江西煌上煌集團食品股份有限公司2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-05 05:14:21來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：002695 證券縮寫：煌上煌報告書序號：2024-034

一、重要提示

本半年度調查報告全文來自半年度調查報告全文，為全面了解本子公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會選定新聞媒體仔細閱讀半年度調查報告全文。

所有常務董事均已出席了表決本調查報告的常務董事會每位會議。

非標準審計意見提示

□適用于 √不適用于

常務董事會表決的調查廣田集團利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用于 √不適用于

子公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

常務董事會決議案透過的本調查廣田集團優先股利潤分配預案

□適用于 √不適用于

二、子公司基本情形

1、子公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

子公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、子公司小股東數量及持股情形

單位：股

■

持股5%以上小股東、前10名小股東及前10名無限售流通股小股東參與轉融通業務出借股權情形

□適用于 √不適用于

前10名小股東及前10名無限售流通股小股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用于 √不適用于

4、控股小股東或具體控制人更改情形

控股小股東調查廣田集團后更改

□適用于 √不適用于

子公司調查廣田集團控股小股東未發生更改。

具體控制人調查廣田集團后更改

□適用于 √不適用于

子公司調查廣田集團具體控制人未發生更改。

5、子公司優先股小股東總數及前10名優先股小股東持股情形表

□適用于 √不適用于

子公司調查廣田集團無優先股小股東持股情形。

6、在半年度調查報告批準報出日存續的債券情形

□適用于 √不適用于

三、重要事項

1、調查廣田集團后，子公司舉行第三屆常務董事會第四次每位會議及2024年第一次臨時小股東大會，表決透過《有關補選子公司單一制常務董事的議案》，單一制常務董事熊濤老先生因個人原因辭去子公司單一制常務董事職務及擔任的常務董事會專門委員會委員職務，子公司補選陳紅兵老先生為子公司單一制常務董事，任期自小股東大會表決透過之日至第三屆常務董事會任期屆滿為止。具體內容參見巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）《有關單一制常務董事辭職暨補選單一制常務董事的報告書》（報告書序號：2024-003）。

2、調查廣田集團后，子公司舉行第三屆常務董事會第五次每位會議及2023年度小股東大會，表決透過《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》，同意以子公司2023年末總股本556，947，081股為基數，向每位小股東每10股派現金紅利1.80元（含稅），不送紅股、不進行資本公積金轉增股本，共計分配利潤100，250，474.58元。 2023年度權益分派已于2024年5月6日實施完畢。具體內容參見巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度權益分派實施報告書》（報告書序號：2024-020）。

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司

常務董事長：褚浚

2024年8月28日

證券代碼：002695 證券縮寫：煌上煌序號：2024一032

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司

第三屆常務董事會第七次每位會議決議案報告書

本子公司及常務董事會每位成員保證報告書內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏。

一、常務董事會每位會議舉行情形：

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司（以下縮寫“子公司”）第三屆常務董事會第七次每位會議通知于2024年8月16日以電子郵件、專人送達和微信通知的方式通知每位常務董事、單一制董事及高級管理人員。此次每位會議于2024年8月27日在子公司每位會議室以現場每位會議方式舉行。此次每位會議應到常務董事9人，實到常務董事9人，每位常務董事均親自出席每位會議。符合《中華人民共和國子公司法》的規定和《子公司章程》的要求。此次每位會議由常務董事長褚浚老先生召集并主持，子公司每位單一制董事、高級管理人員列席了此次每位會議。此次常務董事會每位會議的舉行符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《子公司章程》的規定。

二、常務董事會每位會議表決情形：

1、表決透過《2024年半年度調查報告及其全文》

《2024年半年度調查報告全文》參見2024年8月28日選定信息披露新聞媒體巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度調查報告全文》參見2024年8月28日選定信息披露新聞媒體《中國鳴志電器》、《證券時報》、《上海鳴志電器》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已經子公司常務董事會審計委員會表決透過。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票表決。

2、表決透過《有關2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告的議案》

具體內容參見2024年8月28日選定信息披露新聞媒體《中國鳴志電器》、《證券時

報》、《上海鳴志電器》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《有關2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告》。

本議案已經子公司常務董事會審計委員會表決透過。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票表決。

三、備查文件：

1、經與會常務董事簽字并加蓋常務董事會印章的第三屆常務董事會第七次每位會議決議案；

2、常務董事會審計委員會2024年第五次每位會議決議案。

特此報告書。

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司常務董事會

二〇二四年八月二十八日

證券代碼：002695 證券縮寫：煌上煌序號：2024一033

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司

第三屆常務董事會第七次每位會議決議案報告書

本子公司及常務董事會每位成員保證報告書內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏。

一、常務董事會每位會議舉行情形：

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司(以下縮寫“子公司”)第三屆常務董事會第七次每位會議通知于2024年8月16日以電子郵件、專人送達和微信通知的方式通知每位單一制董事。此次每位會議于2024年8月27日在子公司每位會議室以現場每位會議方式舉行。此次每位會議應到單一制董事3人，實到單一制董事3人，每位單一制董事均親自出席每位會議。符合《中華人民共和國子公司法》的規定和《子公司章程》的要求。此次每位會議由常務董事會主席黃菊保老先生召集并主持，總經理褚浚老先生，副總經理褚劍老先生、范旭明老先生和副總經理、財務總監兼常務董事會秘書曾細華老先生等高管列席了此次每位會議。此次常務董事會每位會議的舉行符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《子公司章程》的規定。

