天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告

時間：2024-09-16 04:00:34來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第二十三次會議于2024年9月3日在公司二樓會議室召開，會議采用現場和通訊結合的方式。會議通知已于2024年8月28日通過專人送達、電話、郵件等方式送達給全體董事、監事。公司董事共9人，實際出席的董事為9人，其中以通訊表決方式出席會議的董事為3人，分別為周峰、張俊民、任建國。會議由董事長主持，公司監事、董事會秘書列席了本次會議。本次董事會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式進行表決并通過了如下決議：

1.審議通過《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》。

同意提名李路、龍劍、田瑞紅、史蘭英、馬天祿、宗毅為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，經股東大會審議通過后，自2024年9月25日起至第五屆董事會屆滿之日止。

逐項表決結果均為：贊成9票、棄權0票、反對0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆選舉的公告》。

2.審議通過《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

同意提名任建國、劉鳳義、宋清為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期三年，經股東大會審議通過后，自2024年9月25日起至第五屆董事會屆滿之日止。

逐項表決結果均為：贊成9票、棄權0票、反對0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

3.審議通過《關于第五屆董事會董事薪酬方案的議案》。

第五屆董事會董事候選人正式當選后的薪酬方案擬定如下：

董事長津貼為每年65萬元（人民幣，含稅）。

非獨立董事在公司擔任管理職務的，不以董事職務取得津貼，按其管理職務領取薪酬。

由股東提名的外部非獨立董事，不在本公司領取薪酬和津貼。

其他外部非獨立董事的津貼為每人每年12萬元（人民幣，含稅）。

獨立董事的津貼為每人每年12萬元（人民幣，含稅）。

董事李路、龍劍、田瑞紅、史蘭英、馬天祿、任建國與該事項存在利益沖突，回避表決；經與會非關聯董事表決，審議通過該議案。

表決結果：贊成3票、棄權0票、反對0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

4.審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》。

董事會同意制定《天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司輿情管理制度》。

表決結果：贊成9票、棄權0票、反對0票。

具體內容詳見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司輿情管理制度》。

5.審議通過《關于提議召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

同意于2024年9月19日（星期四）下午14:30在公司二樓會議室，召開公司2024年第三次臨時股東大會，審議董事會、監事會提請股東大會審議的事項，即：

（1）《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；

（2）《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；

（3）《關于公司換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》；

（4）《關于第五屆董事會董事薪酬方案的議案》；

（5）《關于第五屆監事會監事薪酬方案的議案》。

表決結果：贊成9票、棄權0票、反對0票。

具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

第四屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

董事會

二〇二四年九月四日

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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

第四屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監事會第二十一次會議于2024年9月3日在公司二樓會議室以現場會議方式召開。會議通知已于2024年8月28日通過專人送達、電話、郵件等方式送達給全體監事。公司監事共5人，全部現場出席會議。會議由監事會主席許雅君主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次監事會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議以記名投票方式進行表決并通過了如下決議：

1.審議通過《關于公司換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》。

同意提名許雅君、王菲、徐燕青為第五屆監事會非職工代表監事候選人，經股東大會審議通過后與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自2024年9月25日起至第五屆監事會屆滿之日止。

逐項表決結果均為：贊成5票、棄權0票、反對0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于監事會換屆選舉的公告》。

2.審議通過《關于第五屆監事會監事薪酬方案的議案》。

第五屆監事會監事候選人正式當選后的薪酬方案擬定如下：

監事按其在公司擔任的實際工作崗位領取薪酬，不以監事職務取得津貼。

不在公司任職的監事不在本公司領取薪酬和津貼。

因審議事項與全體監事存在利益沖突，根據有關法規的規定，全體監事提請將該議案直接提交股東大會審議。

表決結果：贊成5票、棄權0票、反對0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

第四屆監事會第二十一次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

監事會

二〇二四年九月四日

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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》等相關規定，公司于2024年9月3日召開了第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》和《關于公司換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》，詳見于指定媒體披露的《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》。

