外工廠的郵箱行騙。

示例：國內XX進口商從巴西XX工廠采購雞腳，在支付某筆訂單貨款時突然收到國外郵件通知需變更收款賬戶，收款賬戶的名稱完全一致，但開戶行國別在其他另外歐洲一個國家。進口商的單證跟單人員沒有引起重視，按照正常流程付款到新賬戶了，后接到國外工廠反饋其郵箱被黑客攻擊提醒注意防騙且其從未變更過收款賬戶。

2. 騙子目的：以黑客手段騙取貨款到境外。

3. 應對方案：

3.1.遇到常合作的供應商突然變更收款賬號，一定要通過電話、視頻等方式再次核實；

3.2.注意核實供應商業務人員的身份，包括微信、SKYPE新賬號等；注意核對供應商的郵箱名稱和后綴；