二、常務董事會每位會議表決情形：

1、表決透過《2024年半年度調查報告及其全文》

經認真審核，常務董事會認為：子公司常務董事會編制和表決江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司2024年半年度調查報告及全文的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，調查報告內容真實、準確、完整地反映了子公司的具體情形，不存在任何虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票表決。

2、表決透過《有關2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告的議案》

經認真審核，常務董事會認為：《有關2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告》與子公司2024半年度募資資本金的放置和采用的具體情形相符。2024年上半年子公司對募資資本金的放置和采用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，不存在違規采用募資資本金的情形。

具體內容參見2024年8月28日選定信息披露新聞媒體《中國鳴志電器》、《證券時報》、《上海鳴志電器》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《有關2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告》。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票表決。

三、備查文件：

經與會單一制董事簽字并加蓋常務董事會印章的第三屆常務董事會第七次每位會議決議案。

特此報告書。

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司常務董事會

二〇二四年八月二十八日

證券代碼：002695 證券縮寫：煌上煌序號：2024一035

江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司

有關2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調查報告

本子公司及常務董事會每位成員保證報告書內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、虛假陳述或者重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會《上市子公司監管指引第2號逐一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求》、《深圳證券交易所上市子公司自律監管指引第1號逐一主板上市子公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市子公司自律監管指南第2號逐一報告書格式》的相關規定，江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司（以下縮寫“子公司”或“本子公司”）就2024年半年度募資資本金放置與采用情形作如下工作方案調查報告：

一、募資資本金基本情形

（一）具體募資資本金金額和資本金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《有關同意江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2023﹞1896號），子公司向特定對象發行人民幣普通股股票（A股）44，642，857股（每股面值1元），發行價格為每股人民幣10.08元，募資資本金總額為人民幣449，999，998.56元，扣除發行費用8，464，185.14元（不含增值稅），具體募資資本金凈額為人民幣441，535，813.42元。以上募資資本金已由深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安驗字（2023）第00004號《驗資調查報告》驗證確認，以上募資資本金已于2023年9月15日全部到位。

（二）2024年上半年募資資本金采用及結余情形

截至2024年6月30日，子公司已累計采用募資資本金18，615.94萬元，其中調查廣田集團投入募資資本金4，696.87萬元，尚未采用的募資資本金余額為25，761.02萬元（含募資資本金到位后累計產生銀行存款利息收入223.38萬元）。

二、募資資本金放置和管理情形

（一）募資資本金的管理情形

為加強和規范募資資本金的管理，提高資本金的采用效率，維護每位小股東的合法利益，子公司根據《子公司法》、《證券法》以及中國證券監督管理委員會《上市子公司監管指引第2號逐一上市子公司募資資本金管理和采用的監管要求》（證監會報告書［2022］15號）、《深圳證券交易所上市子公司自律監管指引第1號逐一主板上市子公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市子公司自律監管指南第2號逐一報告書格式》等有關法律、法規的規定和要求，子公司制定了《募資資本金采用管理辦法》。根據《募資資本金采用管理辦法》的要求并結合子公司經營需要，子公司對募資資本金采用專戶存儲制度，對募資資本金的放置和采用進行監督和管理，以確保用于募資資本金投資工程項目的建設。在采用募資資本金的時候能履行相應的請款審批手續，如實反映了子公司募資資本金的采用情形。

子公司對募資資本金實行專戶存儲，募資資本金到位后已存入子公司開設的募資資本金專用賬戶，并將按照募資資本金采用計劃確保專款專用。子公司、保薦機構國金證券股權有限子公司與開戶銀行已簽訂《募資資本金三方監管協議》，子公司已開立的募資資本金監管賬戶情形如下：

■

（二）募資資本金專戶存儲情形

截止至2024年6月30日，子公司募資資本金在各銀行具體結存余額為25，761.02萬元，具體存儲情形如下：

單位：人民幣元

■

三、2024年上半年募資資本金的具體采用情形

（一）募資資本金投資工程項目的資本金采用情形

調查廣田集團后募資資本金具體采用情形參見附表《募資資本金采用情形對照表》。

（二）募資資本金投資工程項目的實施地點、實施方式更改情形

調查廣田集團后本子公司不存在募資資本金投資工程項目的實施地點、實施方式更改情形

（三）募資資本金投資工程項目先期投入及置換情形

子公司以募資資本金置換預先投入募投工程項目的自籌資本金相關事項，已經子公司第五屆常務董事會第十七次每位會議、第五屆常務董事會第十五次每位會議表決透過。子公司保薦機構國金證券股權有限子公司和單一制常務董事分別出具了同意的核查意見和單一制意見，深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集團公司肉類股權有限子公司以募資資本金置換預先投入募投工程項目的自籌資本金的鑒證調查報告》（久安專審字[2023]第00043號）。

子公司以自籌資本金預先投入募資資本金投資工程項目款項為人民幣9，736.42萬元。具體情形如下：

單位：人民幣萬元

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（四）用閑置募資資本金暫時補充流動資本金情形

調查廣田集團后本子公司不存在用閑置募資資本金暫時補充流動資本金情形

（五）用閑置募資資本金進行現金管理情形

調查廣田集團后本子公司不存在用閑置募資資本金進行現金管理的情形

（六）節余募資資本金采用情形

調查廣田集團后本子公司不存在將募資資本金投資工程項目節余資本金用于其他募資資本金投資工程項目或非募資資本金投資工程項目。

（七）超募資本金采用情形

本子公司不存在超募資本金采用的情形。

（八）尚未采用的募資資本金用途及去向