公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司股東、董事會推薦，董事會提名委員會審查，董事會審議通過，同意提名李路、龍劍、田瑞紅、史蘭英、馬天祿、宗毅為第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），提名任建國、劉鳳義、宋清為第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），其中宋清為會計專業人士。獨立董事候選人任建國、宋清已按照規定取得獨立董事資格證書或培訓證明，劉鳳義已參加深圳證券交易所組織的獨立董事任前培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格。

上述董事候選人數符合《公司法》的規定，不存在獨立董事人數的比例低于公司董事會成員三分之一的情形，亦不存在兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過董事總數二分之一的情形。

上述候選人經2024年第三次臨時股東大會審議通過后，任期三年，自2024年9月25日起至第五屆董事會屆滿之日止。股東大會將以累積投票制分別對非獨立董事候選人和獨立董事候選人進行等額選舉。獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

備查文件：

第四屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

董事會

二〇二四年九月四日

附第五屆董事會董事候選人簡歷：

一、非獨立董事候選人簡歷

李路先生，1969年7月出生，中國國籍，本科學歷，現任公司黨總支書記、董事長，兼任天津市老字號協會會長。2022年9月至今任公司董事；2022年11月至今任公司董事長；曾任公司副總經理、總經理助理、工會主席，子公司桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾倫糕點食品有限公司、秦皇島北戴河繽紛假日酒店有限公司監事。

截至目前，李路先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。李路先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

龍劍先生，1983年2月出生，中國國籍，本科學歷，現任公司董事、總經理。2018年9月至今任公司董事；2022年10月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司黨委委員；2024年5月至今任公司總經理；兼任子公司桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司執行董事、經理，天津市河西區關愛退役軍人協會副會長；曾任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司董事、副總經理，天津桂發祥飲食有限公司執行董事、經理，祥德供應鏈管理（天津）有限公司執行董事。

截至目前，龍劍先生未持有公司股票，在公司控股股東天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司任黨委委員，除此以外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。龍劍先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

田瑞紅女士，1974年9月出生，中國國籍，本科學歷，高級工程師，天津市食品安全專家，現任公司董事、副總經理、食品安全總監。2018年9月至今任公司副總經理；2021年9月至今任公司董事；兼任子公司桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司副經理；曾任公司品控部部長、總經理助理。

截至目前，田瑞紅女士持有公司股票1000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。田瑞紅女士符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

史蘭英女士，1977年9月出生，中國國籍，本科學歷，高級會計師，現任公司董事。2022年7月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司總會計師；2022年9月至今任公司董事；曾任天津市津西煤業有限公司董事及財務部部長、天津市河西區匯德學校、天津市河西區新華圣功學校、天津市河西區實驗求是學校、天津西青中銀富登村鎮銀行股份有限公司監事。

截至目前，史蘭英女士未持有公司股票，在公司控股股東天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司任總會計師，除此以外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在其他關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。史蘭英女士符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

馬天祿先生，1982年11月出生，中國國籍，本科學歷，碩士學位，中級工程師，現任公司董事、副總經理。2023年9月至今任公司副總經理；2024年5月至今任公司董事；兼任子公司天津桂發祥食品銷售有限公司執行董事、經理，天津市桂發祥商業管理有限公司執行董事；曾任天津桂發祥食品銷售有限公司副經理、公司總經理助理。

截至目前，馬天祿先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。馬天祿先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

宗毅女士，1976年10月出生，中國國籍，博士，管理學教授，碩士生導師。2023年12月至今任天津商業大學研究生處處長、學科辦公室主任；兼任天津市學位與研究生教育學會、天津市數據資產研究會理事；曾任天津商業大學研究生處副處長、學科辦公室副主任、管理學院副院長；主要研究領域為顧客分級管理、渠道管理、電子商務與網絡營銷。

截至目前，宗毅女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。宗毅女士符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

