證券代碼：603277 證券縮寫：銀都股權 報告書編號：2024-046

銀都餐飲設備股權有限子公司有關控股股權有限公司

小股東減少完全一致行動人的Q1567A報告書

本子公司董事會及全體董事保證本報告書文本不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其文本的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要文本提示：

● 銀都餐飲設備股權有限子公司（下列縮寫“銀都股權”或“子公司”）控股股權有限公司小股東周俊杰老先生之子周佳帆老先生已通過其100%增持的香港（星舟）控股股權有限公司有限子公司（下列縮寫“香港星舟”）向杭州星舟民營企業管理有限子公司注（：即原杭州俊毅投資管理有限子公司，現已更名為杭州星舟民營企業管理有限子公司。 ）（下列縮寫“杭州星舟”）注資的方式取得杭州星舟90%股權。注資后，杭州星舟的控股股權有限公司小股東由周俊杰老先生更改為香港星舟。

● 杭州星舟所持子公司2，511萬股，占子公司總股本比率為5.91%。

● 周俊杰老先生已與香港星舟簽署《完全一致行動協定》，雙方將在牽涉銀都股權小股東會投票表決等有關事宜上保持完全一致行動。

● 此次減少完全一致行動人后，控股股權有限公司小股東以及完全一致行動人合計所持子公司股權數目及增持比率未發生變化，不牽涉向市場增持，不逾越要約收購全面收購，不會導致子公司控股股權有限公司小股東及具體掌控人發生變化。

一、事宜概述

子公司于2024年08月23日收到子公司控股股權有限公司小股東周俊杰老先生發來的《告知函》。近日，周俊杰老先生之子周佳帆老先生通過其100%增持的香港星舟向杭州星舟進行注資以取得杭州星舟90%股權。注資后，杭州星舟控股股權有限公司小股東由周俊杰老先生更改為香港星舟，其中，香港星舟所持杭州星舟90%的股權，周俊杰所持杭州星舟7%股權，朱智毅所持杭州星舟1%股權，呂威所持杭州星舟1%股權，蔣小林所持杭州星舟1%股權。

2024年08月23日，周俊杰老先生與香港星舟簽訂《完全一致行動協定》，雙方將在牽涉銀都股權小股東會投票表決等有關事宜上保持完全一致行動。

此次減少完全一致行動人后，控股股權有限公司小股東周俊杰以及完全一致行動人合計所持子公司股權數目及增持比率未發生變化。

二、新增的完全一致行動人情形概述

民營企業中文名稱：香港（星舟）控股股權有限公司有限子公司

成立日期：2024年7月9日

注冊資本：1萬港幣

小股東增持情形：周佳帆老先生所持100%股權，周佳帆老先生系子公司控股股權有限公司小股東、具體掌控人周俊杰老先生之子。

三、《完全一致行動人協定》主要文本

甲方周俊杰老先生、甲方香港星舟作出如下約定：

1、在協定有效期內，甲方為甲方的完全一致行動人，并在牽涉子公司小股東會投票表決等有關事宜上與甲方保持完全一致行動。

2、在牽涉子公司小股東會投票表決等有關事宜時，甲方應以甲方的意見為完全一致意見。

3、完全一致行動的具體約定

（1）在協定有效期內，若甲方以及掌控的民營企業（包括但不限于杭州星舟）行使對子公司的小股東權利的，包括但不限于：小股東會召集權、提案權、投票表決權等，均以甲方的意見作為最終意見，并放棄作出與甲方的意思表示不完全一致的意見。

（2）在協定有效期內，甲方以及掌控的民營企業（包括但不限于杭州星舟）委托甲方行使對上市子公司的小股東投票表決權、提案權、召集權等小股東權利，且有關民營企業無需再向甲方出示口頭委托書（但如果屆時需要有關民營企業另行出示口頭授權文檔的，甲方應當確保有關民營企業予以配合）。

（3）甲乙雙方對子公司的增持變動合并適用《上市子公司全面收購管理辦法》《上市子公司小股東減增持份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市子公司自律監管指引第15號一一小股東及董事、監事、高級管理人員減增持份》等有關法律法規和規范性文檔的規定。

