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重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年5月19日

(二) 股東大會召開的地點：合肥市瑤海區水東路與和平路交口富茂大飯店

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司董事長沈基水先生主持會議，符合《公司法》等法律法規及公司章程的有關規定，會議各項決議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，獨立董事張曉健因工作原因未能出席本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書出席了本次會議；除前述出席人員之外的其他高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：《同慶樓2022年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《同慶樓2022年度監事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《同慶樓2022年年度報告全文及摘要》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《同慶樓2022年度財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區）的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于修訂〈公司募集資金管理辦法〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)現金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

1、上述議案均為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代表所持有效表決股份總數的1/2以上表決通過。

2、除審議上述議案外，本次會議還聽取了《同慶樓2022年度獨立董事述職報告》

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：嚴杰、郭振

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

特此公告。

同慶樓餐飲股份有限公司董事會

2023年5月20日

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614

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標簽:

食品安全網

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