二、獨立董事候選人簡歷

任建國先生，1960年10月出生，中國國籍，EMBA，現任公司獨立董事。2021年9月至今任蘭克桓宇（上海）技術咨詢有限公司執行董事兼總經理，2023年9月至今任公司獨立董事；曾任可口可樂（上海）飲料有限公司新產品發展總監、質量總監，負責可口可樂大中華區及韓國區新產品上市商業化管理、質量策略制定及食品安全風險管控等。

截至目前，任建國先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；任建國先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。任建國先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

劉鳳義先生，1970年6月出生，中國國籍，博士，經濟學教授，博士生導師。2023年10月至今任南開大學黨委宣傳部部長；曾任南開大學經濟學院經濟系主任、馬克思主義學院院長；主要研究領域為宏觀經濟、政治經濟學等。

截至目前，劉鳳義先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；劉鳳義先生已參加深圳證券交易所組織的獨立董事任前培訓；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。劉鳳義先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

宋清先生，1965年7月出生，中國國籍，博士，管理學教授，碩士生導師。2000年8月至今任教于天津科技大學財務管理系；曾任職于沈陽理工大學、上海石油化工股份有限公司審計部；主要研究領域為高級財務管理、資產評估、資本運營管理等。

截至目前，宋清先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；宋清先生已參加深圳證券交易所組織的獨立董事任前培訓；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。宋清先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》等相關規定，公司于2024年9月3日召開了第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》，詳見于指定媒體披露的《第四屆監事會第二十一次會議決議公告》。

公司第五屆監事會由5名監事組成，其中非職工代表監事3名，職工代表監事2名。經第四屆監事會第二十一次會議審議通過，提名許雅君、王菲、徐燕青為第五屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附后）。上述候選人名單尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制進行等額選舉；待股東大會審議通過后與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事（詳見于指定媒體披露的《關于職工代表監事換屆選舉結果的公告》）共同組成公司第五屆監事會，監事會構成符合相關法律法規的規定，任期三年，自2024年9月25日起至第五屆監事會屆滿之日止。

備查文件：第四屆監事會第二十一次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

監事會

二〇二四年九月四日

附非職工代表監事候選人簡歷如下：

許雅君女士，1975年10月出生，中國國籍，本科學歷。現任公司監事會主席，天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司紀委副書記、監事、人力資源部部長。2017年3月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司人力資源部部長；2017年12月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司監事；2022年10月至今任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司紀委副書記；2022年12月至今任公司監事會主席；曾任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司紀委委員。

截至目前，許雅君女士未持有公司股票，在公司控股股東天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司任紀委副書記、監事、人力資源部部長，除此以外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在其他關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。許雅君女士符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

王菲女士，1986年7月出生，中國國籍，研究生學歷，中級工程師。現任公司監事、黨群工作部部長、團委書記、人力資源部部長。2018年10月至今任公司黨群工作部部長；2021年9月至今任公司監事；2022年12月至今任公司人力資源部部長；兼任天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司紀委委員、桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津桂發祥食品銷售有限公司、天津艾倫糕點食品有限公司、桂發祥十八街麻花（北京）有限公司、秦皇島北戴河繽紛假日酒店有限公司監事；曾任公司黨務干事、天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司團委書記。

截至目前，王菲女士未持有公司股票，在公司控股股東天津市桂發祥麻花飲食集團有限公司任紀委委員，除此以外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在其他關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。王菲女士符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

徐燕青女士，1974年1月出生，中國國籍，大專學歷。現任公司監事、品牌總監、行政管理部主任；2016年12月至今任行政管理部主任；2021年9月至今任公司監事；曾任公司品牌推廣經理、市場部部長。

截至目前，徐燕青女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。徐燕青女士符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第二十三次會議審議通過，決定于2024年9月19日14:30在天津市河西區洞庭路32號公司二樓會議室，召開公司2024年第三次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將本次股東大會的有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：公司2024年第三次臨時股東大會。

2.會議召集人：公司董事會。經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，公司董事會決議召開2024年第三次臨時股東大會。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

4.會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2024年9月19日（星期四）14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024 年9月19日（星期四）的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年9月19日（星期四）上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東。

