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2022年8月25日，公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票及調整授予價格的議案》《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》，將本次激勵計劃中限制性股票的回購價格由31.01元/股調整為30.86元/股。

2024年1月22日，公司召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》等議案，將本次激勵計劃中限制性股票的回購價格由30.86元/股調整為30.69元/股。

鑒于上述回購價格調整后公司實施了2023年年度權益分配方案，根據公司《激勵計劃》的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量及回購價格做相應的調整。

1、利潤分配方案實施

公司2023年年度權益分派方案為：以公司現有總股本剔除已回購股份1，405，200股后的97，860，897股為基數，向全體股東每10股派發現金人民幣1.90元(含稅)，共計派發現金股利為人民幣18，593，570.43元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，本次分紅后的剩余未分配利潤結轉以后年度分配。2024年6月28日，公司2023年年度權益分派方案實施完畢。

2、回購價格調整方法

根據公司《激勵計劃》的相關規定，發生派息的調整方法為：P＝P0-V

其中：P為調整后的每股限制性股票回購價格，P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額。經派息調整后，P仍須大于1。

本次調整后的每股限制性股票回購價格P=30.69-0.19=30.5元/股。

綜上，本期未能解除限售的部分限制性股票以30.5元/股加上按照中國人民銀行同期存款基準利率計算的存款利息進行回購注銷。

（三）回購資金總額及來源

本次所需回購資金總額約為9.38萬元，資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股本結構變動情況

本次限制性股票回購注銷共計2，951股，本次限制性股票回購注銷手續完成后，公司股份總數將由99，266，097股減少至99，263，146股，具體情況如下：

■

注：上表有限售條件股份包含共青城城之集企業管理咨詢有限公司39，882，000股，該部分股份預計將于2024年9月6日解除限售，最終股本結構的變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的股本結構表為準。

本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷及價格調整對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票及對回購價格的調整事項不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不影響公司2021年限制性股票激勵計劃的繼續實施。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

五、監事會核查意見

經審核，監事會認為：公司本次回購注銷部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及公司《激勵計劃》的有關規定，審議本次回購注銷事項的程序合法、合規，本次回購注銷部分限制性股票不會影響公司2021年限制性股票激勵計劃的繼續實施，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，監事會同意公司本次回購注銷2，951股限制性股票事項。

六、法律意見書結論性意見

公司本次回購注銷相關事項已取得現階段必要的批準和授權，尚需取得公司股東大會的批準；本次回購注銷的原因、數量、回購價格及回購注銷安排符合《上市公司股權激勵管理辦法（2018年修正）》及《激勵計劃》的相關規定。公司尚需按《公司法》等法律法規的規定就本次回購注銷辦理變更注冊資本和股份注銷登記等手續并及時履行相關信息披露義務。

七、備查文件

1、《第三屆董事會第十五次會議決議》；

2、《第三屆監事會第十四次會議決議》；

3、《河南文豐律師事務所關于鄭州千味央廚食品股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售及回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書》。

特此公告。

鄭州千味央廚食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

證券代碼：001215 證券簡稱：千味央廚 公告編號：2024-062

鄭州千味央廚食品股份有限公司

關于聘任會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“本所”）的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，于2002年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，于2012年9月經財政部等部門批準轉制成為特殊普通合伙企業。本所注冊地址為上海市黃浦區延安東路222號30樓。

本所具有財政部批準的會計師事務所執業證書，并經財政部、中國證監會批準，獲準從事H股企業審計業務。本所已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。本所過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

本所首席合伙人為付建超先生，2023年末合伙人人數為213人，從業人員共5，774人，注冊會計師共1，182人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過270人。

本所2022年度經審計的業務收入總額為人民幣42億元，其中審計業務收入為人民幣32億元，證券業務收入為人民幣8億元。本所為60家上市公司提供2022年年報審計服務，審計收費總額為人民幣2.75億元。本所所提供服務的上市公司中主要行業為制造業，金融業，房地產業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業。本所提供審計服務的上市公司中與公司同行業客戶共24家。

2、投資者保護能力

本所購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，符合相關規定。本所近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3、誠信記錄

近三年，本所及從業人員未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分；本所曾受到行政處罰一次，受到證券監管機構的行政監管措施兩次；十四名從業人員受到行政處罰各一次，四名從業人員受到行政監管措施各一次，三名從業人員受到自律監管措施各一次；一名2021年已離職的前員工，因個人行為于2022年受到行政處罰，其個人行為不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項并不影響本所繼續承接或執行證券服務業務。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人及擬簽字注冊會計師韋仁飛女士自2011年加入德勤華永，主要從事審計與資本市場相關的專業服務工作，2012年成為中國注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。韋仁飛女士從事證券服務業務超過12年，為多家境內及境外上市公司提供審計專業服務。韋仁飛女士自2023年為本公司提供審計服務。

質量控制復核人蔣璨女士自2003年加入德勤華永，長期從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，2008年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。蔣璨女士近三年復核多家上市公司審計報告。蔣璨女士自2023年為本公司提供審計服務。