4、完全一致行動人的承諾與保證

（1）未經甲方口頭同意，甲方及甲方掌控的民營企業不得與第三方簽署與協定文本相同、相似、相矛盾的協定，不得以任何方式謀求上市子公司的掌控權。

（2）甲乙雙方均不得單方面解除或者撤銷協定項下所約定的完全一致行動關系，協定所述各項與完全一致行動關系有關的權利義務對雙方均有法律約束力，除非甲乙雙方另行作出口頭協定予以修改或取得對方的豁免或放棄的。

（3）甲乙雙方對子公司增持比率（包括直接和間接增持比率）的變化，不影響協定的約定。

4、完全一致行動的有效期限

協定自雙方簽章之日起生效，至甲乙雙方不再構成《上市子公司全面收購管理辦法》第八十三條第二款第（九）（十）項規定的“完全一致行動人”之日止，協定自動失效。

四、對子公司的影響

1、此次控股股權有限公司小股東減少完全一致行動人事宜不存在違反《中華人民共和國證券法》《上市子公司全面收購管理辦法》《上市子公司小股東減增持份管理暫行辦法》等法律法規、部門規章、規范性文檔的規定。

2、此次減少完全一致行動人后，控股股權有限公司小股東以及完全一致行動人合計所持子公司股權數目及增持比率未發生變化，不牽涉向市場增持，不逾越要約收購全面收購，不會導致子公司控股股權有限公司小股東及具體掌控人發生變化。

3、此次控股股權有限公司小股東減少完全一致行動人事宜不會對子公司日常經營活動產生重大影響。

五、其他事宜說明

根據《中華人民共和國證券法》、《上市子公司全面收購管理辦法》等有關規定，銀都股權編制了有關的《結構式合法權益變動計劃書》，具體文本詳見子公司同日披露的《結構式合法權益變動計劃書》。

六、備查文檔

1、周俊杰老先生出示的《告知函》；

2、周佳帆老先生出示的《告知函》；

3、周俊杰老先生和香港星舟簽署的《完全一致行動協定》；

4、《銀都餐飲設備股權有限子公司結構式合法權益變動計劃書-周俊杰》（簽署版）。

七、上網文檔

1、《銀都餐飲設備股權有限子公司結構式合法權益變動計劃書-周俊杰》

特此報告書。

銀都餐飲設備股權有限子公司董事會

2024年08月24日

證券代碼：603277 證券縮寫：銀都股權 報告書編號：2024-045

銀都餐飲設備股權有限子公司

有關增持5%下列小股東更改子公司中文名稱

及子公司治理變動的報告書

本子公司董事會及全體董事保證本報告書文本不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其文本的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要文本提示：●

● 增持5%下列小股東更改子公司中文名稱情形：杭州俊毅投資管理有限子公司（下列縮寫“杭州俊毅”）為增持5%下列小股東，已更名為杭州星舟民營企業管理有限子公司（下列縮寫“杭州星舟”），并已完成中文名稱的工商更改登記手續。

● 杭州星舟所持子公司2，511萬股，占子公司總股本比率為5.91%。

● 此次子公司治理變動系子公司增持5%下列小股東杭州星舟基于具體掌控人周俊杰老先生家族內部股權調整而發生的內部子公司治理變動，此次子公司治理變動后杭州星舟所持子公司股權數目及增持比率未發生變化，不牽涉向市場增持，不逾越要約收購全面收購事宜。

● 此次5%下列小股東子公司治理變動后，杭州星舟仍為子公司具體掌控人周俊杰的完全一致行動人，子公司控股股權有限公司小股東及具體掌控人均未更改，不會影響子公司治理結構和持續經營。

銀都餐飲設備股權有限子公司（本報告書內均縮寫“銀都子公司”、“子公司”）近日收到子公司增持5%下列小股東杭州星舟注（ 杭州星舟即原杭州俊毅，其子公司中文名稱更改后均用“杭州星舟”表述。）出示的《有關中文名稱更改及子公司治理變動的通知》，現將具體情形報告書如下：