（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.本次股東大會的股權登記日：2024年9月12日（星期四）。

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：天津市河西區洞庭路32號，天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1.審議事項

■

2.上述議案1、2、4已經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，議案3、5已經第四屆監事會第二十一次會議審議通過，內容詳見2024年9月4日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3.議案1、2、3適用累積投票制，分別選舉非獨立董事6人、獨立董事3人、非職工代表監事3人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數；議案2為選舉獨立董事的議案，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審查無異議，股東大會方可進行表決。

三、會議登記等事項

1.登記方式：自然人股東需持本人身份證原件及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，需持委托人身份證復印件、本人身份證原件、授權委托書（附件3）原件和持股憑證進行登記；

法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證原件、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持本人身份證原件、營業執照復印件、授權委托書（附件3）原件和持股憑證進行登記；股東可憑以上有關證件采取現場、信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件2），以便登記確認。信函或傳真須在2024年9月18日（星期三）下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司董事會辦公室（登記時間以收到傳真或信函時間為準），不接受電話登記，傳真登記請發送傳真后電話確認。

2.登記時間：2024年9月13日至2024年9月18日（工作日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登記地點：天津市河西區洞庭路32號，天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司董事會辦公室。

通訊地址：天津市河西區洞庭路32號桂發祥公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣；郵編：300221；

傳真號碼：022-88111991。

4.出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場。

5.會議咨詢：公司董事會辦公室

聯系人：喬璐

聯系電話：022-88111180

傳真：022-88111991

電子郵箱：guifaxiang@gfxfood.com

6.本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用敬請自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、相關附件

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：參會股東登記表

附件3：授權委托書

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十三次會議決議；

2.公司第四屆監事會第二十一次會議決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

董事會

二〇二四年九月四日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：“362820”，投票簡稱：“桂發投票”

2.填報表決意見或選舉票數：

（1）議案1、2、3為累積投票議案，應填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表：

■

對股東擁有的選舉票數舉例如下：

議案1采用等額選舉非獨立董事，應選人數為6位

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）議案4、5為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2024年9月19日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年9月19日上午09:15至下午15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

參會股東登記表

■

附件3：

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

2024年第三次臨時股東大會授權委托書

委托人/股東名稱:

委托人股東賬號：

委托人持股數量：委托人持有股份性質：

受托人姓名：受托人身份證號碼：

茲委托先生（女士）代表本人，出席天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權，如沒有明確投票指示，受托人有權按照自己的意愿表決。

■

注：（1）議案1、2、3為累積投票議案，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，委托人在每一位候選人對應的投票欄填報投給該位候選人的選舉票數，可以投出0票，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）議案4、5為非累積投票議案，委托人對受托人的指示，以在“同意”“反對”“棄權”所對應的方框中打“○”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

本委托書的有效日期：自本授權委托書簽署之日起至天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次臨時股東大會結束時止。

委托人簽名/委托單位蓋章：受托人簽名：

委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

委托日期：年月日受托日期：年月日

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天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

關于職工代表監事換屆選舉結果的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，經職工代表大會審議，全體職工代表一致投票通過選舉張俊泉、張賓松為公司第五屆監事會職工代表監事，簡歷如下：

張俊泉先生，1978年12月出生，中國國籍，大專學歷。現任公司監事、原料庫主管。2011年11月至今任公司監事；曾任公司原料庫班組長。

截至目前，張俊泉先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。張俊泉先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

張賓松先生， 1991年9月出生，中國國籍，大專學歷。現任公司監事、桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司麻花車間主任。2023年6月至今任公司監事；2024年1月至今任桂發祥十八街麻花食品（天津）有限公司麻花車間主任；曾任公司麻花車間班組長、副主任。

截至目前，張賓松先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論意見的情形。張賓松先生符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所其他相關規定要求的任職資格。

上述職工代表監事將與2024年第三次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自2024年9月25日起至第五屆監事會屆滿之日止。

備查文件：

公司職工代表大會決議。

特此公告。

天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司

監事會

二〇二四年九月四日

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