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投資顧問代碼：603277 投資顧問縮寫：銀都股權 報告書序號：2024-047

銀都餐飲設備股權有限子公司

股權鞭策硬性優先股增發凍結實施報告書

本子公司監事會及全體董事保證本報告書內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 增發凍結其原因：銀都餐飲設備股權有限子公司（以下縮寫“子公司”）2021年硬性優先股鞭策方案的鞭策第一類中，首度授與鞭策第一類金可成、張偉強、周洪和留出授與鞭策第一類樂佳俊，因辭職其原因，不再具備鞭策第一類資格。子公司監事會對上述4位鞭策第一類已獲頒仍未中止限價的硬性優先股進行增發凍結。

● 此次凍結股權的有關情形：

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一、此次硬性優先股增發凍結的決策與信息公布

根據子公司《2021 年硬性優先股鞭策方案（提案）》有關明確規定以及 2021年第一次臨時股東大會的授權，于2024年07月04日召開第七屆監事會第三次會議及第七屆監事會第三次會議，審議通過了《有關調整2021年硬性優先股鞭策方案首度、留出授與硬性優先股增發產品價格的議案》和《有關增發凍結2021年硬性優先股鞭策方案部份鞭策第一類已獲頒但仍未中止限價的硬性優先股的議案》。

同意對2021年硬性優先股鞭策方案首度授與和留出授與的鞭策第一類中，首度授與鞭策第一類金可成、張偉強、周洪和留出授與鞭策第一類樂佳俊，因辭職其原因，子公司對其4人已獲頒但仍未中止限價的99，000股（其中：首度授與84，000股，留出授與15，000股）硬性優先股增發產品價格進行增發凍結。同時，已將首度授與硬性優先股的增發產品價格調整為6.50元/股、留出授與硬性優先股的增發產品價格調整為7.50元/股。增發差額總計658，500.00元人民幣。

浙江天成辯護律師事務所出具了《銀都餐飲設備股權有限子公司2021年硬性優先股鞭策方案調整增發產品價格以及增發凍結部份已授與硬性優先股之法律條文報告書》。

（二）子公司已根據有關明確規定就此次股權增發凍結事項履行通知債務人程序，子公司未接到有關債務人要求提前清償或提供擔保的情形。

具體內容詳見子公司于2024年07月05日在上海投資顧問交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海投資顧問報》上公布的《有關調整2021年硬性優先股鞭策方案首度、留出授與硬性優先股增發產品價格及增發凍結部份鞭策第一類已獲頒但仍未中止限價的硬性優先股的報告書》、《有關增發凍結部份硬性優先股通知債務人報告書》（報告書序號：2024-036，2024-037）。

二、此次硬性優先股增發凍結情形

（一）此次增發凍結硬性優先股的其原因及依據

根據子公司《2021年硬性優先股鞭策方案（提案）》有關明確規定，首度授與鞭策第一類金可成、張偉強、周洪和留出授與鞭策第一類樂佳俊，因辭職其原因，子公司對其4人已獲頒但仍未中止限價的99，000股（其中：首度授與84，000股，留出授與15，000股）硬性優先股增發產品價格進行增發凍結。同時，已將首度授與硬性優先股的增發產品價格調整為6.50元/股、留出授與硬性優先股的增發產品價格調整為7.50元/股。增發差額總計658，500.00元人民幣。

（二）此次增發凍結的有關人員、數目

此次增發凍結硬性優先股數目合計99，000股，為2021年硬性優先股鞭策方案首度授與鞭策第一類3人和留出授與鞭策第一類1人，擬增發凍結硬性優先股99，000股（其中：首度授與84，000股，留出授與15，000股）。此次增發凍結完成后，剩余股權鞭策硬性優先股4，249，000股。

（三）增發凍結安排

子公司已在中國投資顧問登記結算有限責任子公司上海分子公司（以下縮寫“中登上海分子公司”）開設增發專用投資顧問賬戶（賬戶號碼：B883093598），并已向中登上海分子公司申請辦理相應增發過戶手續。

預計此次硬性優先股于2024年08月29日完成凍結，子公司后續將依法辦理有關工商變更登記手續。

三、增發凍結硬性優先股后子公司股權結構變動情形

子公司此次增發凍結硬性優先股后，子公司股本結構變動情形如下：

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四、說明及承諾

子公司監事會說明，此次增發凍結硬性優先股事項涉及的決策程序、信息公布符合法律條文、法規、《上市子公司股權鞭策管理辦法》的明確規定和子公司股權鞭策方案、硬性優先股授與協議的安排，不存在損害鞭策第一類合法權益及債務人利益的情形。

子公司承諾：已核實并保證此次增發凍結硬性優先股涉及的第一類、股權數目、凍結日期等信息真實、準確、完整，已充分告知有關鞭策第一類此次增發凍結事項，且有關鞭策第一類未就增發凍結事項表示異議。如因此次增發凍結與有關鞭策第一類產生糾紛，子公司將自行承擔由此產生的有關法律條文責任。

五、法律條文報告書的結論性意見

浙江天成辯護律師事務所辯護律師認為：子公司此次調整、此次增發已取得了現階段必要的批準和授權，符合《子公司法》、《投資顧問法》、《管理辦法》等有關法律條文、法規、規范性文件及《子公司章程》、《鞭策方案（提案）》等的有關明確規定；子公司尚需就此次增發事項所引致的子公司減少注冊資本履行減資、股權凍結登記等有關法定程序。

六、備案文件

1、第七屆監事會第三次會議決議。

七、上網報告書附件

1、浙江天成辯護律師事務所有關銀都餐飲設備股權有限子公司2021年硬性優先股鞭策方案調整增發產品價格以及增發凍結部份已授與硬性優先股之法律條文報告書。

特此報告書。

銀都餐飲設備股權有限子公司監事會

2024年08月27日

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