一、此次增持5%下列小股東更改子公司中文名稱及子公司治理變動基本情形

（一）更改子公司中文名稱情形

根據杭州俊毅的小股東會決議，同意將杭州俊毅投資管理有限子公司更名為杭州星舟民營企業管理有限子公司，近日杭州俊毅已完成中文名稱的工商更改登記手續。

（二）子公司治理變動情形

根據杭州星舟的小股東會決議，同意星舟（香港）控股股權有限公司有限子公司（下列縮寫“香港星舟”）向杭州星舟進行注資，注資后香港星舟將所持杭州星舟90%的股權。星舟（香港）控股股權有限公司有限子公司系子公司具體掌控人周俊杰之子周佳帆100%增持的子公司。近日，杭州星舟已辦理完成上述注資事宜有關的工商更改登記手續。

此次子公司治理更改前，杭州星舟系具體掌控人周俊杰老先生掌控的民營企業，系周俊杰老先生的完全一致行動人，其中周俊杰所持杭州星舟70%股權，朱智毅所持杭州星舟10%股權，呂威所持杭州星舟10%股權，蔣小林所持杭州星舟10%股權。

此次子公司治理更改前，杭州星舟內部子公司治理情形及所持銀都子公司股權情形如下圖：

■

此次子公司治理更改后，周俊杰所持杭州星舟7%股權，朱智毅所持杭州星舟1%股權，呂威所持杭州星舟1%股權，蔣小林所持杭州星舟1%股權，香港星舟所持杭州星舟90%股權。此次子公司治理更改后，杭州星舟的控股股權有限公司小股東由周俊杰老先生更改為香港星舟，香港星舟為周俊杰之子周佳帆100%增持的子公司，杭州星舟仍為周俊杰老先生的完全一致行動人，其所持銀都子公司股權數目及增持比率未發生變化，不牽涉向市場增持，不逾越要約收購全面收購事宜。

此次子公司治理更改后，杭州星舟內部子公司治理情形及所持銀都子公司股權情形如下圖：

■

二、此次增持5%下列小股東子公司治理變動對上市子公司的影響

此次子公司增持5%下列小股東杭州星舟的子公司治理變動系因具體掌控人周俊杰老先生家族內部股權調整而發生，此次子公司治理更改后，杭州星舟所持銀都子公司股權數目及增持比率未發生變化，杭州星舟仍為子公司具體掌控人周俊杰的完全一致行動人，不牽涉向市場增持，不逾越要約收購全面收購事宜。子公司控股股權有限公司小股東及具體掌控人均未更改，子公司控股股權有限公司小股東和具體掌控人仍為周俊杰老先生。

此次子公司增持5%下列小股東子公司治理變動事宜不會導致子公司主要業務發生變化，對子公司的正常經營活動不構成實質性影響，不存在損害子公司以及他小股東利益的情形。

三、其他說明事宜

1、子公司控股股權有限公司小股東及具體掌控人周俊杰老先生已與杭州星舟的控股股權有限公司小股東香港星舟簽訂《完全一致行動協定》，文本詳見子公司同日發布的《有關控股股權有限公司小股東減少完全一致行動人的Q1567A報告書》。

2、根據《中華人民共和國證券法》、《上市子公司全面收購管理辦法》等有關規定，銀都股權編制了有關的《結構式合法權益變動計劃書》，具體文本詳見子公司同日披露的《結構式合法權益變動計劃書》。

四、備查文檔

1、《杭州星舟民營企業管理有限子公司有關中文名稱更改及子公司治理變動的通知》；

2、《銀都餐飲設備股權有限子公司結構式合法權益變動計劃書-星舟（香港）控股股權有限公司有限子公司》(蓋章版）。

五、上網文檔

1、《銀都餐飲設備股權有限子公司結構式合法權益變動計劃書-星舟（香港）控股股權有限公司有限子公司》。

特此報告書。

銀都餐飲設備股權有限子公司董事會

2024年08月24日

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