擬簽字注冊會計師韋夢蘭先生自2016年加入德勤華永并開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2022年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。韋夢蘭先生自2018年開始為本公司提供審計專業服務。

2、誠信記錄

以上人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

本所及以上項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

公司2023年財務報告審計費用為人民幣95萬元，內部控制審計費用為人民幣30萬元。本期審計費用系按照德勤華永合伙人、經理及其他各級別員工在本次審計工作中所耗費的時間成本為基礎計算確定，較上一期審計費用同比無顯著變化。

2024年度審計收費將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準等綜合考慮后確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司審計委員會對擬聘會計師事務所德勤華永的相關資料進行了查閱及審核，包括但不限于執業資質相關證明文件、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等內容，并對其2023年度審計工作進行了評估。

經審核評估，審計委員會認為德勤華永具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，所出具的審計意見客觀真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，表現出了良好的業務水平，其對公司經營狀況和治理結構也較為熟悉，建議繼續聘任德勤華永為公司2024年度的外部審計機構，并提請公司董事會和股東大會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司第三屆董事會第十五次會議審議了《關于聘任會計師事務所的議案》，表決結果為：通過8票，反對0票，棄權0票。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第三屆董事會第十五次會議決議；

2、第三屆董事會審計委員會2024年第四次會議決議；

3、德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

特此公告。

鄭州千味央廚食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

證券代碼：001215 證券簡稱：千味央廚 公告編號：2024-061

鄭州千味央廚食品股份有限公司

關于修訂公司部分治理制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2024年8月27日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》，現將具體情況公告如下：

2023年12月29日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議第二次修訂發布《中華人民共和國公司法》（2024年7月1日起正式實施），公司根據最新法規規定和實際經營情況，對部分治理制度的相關條款進行了修訂，具體情況如下：

■

上述制度的修訂尚需提交公司股東大會審議。

以上修訂的公司治理制度具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關制度全文。

特此公告。

鄭州千味央廚食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

證券代碼：001215 證券簡稱：千味央廚 公告編號：2024-064

鄭州千味央廚食品股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鄭州千味央廚食品股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2024年8月27日召開，會議決定于2024年9月12日召開公司2024年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會；

2、股東大會的召集人：公司董事會。2024年8月27日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及《鄭州千味央廚食品股份有限公司章程》的規定。

4、會議時間：

（1）現場會議時間：2024年9月12日（星期四）下午14:30

（2）網絡投票時間：2024年9月12日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年9月12日交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年9月12日9:15一15:00期間的任意時間。

5、公司召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委托代理人出席現場會議進行表決。

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式參加本次股東大會，如果同一表決權同時出現網絡投票和現場投票的，以現場投票結果為準；同一表決權通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票的，以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2024年9月9日

7、出席本次會議對象

（1）截止本次會議股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書請見附件二）；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的律師；

（4）根據相關法律、法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：河南省鄭州高新區鄭州高新企業加速器產業園D9-3棟四樓會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案名稱及編碼表

■

2、上述提案經公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過，具體詳見公司2024年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》上披露的相關公告。

3、本次股東大會所審議的議案1、2均屬于股東大會特別決議事項，須經出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

4、為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對上述議案1、4的中小投資者（中小投資者是指除董監高及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2024年9月11日（上午9:00一12:00，下午13:30一17:00）。

2、登記地點：公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證和股東賬戶卡或有效持股憑證辦理登記手續；受自然人股東委托代理出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續。

（2）法人股股東的法定代表人出席的，持出席人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書或授權委托書、證券賬戶卡或有效持股憑證辦理登記手續法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書（見附件二）、法人營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效持股憑證辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或者傳真的方式辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（須在2024年9月11日下午17:00點前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，信函請注明“股東大會”字樣。不接受電話方式辦理登記。

4、聯系方式：

聯系人：曹原春

聯系電話：0371-56978875

傳真：0371-56978831

地址：河南省鄭州高新區高新技術企業加速器產業園D9-3棟

郵政編碼：450000

5、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續，與會股東的食宿及交通等費用自理；

6、參加現場會議的股東請務必于2024年9月11日17:00前將登記信息發送至公司郵箱zqb@qwyc.pro并電話確認。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十五次會議決議。

2、第三屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

鄭州千味央廚食品股份有限公司

董事會

2024年8月28日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：股東授權委托書

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“361215”，投票簡稱為“千味投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年9月12日（上午）9:15至（下午）15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票.

附件二：

股東授權委托書

鄭州千味央廚食品股份有限公司董事會：

茲授權委托 先生/女士代表本人/本單位出席鄭州千味央廚食品股份有限公司2024年第二次臨時股東大會并行使表決權。

委托人姓名或名稱(簽字或簽章)：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股性質及持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

本人對鄭州千味央廚食品股份有限公司2024年第二次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

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如果委托人未對本次股東大會提案作出明確投票指示，受托人可否按照自己意見投票：

□ 可以 □ 不可以

本次授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

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